独立董事认为：公司董事会会议的召集、召开及做出决议的程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次担保有利于下 属合营公司的正常经营，有利于促进其主要业务的持续、稳定发展。 本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。独立董事同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审 议。 独立董事：单文峰、孙洋 二○二三年九月五日 金浦钛业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董 事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为金浦钛业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第八届董事 会第十九次会议有关事项进行了认真审议。现基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 一、关于公司为下属合营公司提供担保的的议案 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－093 金浦钛业股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第十九次会议审议通过召开2023年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月21日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－092 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及全资子公司为下属公司提供担保的金额超 过公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产50%。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2023年9月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司南 京金浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股50%的 合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英 萨"）在交通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子 银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过6,500 万元人民币的连带责任担保，担保期限自签署有关担保协议之日起 12个月。金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指 定其关联方按其持股比例为金浦英萨在其他银行的流动资金借款、 贸易融资 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2023－091 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第十九次会议，于2023年8月28日以电邮方式发出会议通 知，并于2023年9月5日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五 人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于公司为下属合营公司提供担保的议案 公司拟为全资子公司南京金浦环东新材料有限公司（简称"环东 新材料"）持股50%的合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（简 称"金浦英萨"）流动资金贷款、电子银行承兑汇票、国内信用证、 商票保贴额度等提供总额不超过6,500万元人民币的连带责任担保。 金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指定其关联 方按其持股比例 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 【06F20220272】 致：金浦钛业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受金浦钛业 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"金浦钛业"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2022 年 7 月 24 日出具了《上 海市锦天城律师事务所关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所关 于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"），于 2023 年 8 月 23 日提交了关于补充核查期间（《法 律意见书》出具日至补充法律意见书（一）出具日期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 22 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 23 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调 研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说 明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分项数值之和不符的情况，均为四舍 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 二、发行人有偿聘请第 ...

金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负 ...