安道麦股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00139 号 (第1页,共2页) 安道麦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安道麦董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 内部控制审计报告(续) - 1 - 德师报(审)字( ...

安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 合并及母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 104 | De oitte. 六师事名所(结姓培训会公 审计报告 德师报(审)字(25)第P02658号 (第1页,共6页) 安道麦股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道麦")的财务报表,包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安道麦2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理(2024年修订)》的有关规定,安道寿编制了后附的 2024 年度营业 收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 安道麦管理层的责任。基于我们为对安道麦财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作, 我们将后附的 2024 年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计安道麦财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 安道麦股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 . 关于安道寿股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00268 号 安道寿股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安道麦股份有限公司(以下简称"安道 妻")2024年12月 31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 ...

（黄京生） 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客 观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。本人自 2024 年 11 月 22 日起担任公司独立董事，现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一） 董事会和股东大会 安道麦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年在本人担任公司独立董事期间，公司未召开专门委员会会议，共召 开 2 次独立董事专门会议。本人亲自参加了全部独立董事专门会议，认真审议了 需经独立董事专门会议在董事会前审议通过的各项议案，提出专业意见和建议， 经审慎考虑、讨论后对各次专门委员会和独立董事专门会议的议案投了赞成票。 针对董事会和独立董事专门会议审议的各项议题，本人认真审阅会议材料， 1 2024 年在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 2 次董事会。经与会董 事讨论，全部议案获得通过。本人严格按照《公司章程》、《董事会议事 ...

安道麦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛明） 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客 观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一） 董事会和股东大会 2024 年，公司共召开 13 次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。 本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定和要 求，通过视频和现场会议、以及传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权 委托其他独立董事出席会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、 客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议 审议的议案均投了赞成票。 （二） 董事会专门委员会和独立董事专门会议 2024 年，公司共召开 5 次审计委员会会议、5 次提名委员会会议、2 次薪酬 及考核委员会会议、5 次独立董事专门会议。作为 ...

安道麦股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨光富） 作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公司《独 立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客 观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一） 董事会和股东大会 2024 年，公司共召开 13 次董事会。经与会董事讨论，全部议案获得通过。 本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的规定和要 求，通过视频和现场会议、以及传签的方式按时出席了全部董事会会议，无授权 委托其他独立董事出席会议的情况。本人认真审议董事会各项议案，独立、公正、 客观、明确地发表本人意见，以严谨的态度行使表决权，对公司各次董事会会议 审议的议案均投了赞成票。 2024 年，公司共召开 4 次股东大会，本人参加了全部股东大会。 | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | ...

安道麦股份有限公司 衍生品套期管理政策 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效规范套期业务，充分发挥其减轻公司生产经营中汇率与指数波 动风险的作用，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等适用的法律法规以及《公司章程》，制定本政策。 第二条 本政策适用于公司及其所有子公司。 第三条 作为公司汇率及指数套期相关的内部控制制度，本政策旨在减轻汇率 波动与消费者价格指数（以下简称"CPI"）对公司及所有以美元计价的适用子公司 现金流与利润的影响。 第四条 公司开展套期业务遵循合规、审慎、安全、有效原则，目的仅限于对 冲生产经营中的汇率与指数波动风险，严格禁止以投机为目的的交易行为。 第五条 公司涉及汇率与CPI波动的风险包括： 会计风险敞口是指在计价货币为美元的公司适用子公司的资产负债表上，以非 列报货币计价或与CPI挂钩的货币性资产及负债的价值，受到汇率或CPI波动影响所 产生的风险敞口。此敞口在 ...

安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展衍生品套期业务的背景 安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称"公司"）在数十个国家经营作物保护业务。公 司在许多国家的本地业务以当地货币结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一 家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）挂钩的公司债券。 鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期 交易对冲与外汇汇率及 CPI 波动相关的风险。 二、衍生品套期业务概述 公司开展衍生品业务的目的仅限于套期保值，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模 和期限匹配。公司的衍生品套期业务通过部分经营业务所在国的银行操作。套期工具包括（除 其他外）远期、掉期、贷款与存款、期权、奇异期权及期权策略（看涨和看跌）等。公司预计 2025 年（自 2024 年股东大会审议通过起至下一年度股东大会召开之日止，"有效期"）任一 交易日的衍生品业务的最大合约价值不超过 50 亿美元。交易额度在有效期内可循环使用。 三、 开展衍生品套期业务的必要性和可行性 1 3. 流动性风险：公司及其相关子公司以外币收付款 ...

安道麦股份有限公司 财务报表 2024 年 12 月 31 日止年度 安道麦股份有限公司 财务报表 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表 | 1 - 2 | | 合并及母公司利润表 | 3 - 4 | | 合并及母公司现金流量表 | 5 - 6 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - 98 | 安道麦股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 人民币千元 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 项目 附注 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 流动负债： 货币资金 (五)1 3,630,608 4,881,328 短期借款 (五)21 4,748,720 5,733,522 交易性金融资产 (五)2 1,035 1,912 衍生金融负债 (五)22 278,580 607,787 衍生金融资产 (五)3 483,822 850,137 应付票据 (五)23 439,495 613,507 应收票据 (五) ...

安道麦股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 签字注册会计师季宇亭先生自 2020 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业 服务工作，现为中国注册会计师执业会员。季宇亭先生曾为多家上市公司提供审计专业服务并担 任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会和审计委员会对德勤华永在 2024 年年 报审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认为，德勤华永在资质等方面合规有 效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的 业务报告，公允表达意见；公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 ...