本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议，于2024 年5月8日以电邮方式发出会议通知，并于2024年5月15日下午16:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 金浦钛业股份有限公司 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 046 第八届董事会第二十八次会议决议公告 公司总经理彭安铮女士向董事会申请辞去公司总经理职务。经公 司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠 先生为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司总经理暨选举副董事 长的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 二 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-047 金浦钛业股份有限公司 关于变更公司总经理暨选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 议通过了《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会同意聘任殷红忠先生（简历详见附件） 为公司总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。 三、关于选举公司副董事长的情况 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司副 董事长的议案》，同意选举公司第八届董事会董事彭安铮女士为公司 第八届董事会副董事长，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）近 日收到第八届董事会董事、总经理彭安铮女士递交的书面辞职报告， 彭安铮女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。彭安铮女士辞去总 经理职务后将继续担任公司第八届董事会董事及董事会相关专门委 员会职务。 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级 经济师、注册税务师（特级）、博士。历任南京市国家税务局鼓楼 区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有 限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协 会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙 人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、亚洲——太平洋税 务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注册税务师协会理事、江 苏省注册税务师协会副会长、江苏省第 ...

1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 】_ 一、专项审核报告 ------ 3 the state t and the first and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of t 我们认为,后附的《金浦钛业股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》 已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定披露,如实反映了金浦钛业公司营业收入扣除事项情况。 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-037 金浦钛业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）2023 年度监事会工作报告 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十六次会议，于2024年4月16日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年4月26日下午3:30在南京市鼓楼区水西门大 街509号六楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会 主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年年度报告和 审议程序符合法律、法规和公 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 LINE 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 004278 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司") 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 关于金浦钛业股份有限公司关联方 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所 上市公司 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 金浦钛业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金浦钛业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥562,790,017.41, a decrease of 4.74% compared to ¥590,767,060.05 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥13,572,719.27, an improvement of 81.08% from a loss of ¥71,719,158.73 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 562,790,017.41, a decrease of 4.1% compared to CNY 590,767,060.05 in the same period last year[21] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,572,741.19, compared to a net loss of CNY 71,738,523.42 in Q1 2023, indicating a significant improvement[22] - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0138, an improvement from CNY -0.0727 in the previous year[23] - Total assets increased to CNY 3,016,347,584.58, up from CNY 2,926,917,816.53 year-over-year[19] - Total liabilities rose to CNY 1,372,248,251.28, compared to CNY 1,298,147,865.88 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,384,770,165.25 from CNY 1,369,440,760.68 year-over-year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥29,664,710.51, a decline of 184.29% compared to a positive cash flow of ¥35,194,662.20 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for the current period is -29,664,710.51 CNY, a decrease from 35,194,662.20 CNY in the previous period[24] - Cash inflow from operating activities totaled 285,523,189.64 CNY, slightly down from 287,740,473.10 CNY year-over-year[24] - Cash outflow from operating activities increased to 315,187,900.15 CNY from 252,545,810.90 CNY, indicating higher operational costs[24] - The net cash flow from investing activities is -90,526,538.28 CNY, worsening from -64,900,039.27 CNY in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was 252,000,000.00 CNY, up from 209,301,793.95 CNY, reflecting increased borrowing[25] - Cash outflow from financing activities rose to 253,374,856.89 CNY from 180,469,799.79 CNY, primarily due to higher debt repayments[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is -121,060,124.56 CNY, compared to a positive increase of 530,982.36 CNY in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents is 133,083,760.14 CNY, down from 257,650,887.71 CNY year-over-year[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.06% to ¥3,016,347,584.58 from ¥2,926,917,816.53 at the end of the previous year[5] - The company reported a total current assets of RMB 883,931,769.91 as of March 31, 2024, down from RMB 987,027,482.17 at the beginning of the period, indicating a decrease of approximately 10.5%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 302,176,642.96 from RMB 391,107,145.31, representing a decline of about 22.7%[17] - Accounts receivable rose by 32.28% to ¥164,849,887.62, primarily due to an increase in receivables at the end of the reporting period[9] - Inventory decreased to RMB 138,784,488.14 from RMB 162,440,700.93, reflecting a reduction of about 14.6%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,818, with the largest shareholder holding 34.26% of the shares[11] - The company’s major shareholder, Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd., holds 338,101,448 shares, representing a significant portion of the total shares[12] Investments and Projects - The company is currently engaged in the construction of the Anhui Jinpu New Energy project, which has increased construction in progress by 34.44% to ¥390,593,860.64[9] - Investment income improved by 53.94%, with losses from joint ventures decreasing to -¥2,644,128.14 from -¥5,740,216.37[9] - The company completed a share swap agreement, exchanging a 31.8182% stake in Nanjing Jinpu Dongyu Investment Co., Ltd. for 100% ownership of Shanghai Dongyi Hotel Management Co., Ltd.[14] - The company received 50,151,153.15 CNY from investment activities, an increase from 29,440,970.90 CNY in the previous period[25] Legal and Risk Factors - The company is facing a potential execution risk due to a dispute involving RMB 24,498,700 in unpaid principal and penalties related to its investment in Nanjing Jinpu Dongyu Investment Co., Ltd.[15] - The company’s financial performance and future outlook will be closely monitored due to the ongoing legal proceedings and asset management strategies[15] Other Information - The company’s subsidiary completed the renovation of its headquarters building, which was finalized on April 20, 2024[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[27]

金浦钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类 重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如 下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-04 | 第八届董事会第九次会议 | 1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控 ...