证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－117 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业最新一期对金浦英萨的担保额度为 6,500 万元，本次担 保前可用担保额度为 1,118.7 万元。本次金浦钛业为金浦英萨提供担 保 518.7 万元，本次担保后可用担保额度为 600 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司 2、成立时间：2012年1月13日 2、注册资本：4,300万美元 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,50 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－115 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资 补充担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营需要，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下 简称"南京钛白"）拟向银行申请授信融资不超过 1.75 亿元，并由 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司或关联方南京金浦东部房 地产开发有限公司为上述授信融资提供信用担保。 为满足授信融资需要，保证企业持续健康地发展，南京钛白拟以 自有资产作抵押为上述授信融资提供补充担保，担保金额不超过 2 亿 元，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保 的议案》。本次抵押事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度明细表 单位：万元人民币 | | | | 被担保方 | | | 担保额度 占公司 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | - ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第三 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，独立董事对公司第八届董事会第二十一次 会议相关议案进行了审议，并发表以下独立意见： 独立董事：单文峰、孙洋 二○二三年十二月十一日 一、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案 独立董事认为中审亚太会计师事务所具有证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经 验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同 时，中审亚太会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资 者保护能力，其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的 法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了审计服务，审计人员工 作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映 了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中审亚太会计师事务所 为公司 2023 年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性， 有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－112 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规 则》进行修订。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《监事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十三次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于2023 年12月11日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。 应到监事三人，实到 ...

金浦钛业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联人发 生之关联交易的公允性、合理性，规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的要求及《金浦钛业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－116 金浦钛业股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十一次会议审议通过召开2023年第六次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的 ...

金浦钛业股份有限公司 章 程 （经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过， 尚须提交股东大会审议） 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

金浦钛业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 秩序和行为方式，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《金浦钛业股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由五位董事组成，其中，设董事长一人，可以设副董事 长，独立董事二人；董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生， 董事长为公司的法定代表人。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由 此造成公司独立董事达不到规定人数时，公司应当按照公司章程的有关规定补足 独立董事人数。 第五条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》，公司独立 董事经审慎查阅本次审议事项相关资料，对拟提交第八届董事会第 二十一次会议的相关议案发表如下事前认可意见： 金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案 独立董事认为：中审亚太会计师事务所是具有证券相关业务执 业资格的审计机构，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的 要求。独立董事同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2023 年度审 计机构，为公司提供 2023 年度财务审计及内部控制审计服务，并同 意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：单文峰、孙洋 二○二三年十二月十日 ...