证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-029 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第二十次会议，于2025年4月18日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2025年4月28日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大 街509号26楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年年度报告和 审议程序符合法律、法规和 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 028 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议 通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭 彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立 董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－032 金浦钛业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确 认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润- 244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元， 截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母 公司可分配利润为184,694,278.61元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 1-2 3 1、专项审核报告 2、附表 udit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025) 005105 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 为了更好地理解金浦钛业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.maf 1 会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 本审核报告仅供金浦钛业公司 2024 年度报告 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 金浦钛业股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告 中审亚太会计师 聞 歌 中国 · 北京 BEIJING CHINA 金浦钛业股份有限公司 2024 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 i the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati # 录 1 大 .11 - 非经常性损益明细表鉴证报告 中审亚太审字(2025) 005107 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公 司")2024年度对的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细表") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 金浦钛业公司管理层负责按照中国证券监督 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 售 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 · | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | 15 | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-94 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 计 报 告 中审亚太审字(2025) 005103 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 賽 日 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025) 005104 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、 高级经济师、注册税务师（特级）、博士。现任中汇江苏税务师事 务所董事长、高级合伙人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执 委、亚洲——太平洋税务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注 册税务师协会理事、江苏省注册税务师协会副会长、江苏省第三批 产业教授、国家税务总局南京市税务局行政复议委员会专家委员、 厦门大学法学院财税法硕士校外导师、南京财经大学财政与税务学 院兼职教授、吉林财经大学税务学院校 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...