神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-130 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) | 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijin 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2025BJAA1B0488 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉 地履行职责，依法合法地行使独立董事的权利，通过积极、专业、独立的工作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1974年12月出生，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学 学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士学 位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限公司 财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、长聘副教 授、基康仪器股份有限公司独立董 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025年3月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查截至目前在任的独立董事王巍先生、罗婷女士、黄辉先生、 Benjamin Zhai(翟斌)先生、窦超先生的任职经历以及签署的相关文件，公司确 认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立 董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位； 1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大 学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执 行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积 极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 王巍，男，1958年10月出生，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软 集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份 公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询 中心执行董事兼经理、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事。现任全联并购公会创 始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工 业园区万盟企 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独立董事专 门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作用，通过积 极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方以涵，女，中国国籍，1988年至1992年就读于中国科技大学少年班；1994年 获哥伦比亚大学天文学硕士学位；1996年获哥伦比亚大学电子工程硕士学位。曾历 任京东科技控股股份有限公司副总裁、宜人金科公司（YirenDigitalLtd.）首席执 行官、宜信公司高级副总裁、Ask.com副总裁等职务，现任神州数码信息服务集团 股份有限公司独立董事等职务、阿尔法创业科技（北京）有限 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 49994.2万股，累计占流通股比： 51.42%，较上期变化： -3795.97万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 神州数码（000034）软件有限公司 | 38954.01 | 40.06 | 不变 | | 昆山市申昌科技有限公司 | 4970.83 | 5.11 | 不变 | | Infinity I-China Investments (Israel), L.P. | 1313.04 | 1.35 | 不变 | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 1176.87 | 1.21 | 不变 | | 程艳云 | 764.36 | 0.79 | -57.78 | | 吴冬华 | 630.00 | 0.65 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 621.77 | 0.64 | -303.89 | | 神州数码信息服务集团股份有限公司-2022年员工持 | | | | | 股计划 | 599.66 | 0.62 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-018 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(证券简 称：神州信息,证券代码：000555)股票交易价格连续三个交易日内(2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股 东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"），现将核实情况说明如下: 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、截至本公告日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化 ...