第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构, 一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展工 作。 安道麦股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款的 风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解安道麦股份有限公司（以 下简称"公司"）在中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本 应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称："领 导工作组"），由公司总裁兼首席执行官任组长，为领导工作组风险预 防处置第一责任人，公司首席财务官任副组长，成员包括公司财务部、 法务部相关人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工 作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工 1 作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各 ...

安道麦股份有限公司章程 二 O 二四年十一月 (修订) | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 15 | | 第一节 | | 董事 15 | | 第二节 | | 董事会 17 | | 第六章 | | 党委 22 | | 第七章 | | 总裁兼首席执行官及其他高级管理人员 23 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-50号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 11 月 6 日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议了如下议案： 安道麦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 1. 关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司 与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）于2022年1月13日签署 了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司为公司及公司下属成员 企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年，至2025年1月12日 止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-54 号 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安道麦股份有限公司董事会现就提名黄京生先生为安道麦股份有限 公司（以下简称为"公司"）第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-56号 一、召开会议的基本信息 3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公 司章程的规定。 安道麦股份有限公司 4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2. 召集人：董事会。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 2024 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7. 出席对象： （1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该股东代理人不必是公司股东。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日 14:30 开 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-51 号 安道麦股份有限公司 关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协 议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，安道麦股 份有限公司（以下简称"公司"）与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）于2022年1月13日签署了《金融服务协议》（以下简称"原协议"）。财务公司 为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起，有效期三年， 至2025年1月12日止。具体内容详见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的《关于 拟与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易公告》（公告编号： 2021-50号）。 公司拟继续由财务公司向其提供相关金融服务，包括存款、结算、信贷及国家金 融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此，公司有意与财务公司续签《金融服 务协议》（下称"本次关联交易"及"续签协议"）。 财务公司是中国中化控股 ...

SAG、扬农化工均为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司（以下简 称"中国中化"）所控制的法人，根据深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款 第（二）项规定，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 2024 年 11 月 6 日，公司召开第十届董事会第七次会议审议《关于与关联方 签署委托管理协议的议案》，关联董事覃衡德先生、刘红生先生及安礼如先生回 1 证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-55 号 安道麦股份有限公司 关于与关联方签署委托管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的间接控股股东中国化工集团 有限公司（以下简称"化工集团"）、控股股东先正达集团股份有限公司（以下简 称"先正达集团"）所出具的关于解决同业竞争的承诺函，化工集团、先正达集团 应在承诺的期限内采取适当方式逐步解决 Syngenta AG（以下简称"SAG"）、江苏 扬农化工股份有限公司（以下简称"扬农化工"）与公司之间的同业竞争问题。（请 参 ...

Group 1: Financial Performance - The company's gross margin has shown continuous improvement compared to the same period last year, attributed to strict inventory management and adjustments in product sales structure [1] - In the first nine months of 2024, net financial expenses decreased year-on-year, primarily due to positive impacts from bonds linked to the Consumer Price Index (CPI) in Israel [1] - Operating expenses were reduced by $53 million in the first nine months, achieved through workforce reduction and non-labor cost management [4] Group 2: Market Dynamics - The company faces significant pricing pressure in the Brazilian market, which is currently in its planting season, affecting overall performance [2] - Inventory pressure in overseas markets is easing compared to the beginning of the year, but demand remains uncertain due to delayed purchasing by distributors [2] - The agricultural chemical industry is experiencing downward pressure, impacting sales and pricing, with the company implementing strategies to optimize product mix and manage costs [4] Group 3: Strategic Initiatives - The new CEO's appointment is not expected to change the company's strategic direction, which focuses on financial recovery and executing the "Advancement Plan" [3] - The company aims to increase the proportion of high-margin products in its portfolio while maintaining a competitive product line [3] - The company is committed to developing patented and differentiated formulations as part of its long-term strategy [4] Group 4: Regulatory and Compliance - The company adheres to regulatory requirements across different countries, continuously adapting to changes in policies [4] - Compliance is a critical element of the company's overall strategy, with teams monitoring regulatory changes to adjust product policies accordingly [4] Group 5: Supply Chain and External Factors - The situation in Israel has had a limited impact on the company's production and service capabilities, with local factories continuing to operate reliably [5] - The company does not foresee significant merger and acquisition trends in the agricultural chemical industry at this time, focusing instead on improving financial metrics through internal initiatives [5]

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A(B) 公告编号：2024-49 安道麦股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券简称： 安道麦 A；证券代码：000553）于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日和 2024 年 11 月 1 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、公司核实相关情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关 情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 5、公司控股股东、实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司 股票。 6、经与控股股东、实际控制人核实，其并未筹划控股股东与公 司之间构成重大资产重组或公司发行股份购买资产的交易。公司、控 股股东、实际控制人承诺，在三个月内不筹划公司与控股 ...

2024 年 11 月 1 日 公司研究 植保产品量减价跌业绩承压，推进"奋进计划"提升业务质量 ——安道麦 A（000553.SZ）2024 年三季报点评 植保产品量减价跌业绩承压，聚焦差异化产品毛利率同比改善。2024 年前三季 度，公司产品销量同比减少 3%，产品销售均价同比下跌 9%（按美元计），致 使公司整体销售额同比下滑。此外，2024 年前三季度公司合计计提资产与信用 减值损失约 2.43 亿元，对公司当期业绩造成了一定影响。近年来，由于植保行 业处于周期底部，公司积极进行业务转型。公司不再侧重部分大宗植保产品，转 而聚焦价值更高的差异化产品，使得公司整体毛利率得以提升。2024 年前三季 度，公司按美元计调整后毛利率为 25.8%，同比提升 2.7pct；按人民币计毛利 率为 22.2%，同比提升 1.0pct。同时，受益于业务转型以及更为谨慎的采购管 理，2024 年以来公司现金流状况持续改善。2024 前三季度，公司经营性现金流 量净额为 28.62 亿元，同比提升 444%，已超过 2023 年全年水平。 持续推进"奋进计划"，提升业务质量推动公司逆境崛起。自 2024 年 Q1 开始， ...