020 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 34,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 13.35%，占公司总股本的 3.45%。 2 、 如 本 次 司 法 拍 卖 最 终 成 交 ， 金 浦 集 团 持 有 公 司 股 份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%，仍为公司控股股东，本次 司法拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记股份比例 达到 100%，请投资者注意相关风险。 2025 年 3 月 4 日，公司控股股东金浦集团收到浙江省杭州市中 级人民法院网络拍卖告知书（（2024）浙 01 执 84 号），因案件执 | | | | | 23,401,448 | 7.6 ...

上海东邑酒店管理有限公司 2023 年度财务报表审计 宏侨审字[2024]0110 号 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 地址: 江苏省南京市江宁区日新路 2 号 4 幢 810 室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 录 一、 审计报告 1–3 二、已审财务报表 1. 资产负债表 4-5 2. 利润表 6 3. 现金流量表 7 4. 股东权益变动表 8–9 5. 财务报表附注 10-45 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 宏侨审字[2024]0110 号 审计报告 上海东邑酒店管理有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海东邑酒店管理有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023年 12月 31 日贵公司财务状 2023年度贵公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计》 f计工作。审计报告的" ...

上海东邑酒店管理有限公司 2024 年 1-9 月财务报表审计 宏侨专字[2025]0006 号 南京宏侨会计师事务所（普通合伙） 地址: 江苏省南京市江宁区日新路 2 号 4 幢 810 室 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会市时报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一份管理会（http://www.f 目 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 股东权益变动表 | 8-0 | | 5. 财务报表附注 | 10-42 | 商宗宏侨会计师事务所（普通合伙） 宏侨专字[2025]0006 号 审计报告 上海东邑酒店管理有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 1-9 月的资产负债表,利润表、现金流量表及股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 202 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－017 金浦钛业股份有限公司 关于出售下属子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解 资金压力，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"）拟 出售其持有的上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"东邑酒店公司" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"交易标的"），交易对手方 为马鞍山市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市 大业房屋建设开发有限公司。经各方协商一致，本次交易采用承债式 收购的方式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分 债务138,760,213.57元，标的公司100%股权作价51,239,786.43元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。 2、公司于 2025 年 2 月 28 日召开第八届董事会第三十七次会 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－018 金浦钛业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十七次会议审议通过召开2025年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月19日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年3月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年3月19日上午9:15至下午15:00期间的 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 016 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十七次会议，于2025年2月21日以书面方式发出会 议通知，并于2025年2月28日上午8:30以通讯方式召开。会议应到董 事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议 的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。 （一）关于出售下属子公司股权的议案 为进一步优化资产结构，提高资产流动性及使用效率，缓解资金 压力，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟出售其持有的 上海东邑酒店管理有限公司 100%股权。本次交易采用承债式收购的方 式，标的公司物业总体作价 1.90 亿元，扣除标的公司部分债务 138,760,213.57 元，标的公司 100%股权作价 51,239,786.43 元。同 时提请公司股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相 关的 ...

018 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2025－ 金浦钛业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （1）现场会议时间：2025年3月3日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月3日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出 ...

金浦钛业 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2025 年 3 月 3 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会 议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 （一）会议通知及公告 贵公司董事会于 2025 年 2 月 14 日召开了第八届董 ...

金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－014 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，分别审议 通过了"关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司 及子公司为其提供融资担保的议案"，同意金浦钛业下属公司（包括 公司下属全资、控股子公司、合营公司）向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21亿元，公司及子公司在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任 担保，担保额度不超过人民币13.70亿元，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押以及反担保等。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 18 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－015 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 2025 年 2 月 14 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 15 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025 －011）。 二、财务资助进展情况 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 4,500 万元，期限 ...