证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-093 金浦钛业股份有限公司 一、关于公司总经理辞职的情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到公司总经理殷红忠先生递交的书面辞职报告，殷红忠先生因个 人原因申请辞去公司总经理职务。殷红忠先生辞职后不再担任公司任 何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露 日，殷红忠先生未持有公司股份。 殷红忠先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及公司董事会对殷红忠先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 2024 年 11 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会 审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士（简历详见附件）兼任 公司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第三十三次会议，于2024年10月29日发出会议通知，并于 2024年11月5日上午10：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于变更公司总经理的议案 公司总经理殷红忠先生向董事会申请辞去总经理职务。经公司董 事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长郭彦君女士兼任公 司总经理，任期自第八届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－092 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二四年十一月五日 具体内容详见同日在《 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024-090 金浦钛业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 股票（证券简称：金浦钛业，证券代码：000545）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方 式，对公司、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： 1、2024 年 10 月 28 日，公司于披露了《控股股东权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2024-088）。具体内容详见指定披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、2 ...

金浦钛业 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 11 月 1 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真 ...

089 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 金浦钛业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月1日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年11月1日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月1日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024- 091 金浦钛业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号： 2024-076）。根据淘宝网司法拍卖平台公示的最新《竞买公告》， 本次拍卖标的物金浦钛业股票数量为 30,000,000 股及 23,401,448 股。 本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖相关情况公告如下： 一、本次司法拍卖结果 根据淘宝网司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，本 次拍卖结果如下： 媒体披露的《控股股东权益变动超过 1%的公告》（公告编号： 2024-088）。 2、2024 年 10 月 31 日 10 时至 2024 年 11 月 1 日 10 时（延时 除外），浙江省杭州市中级人民法院对金浦集团持有的公司 30,000,000 股及 2 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-088 金浦钛业股份有限公司 控股股东权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次权益变动系金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金 浦集团"）所持公司部分股权被司法执行所致，不属于股东增持或者 减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，金浦集团所持公司股份减少 30,000,000 股， 由 338,101,448 股减少至 308,101,448 股，占公司总股本的比例由 34.26%减少至 31.22%。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 金浦投资控股集团有限公司 | | | | 住所 | | 南京市鼓楼区马台街 99 号 | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 10 月 24 日 | | | | 股票简称 | 金 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-087 金浦钛业股份有限公司 关于公司控股股东部分股权将被司法执行导致权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次司法执行标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 30,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 8.87%，占公司总股本的 3.04%。 2、本次司法执行股权过户完成后，金浦集团持有公司股份剩余 308,101,448 股，占公司总股本的 31.22%，仍为公司控股股东，本次 司法执行不会导致公司控制权发生变更。 3、本次司法执行的股权已解除司法冻结，尚未办理股权过户手 续。金浦集团所持公司股份中被司法冻结及司法标记的股份占其所持 公司全部股份的 91.13%，请投资者注意相关风险。 一、司法执行情况 近日，金浦集团收到浙江省杭州市中级人民法院执行裁定书 （[2024]浙 01 执 84 号之二），主要内容如下： 1、将金浦 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-085 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十八次会议，于2024年10月18日发出会议通知，并于 2024年10月25日上午11:30以通讯方式召开。应到监事三人，实到三 人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2024年第三季度报告 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年第三季度报 告全文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规 定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 2024年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 084 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 第八届董事会第三十二次会议，于2024年10月18日发出会议通知， 并于2024年10月25日上午10：30以通讯方式召开。会议应到董事五 人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召 集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2024年第三季度报告 董事会 二○二四年十月二十五日 ...