金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知（增加提案后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）已 于2025年4月28日披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-036）。2025年4月29日，公司董事会收到控股股东金 浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）书面提交的《关 于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议 将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。经公司 董事会核查，同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审 议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－041 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 ...

039 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 金浦钛业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、股东大会召开时间：2025年5月19日 4、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 二、增加临时议案的情况说明 1、提案人：金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集 团"） 2、提案程序说明 三、其他事项 除了上述增加临时提案外，原《关于召开2024年年度股东大会 的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均 保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年年度股东 大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-041）。 公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知。2025年4月29 日，直接持有公司25.81%股份的控股股东金浦集团提出临时提案并书 面提交股东 ...

金浦钛业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-040 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）董 事会于2025年4月29日收到公司控股股东金浦投资控股集团有限公司 （以下简称"金浦集团"）书面提交的《关于提请增加2024年年度股 东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议将《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式 提交公司2024年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上述临时提 案符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定， 公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，现提请2024年年度股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且 不超过最 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2477 | -0.1771 | -39.86 | -0.1472 | | 每股净资产（元） | 1.16 | 1.39 | -16.55 | 1.8 | | 每股公积金(元) | -0.16 | -0.23 | 30.43 | -0.07 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 0.61 | -49.18 | 0.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.33 | 22.66 | -5.87 | 25.1 | | 净利润(亿元) | -2.44 | -1.75 | -39.43 | -1.45 | | 净资产收益率(%) | -18.29 | -9.74 | -87.78 | -7.71 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－036 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025-029 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第二十次会议，于2025年4月18日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2025年4月28日下午2:00在南京市鼓楼区水西门大 街509号26楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2024年年度报告和 审议程序符合法律、法规和 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 028 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议 通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭 彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立 董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－032 金浦钛业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确 认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润- 244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元， 截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母 公司可分配利润为184,694,278.61元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 賽 日 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025) 005104 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...