关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 | 1 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 1 | | | | 二、声明 2 | | | 第二部分 | 正 文 | 3 | | | 一、本员工持股计划的主体资格 | 3 | | | 二、本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | | 三、本员工持股计划的决策和审议程序 | 8 | | | 四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性 10 | | | | 五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 10 | | | | 六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 11 | | | | 七、本员 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年度第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2026年2月10 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年度第 二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008），定于2026年2月25日召开公司2026年度第 二次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股 东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权。具体内容如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-009 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

中访网数据 神州数码信息服务集团股份有限公司（证券简称：神州信息，证券代码：000555）于2026 年2月发布《2026年员工持股计划（草案）》。该计划旨在建立利益共享机制，吸引和保留核心人才。 计划参与对象为公司及子公司员工（不包括董事、高级管理人员），初始参与人数不超过300人。资金 来源为员工自筹及社会融资等，筹集资金总额上限为1.1亿元。股票来源包括公司已回购的A股普通股及 通过二级市场购买（竞价交易、大宗交易等）的股份，拟持有标的股票总数不超过1000万股，约占公司 总股本的1.02%。其中，受让公司回购股份的价格为10.11元/股。本员工持股计划存续期不超过10年， 标的股票法定锁定期为12个月，持有人自愿额外锁定至计划生效后满36个月方可出售。权益归属将与持 有人个人绩效考核结果挂钩。该计划尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 ...

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的神州信息A股普通股股票及拟通过二级市场购买 （包括但不限于竞价交易、大宗交易）的方式获得的公司A股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标 的股票数量不超过1,000.00万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额97,577.4437万股的 1.02%，本员工持股计划的具体股票规模将根据实际出资缴款和后续购买情况等确定。 格隆汇2月9日丨神州信息(000555.SZ)公布2026年员工持股计划，本员工持股计划的资金来源为员工自 筹资金、社会融资和法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保 的情况，不存在第三方为员工参加本员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。本员工持股计 划初始设立时拟筹集资金总额上限为11,000万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1元，具体金额根 据实际出资金额确定。 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二六年二月 1 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：神州信息 证券代码：000555 公告编号：2026-007 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息""公司" 或"本公司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 3、公司发布本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征求了员工意见， 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全 体股东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次员工持股计划。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 9 日 关于 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 现就公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项发表核查 意见如下： 1、公司 2026 年员工持股计划（草案）的内容 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 证券简称：神州信息 证券代码：000555 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 二〇二六年二月 1 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息""公司" 或"本公司"）2026 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草 案"）须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东 会批准，存在不确定性。 二、有关公司 2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-008 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会 6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-006 神州数码信息服务集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2026 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施 本次员工持股计划。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司 员工对公司的责任意识，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《神州数码 信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考 核委员会对该事项发表了同意的意见，尚需提交公司 2026 年度第二次临时股东会 ...

Core Viewpoint - The company, Shenzhou Information (000555.SZ), announced an employee stock ownership plan (ESOP) for 2026, aiming to raise a total of up to 110 million yuan through employee self-funding, social financing, and other legally permitted methods [1] Group 1: Employee Stock Ownership Plan Details - The ESOP will not involve financial assistance or loan guarantees from the company to the participants, nor will there be any third-party rewards or subsidies for employees participating in the plan [1] - The initial funding target for the ESOP is set at a maximum of 110 million yuan, with each unit of subscription priced at 1 yuan, and the actual amount will be determined based on the actual contributions made [1] - The stocks for the ESOP will be sourced from shares repurchased by the company and those acquired through secondary market purchases, including competitive trading and block trading [1] Group 2: Stock Quantity and Ownership - The ESOP plans to hold a maximum of 10 million shares, which represents approximately 1.02% of the company's total share capital of 975.774437 million shares as of the announcement date [1] - The specific scale of the stocks under the ESOP will be determined based on actual contributions and subsequent purchasing activities [1]