二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 1 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名 贝多广 为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码 信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-020 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2025 年度股 东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 1 （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 1 | 条款 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | 第一百零九条 公司设董事会，董事 | | | 会由八名董事组成，其中独立董事不少于 | 会由七名董事组成，其中独立董事不少于 | | | 三分之一，可以设职工代表董事。 | 三分之一，可以设职工代表董事。 | | 1 | 董事会设董事长一人，可以设副董事 | 董事会设董事长一人，可以设副董事 | | | 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 | 长（联席董事长）一人。董事长和副董事 | | | 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 | 长（联席董事长）由董事会以全体董事的 | | | 过半数选举产生。 | 过半数选举产生。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最 终以市场监督管理部门核准的内容为准。 神州数码信息服务集团股份有限公司 章程修正案 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-025 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-016 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2026 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 8 人（其 中：委托出席董事 1 人，独立董事王巍先生书面委托独立董事翟斌先生代为出席并 行使表决权），实际出席的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议 案》； 《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-018 神州数码信息服务集团股份有限公司 公司于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。 2、本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表净利润为 46,899,054.53 元，合并归属于上市公司股东的净利润为 56,428,334.46 元，母公司 2025 年度净利润为 493,119,711.92 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资本公积为 2,330,702,466.33 元，合并未分配利润为 2,409,758,698.94 元，其中：母公司未分配利 润为 72,401,29 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-028 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 控股股东神州数码软件有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2025-081，以下简称"减持计划"），控股股东神州数码软 件有限公司（以下简称"神码软件"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司不超过 28,827,300 股股份（含本数）， 占公司总股本的 2.9543%，占公司剔除回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 3.0000%。 2026 年 3 月 30 日，公司收到控股股东神码软件出具的《关于股份减持计划期限 届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，神码软件上述股份减持计划期限 届满，现将减持实 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称神州信息公司）2025 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA1B0216 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神州信息公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，神州信息公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | 审计报告 XYZH/2026BJAA1B0217 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称神州信息）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度 ...