神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贝多广 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集 团股份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-023 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司2025年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会 工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将对信永中和2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 一、2025年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 2、组织形式：特殊普通合伙企业 1、审计委员会于2025年3月21日召开董事会审计委员会2025年第四次会议，对 董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所2024年度审计工作的总结报告、 续聘会计师事务所等事项进 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-024 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为下属子公司增加 2026 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：公司下属控股子公司（包括公司全资、控股子公司，及其下属全 资、控股子公司及分公司，以下简称"控股子公司"）。 2、担保金额：本次预计增加担保总额不超过人民币 10 亿元。 3、本次预计增加担保额度并非实际增加的担保金额，实际担保金额尚需以实际 签署并发生的担保合同为准。 4、本次预计增加的担保额度未超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债 率超 70%的被担保对象担保、担保金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。 敬请投资者关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）前次已预计担保额度情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开第十届董事会 2025 年第五次临时会议、于 2026 年 1 月 5 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司及控股 子公司 2026 年度担保额度的议案》，同 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-021 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事任期届满情况 公司独立董事黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生自 2020 年 4 月 22 日起担任 公司独立董事，连续任职时间将届满六年，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告， 申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。 辞职后，他们将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司召开股东会提名新 任独立董事前，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生将按照有关规定继续履行独立 董事职责以及董事会各专门委员会相关职责。 截至本公告披露日，黄辉先生、Benjamin Zhai（翟斌）先生未持有公司股份，均 不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将根据公司《董事、高级管理人员离职 管 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025社会责任报告 成 为 领 先 的 金 融 数 智 化 转 型 合 作 伙 伴 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 关于本报告 董事长致辞 走进神州信息 筑牢治理根基 引领创新突破 践行社会责任 坚持绿色发展 成就人才价值 未来展望 意见反馈 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关要求， 结合神州信息的实际情况编写而成。 发布形式 本报告以电子版形式发布，股东及各利益相关方可于公司官方 网 站 （ http://www.dcits.com ） 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）浏览或下载。 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神 州信息"、"公司"、"DCITS"）发布的2025年企业社会责 任报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展 示2025年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-019 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪 酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。在公司担任具体职务的 高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中 详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》"第四节公司治理、环境和社会" 第四部分之"3、董事、高级管理人员薪酬情况"。 神州数码信息服务集团股份 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委 员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或 ...

1、召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 15:30-16:30 2、召开方式：网络+电话会议 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于举办 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2026 年 3 月 31 日在指定媒体披露公司 2025 年年度报告。为加强与投资者交流，使广大 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2026 年 4 月 2 日举办 2025 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 3、主办方：国投证券证券研究所 4、出席人员：联席董事长李鸿春、总裁徐启昌、常务副总裁于宏志、财务总监 兼董事会秘书刘伟刚。 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 二、投资者参与方式 本次业绩说明会投资者可通过以下方式报名参与。 1、APP/小程序： 登录"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000555"或"神州信 息"或者扫描 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累计 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 利息(如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合 财务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 25,089.30 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： 1 单位：人民币万元 | 项目 | 年初金额 | 本期计提 | 转销或核销 | 其他减少 | ...