神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-010 特别提示： 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿 欢朋酒店三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2026 年 2 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15 至 2026 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会的 法律意见书 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就公司2026年度第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的相 关事项出具法律意见。 （2026）泰律意字（神州信息）第 03 号 2026 年 2 月 25 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People' ...

证券简称：神州信息 证券代码：000555 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 二〇二六年二月 1 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 声明 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2026 年 2 月 10 日公告的公司 2026 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 2 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划 风险提示 一、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息""公司" 或"本公司"）2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风 ...

Group 1: Core Viewpoint - Shenzhou Information (000555) is expected to turn a profit in 2025, projecting a net profit of between 46 million to 69 million RMB, a significant recovery from a loss of 524 million RMB in 2024, driven by market expansion, improved receivables, and reduced goodwill impairment [2] Group 2: Performance and Business Situation - The company announced an employee stock ownership plan aiming to raise up to 110 million RMB by purchasing no more than 10 million shares, representing approximately 1.02% of the total share capital [3] - Shenzhou Holdings (00861.HK) plans to sell up to 2.95% of Shenzhou Information's total share capital in 2026, with proceeds intended for development in AI and other fields [4] Group 3: Stock Performance - Following the positive earnings forecast, Shenzhou Holdings' stock surged nearly 50% in a single day on February 2, 2026; Shenzhou Information's stock has shown volatility, closing at 18.13 RMB on February 10, 2026, with a net inflow of 89.24 million RMB in the past five days [5]

Core Viewpoint - The article emphasizes the urgent need for traditional banks to transform their core systems to meet the rising expectations for personalized, efficient, and high-quality financial services driven by AI technology [1][2]. Group 1: Pain Points in Traditional Banking - Traditional banks face significant shortcomings in service delivery, leading to frequent service disruptions and a poor customer experience [3]. - The three main pain points identified are: 1. **Product Innovation Lag**: Traditional banks struggle to quickly launch new products due to the deep coupling of product logic and underlying code, resulting in missed market opportunities [4]. 2. **Standardized Service Models**: The reliance on standardized packages fails to meet the diverse needs of different customer segments, leading to a perception that banks do not understand their clients [5]. 3. **Low Operational Efficiency**: Despite some banks having microservices in place, cross-departmental processes still rely on manual handling, resulting in long processing times that do not meet market expectations for speed [6]. Group 2: AI-Driven Transformation - The article outlines how AI can fundamentally transform banking services across three dimensions: 1. **Technical Upgrade**: AI integration allows for rapid product development, reducing the time to market from months to days by utilizing modular components [7][8]. 2. **Architectural Upgrade**: Implementing event-driven architecture enables banks to respond to customer actions in milliseconds, automating service triggers without manual intervention [9]. 3. **Business Upgrade**: A shift from product-centric to customer-centric models allows banks to proactively offer personalized services based on real-time analysis of customer behavior [10]. Group 3: Enhanced Customer Experience - The integration of AI not only improves service capabilities but also transforms the overall customer experience, making financial services more relevant and integrated into daily life [11][12]. - Key enhancements include: 1. **Precision Support at Key Life Stages**: AI monitors customer financial activities and provides tailored services during significant life events, ensuring optimal asset management [13]. 2. **Instantaneous Response to Needs**: Natural language processing enables customers to express their needs verbally, allowing for immediate service generation and personalized financial solutions [14]. Group 4: Implementation Blueprint - The transition to an AI-native banking model requires a structured approach: 1. **Capability Activation**: Focus on core modules to streamline product development and enhance service efficiency by automating high-frequency business processes [15][16]. 2. **AI Empowerment**: Introduce dynamic pricing and flexible risk management systems to better meet diverse customer needs while maintaining risk control [17]. 3. **Comprehensive System Evolution**: Achieve a self-optimizing system that can anticipate customer needs, moving from reactive to proactive service delivery [18]. Group 5: Human-Centric Financial Services - The ultimate goal of digital finance is to return to a human-centered approach, where banks understand and anticipate customer needs, transforming financial services into supportive life partners [19][20].

东方财富证券股份有限公司 关于 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二六年二月 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 释 | | 义 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 | | 明 4 | | 第三章 | | 基本假设 | 6 | | 第四章 | | | 本员工持股计划的主要内容 7 | | | | | 一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况 7 | | | | | 二、本员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 8 | | | | | 三、本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | | | | 四、存续期内公司融资时本员工持股计划的参与方式 12 | | | | | 五、本员工持股计划的管理模式 13 | | | | | 六、本员工持股计划的资产构成及权益分配 19 | | | | | 七、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 20 | | | | | 八、本员工持股计划其他内容 22 | | ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 | 1 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 1 | | | | 二、声明 2 | | | 第二部分 | 正 文 | 3 | | | 一、本员工持股计划的主体资格 | 3 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审议程序 | 8 | | | 四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性 10 | | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | | 七、本员 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年度第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026年2月10 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年度第 二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），定于2026年2月25日召开公司2026年度第 二次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股 东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-009 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

中访网数据 神州数码信息服务集团股份有限公司（证券简称：神州信息，证券代码：000555）于2026 年2月发布《2026年员工持股计划（草案）》。该计划旨在建立利益共享机制，吸引和保留核心人才。 计划参与对象为公司及子公司员工（不包括董事、高级管理人员），初始参与人数不超过300人。资金 来源为员工自筹及社会融资等，筹集资金总额上限为1.1亿元。股票来源包括公司已回购的A股普通股及 通过二级市场购买（竞价交易、大宗交易等）的股份，拟持有标的股票总数不超过1000万股，约占公司 总股本的1.02%。其中，受让公司回购股份的价格为10.11元/股。本员工持股计划存续期不超过10年， 标的股票法定锁定期为12个月，持有人自愿额外锁定至计划生效后满36个月方可出售。权益归属将与持 有人个人绩效考核结果挂钩。该计划尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 ...

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的神州信息A股普通股股票及拟通过二级市场购买 （包括但不限于竞价交易、大宗交易）的方式获得的公司A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标 的股票数量不超过1,000.00万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额97,577.4437万股的 1.02%，本员工持股计划的具体股票规模将根据实际出资缴款和后续购买情况等确定。 格隆汇2月9日丨神州信息(000555.SZ)公布2026年员工持股计划，本员工持股计划的资金来源为员工自 筹资金、社会融资和法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保 的情况，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计 划初始设立时拟筹集资金总额上限为11,000万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1元，具体金额根 据实际出资金额确定。 ...