附表 | 编制单位： | 金浦钛业股份有限公司 | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的 利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 金浦投资控股集团有限公司 | 大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 147.88 | - | 147.88 | - | 股权托管 | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | 147.88 | - | 147.88 | - | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | ...

金浦钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程 序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了9次会议，会议的通知、召集、 召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规 则》的要求。各次监事会召开情况具体如下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.3.1 | 第八届监事会第五次会议 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant shift in its main business focus from pharmaceutical production to titanium dioxide production and sales since July 2013[19]. - The company has undergone a major asset restructuring in December 2012, which was disclosed in its annual report[19]. - The company has a history of changes in its controlling shareholders, with its predecessor being a pharmaceutical manufacturer[19]. - The company has established a supply chain company to enhance logistics efficiency and reduce costs[43]. - The company has no current construction projects for new capacity, maintaining its existing production levels[40]. Financial Performance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,264,264,851.79, a decrease of 9.79% compared to ¥2,509,996,539.64 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥160,665,072.37, reflecting a decline of 10.64% from -¥145,904,212.25 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥212,855,922.89, a rise of 556.93% compared to ¥32,401,116.90 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1628, down 10.60% from -¥0.1479 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,926,917,816.53, a decrease of 9.73% from ¥3,084,138,870.00 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 29.09% to ¥1,369,440,760.68 from ¥1,773,099,060.00 in the previous year[22]. Market and Industry Insights - In 2023, the total production of titanium dioxide in China reached 4.16 million tons, an increase of 250,000 tons or 6.30% compared to the previous year[34]. - The effective total production capacity of the titanium dioxide industry was 5.2 million tons, with an average capacity utilization rate of 80.00%, a decrease of 3.2 percentage points from the previous year[34]. - The market apparent demand for titanium dioxide was 2.605 million tons, with a per capita consumption of 1.86 kg, approximately 55% of the level in developed countries[36]. - The company reported a government subsidy of 15,144,466.26 in 2023, consistent with the previous two years[30]. - The company faced potential execution risks related to a court ruling involving its subsidiary, which may impact future financial performance[30]. Research and Development - The company has a research and development team of over 140 personnel, including 2 PhDs and 10 master's degree holders[39]. - The company is developing a new hydrochloric acid method for titanium dioxide production, aiming for lower production costs and improved product quality[64]. - The company has successfully developed a specialized titanium dioxide product for photovoltaic backplanes, expanding its application field[64]. - The overall R&D strategy is aligned with green and sustainable development goals, enhancing the company's market competitiveness[64]. - The company is focusing on technological innovation to improve its product structure and increase the proportion of high-value-added products[94]. Environmental and Safety Compliance - The company strictly complies with multiple environmental protection laws, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Water Pollution Prevention and Control Law[151]. - The company has achieved compliance with emission standards for key pollutants, including COD and ammonia nitrogen, with no exceedances reported[152]. - The company has established a leadership group for energy conservation and carbon reduction, and set up a management office for these initiatives, achieving significant results in carbon reduction measures[156]. - The company has been recognized as a "benchmark enterprise" for energy efficiency in the petroleum and chemical industry since 2013[160]. - The company has implemented a project to reduce sulfuric acid usage by 98%, significantly decreasing wastewater discharge and gypsum waste[152]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no overlap with the controlling shareholder's financial operations[105]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and fairness in information disclosure[104]. - The company confirmed the elimination of the competitive relationship with Jiangsu Taibai Group, which previously produced and sold titanium dioxide, as the equity was transferred to a non-related third party[107]. - The annual shareholders' meeting in 2023 had a participation rate of 36.00% and included a proposal not to distribute profits for 2022[108]. - The company plans to issue shares to specific targets in 2023, with detailed proposals regarding the type, pricing, and use of raised funds[125]. Legal and Regulatory Matters - The company reported a significant legal case involving a claim amounting to approximately 24.5 million yuan related to a shareholding dispute, with proceedings expected to continue into 2024[179]. - The company has faced a lawsuit regarding a shareholding dispute, with potential implications for future profits, highlighting ongoing legal challenges[180]. - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period, reflecting prudent risk management practices[173]. - The company has engaged Zhongshun Yatai Accounting Firm for internal control audits, with an audit fee of 380,000 yuan, ensuring compliance and transparency[177]. - The company has made no changes to accounting policies or significant accounting errors during the reporting period, maintaining consistency in financial reporting[174].

| 一、前言 | 1 | | --- | --- | | 二、关于我们 | 1 | | 三、社会责任管理 | 3 | | 四、规范公司治理 | 5 | | 五、打造行业资源节约标杆 | 8 | | 六、促进绿色高质量发展 10 | | | 七、提升本质安全管理水平 14 | | | 八、保障员工权益与回馈社会 18 | | | 九、合规营销与责任采购 24 | | | 十、展望 2024 27 | | 金浦钛业 2023 年度社会责任报告 一、前言 本报告所涉及事项为金浦钛业股份有限公司 2023 年度履行经济、 环境和社会责任，实现可持续发展情况。时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。基于连续性和可比性考虑，对有些事项的 说明适当做了前后延伸。报告内容所涉及的信息，来源于公司的正式 文件和统计报告，以及各所属企业实际履责情况的汇总及统计，同时 兼顾公司发展重点与利益相关者关注。报告有关数据涵盖公司和下属 全资及控股子公司。公司承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对本报告中相关数据的客观性和真实性负责。本报告所有 信息都严格按照公司《信息披露制度》经过了审 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于主要办公地址变更的公告 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-035 金浦钛业股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）因 经营需要，办公地址由"南京市六合区新材料科技园大纬东路 229 号" 迁至"南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A 栋",办 公地址邮政编码由"210047"变更为"210009"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、公司网址、电子邮箱、 联系电话、传真等信息保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：南京市鼓楼区水西门大街 509 号金浦东悦时代广场 A 栋 邮政编码：210009 电子信箱：nj000545@sina.cn 联系电话：025-83799778 联系传真：025-58366500 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 金浦钛业 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2024 年 4 月 18 日在南京市鼓楼区水西门大街 509 号六楼会 议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金 浦钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司 ...

034 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2024－ 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月18日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 金浦钛业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-033 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，金浦钛业股份有限公司 （以下简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）已向南京市中级人民法院提起上 诉 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白为上诉人 （原审原告） 3、涉案的金额：预计约 2700 万元 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼事项尚未开庭审 理，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性。 3、诉讼请求： （1）请求贵院依法变更（2024）苏 0106 民初 830 号民事判决书， 改判不予追加上诉人为执行案件的被执行人； （2）本案一审、二审案件受理费由被上诉人承担。 二、本次诉讼事项对上市公司的影响 鉴于本次诉讼事项尚未开庭审理，诉讼结果和对公司本期利润或 期后利润的影响尚存不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风 ...

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上披露了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。 本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进行，现将本次股 东大会的有关事项再次通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二 次临时股东大会。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－032 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2024年4月18日召开公司2024年第二 次临时股东大会，公司已于2024年4月3日在巨潮资讯网 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券 ...