Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue for the first three quarters of 2025, but also faced significant net losses [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 21.678 billion yuan, representing a year-on-year increase of 0.72% [1] - The net loss attributable to shareholders was 423 million yuan [1] - The net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 522 million yuan [1] - The basic loss per share was 0.1815 yuan [1]

Core Viewpoint - On October 29, the company announced that it and its controlling subsidiaries have no overdue guarantees and have not provided guarantees to entities outside of the consolidated financial statements [1] Group 1 - The company confirmed that there are no overdue guarantees [1] - The company and its controlling subsidiaries have not provided guarantees to any entities outside of the consolidated financial statements [1]

安道麦股份有限公司 董事会议事规则 二 O 二五年十月修订 | | | 安道麦股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员的行为，明确公司 董事会的职责权限，充分发挥董事会的经营决策作用，并保证董事会决策行为的合法化、规 范化、科学化、民主化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证监会发布的《上 市公司治理准则》（下称《治理准则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安道麦股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）制定。 第三条 公司董事会及其成员应当遵守《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、 《公司章程》和本规则的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

安道麦股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委")，并制 定本细则。 第二条 薪酬委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁兼首席执行官、首席财 务官和董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬委成员由四名董事组成，其中包括三名独立董事。 第六条 薪酬委委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬委设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 薪酬委任期与同届董事会任期一致， ...

安道麦股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事三名,并且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事会成员的任期一致。委员任届期满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司财务部、内部审计部为审计委员会提供专业支持，证券法务部协 助审计委员会开展日常工作，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会审计委员会，并 ...

安道麦股份有限公司 股东会议事规则 二 O 二五年十月 （修订） | 1 | | | --- | --- | | | > - A | | 第一节 | 一般规定 12 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 会议主持人 12 | | | 第三节 | 会议提案的审议 12 | | | 第四节 | 会议表决 13 | | | 第五节 | 会议决议 17 | | | 第六节 | 股东发言 18 | | | 第七节 | 休会 18 | | | 第八节 | 股东会会议记录及签署 19 | | | 第十一章 | 附则 | 20 | 安道麦股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公 司股东会(以下简称"股东会"或"会议")依法行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他法律、行政法规和 ...

安道麦股份有限公司章程 二 O 二五年十月 (修订) | | | 安道麦股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定，制定《安道麦股份有限公司章程》(以下简称"本章程"）。 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定企业重大事项。公司建立党的工作机构，按相关规定配备党务工作人员， 并保证党组织的工作经费。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定由原湖北省沙市农药厂改组设立为股 份有限公司(以下简称"公司")。 经湖北省体改委"鄂改[1992]02 号" 文批准，公司以定向募集方式设立；在荆州市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91420000706962287Q。 第三条 1993 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监 发审 ...

安道麦股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生程序，优化董事和高级管理人员组成，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安道麦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总裁兼首席执行官、首席财务官和 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设立主任委员(召集人)一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第七条 提名委员会的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六 ...

第一章 总则 第一条 为了规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务 人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律、行政法规及规范、以及《安道麦股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证监会 对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂， ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2025-36 号 安道麦股份有限公司 关于举办 2025 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 说明会召开方式及时间 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度报告在深圳证券 交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为 2025 年 10 月 30 日。 为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年第三季度和前九个月的经营情况， 公司将于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 4:00-5:00 举行 2025 年三季度网上 业绩说明会。 二、 会议语言 本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中 文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。 三、 公司参会人员 参与方式一：同花顺 APP 及路演平台 https://board.10jqka.com.cn/ir 参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌 Chrome、火狐、Safari、360 浏览器），打开如 ...