关于神 州 数 码 信 息 服 务 集 团 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijin 100027, P.R.China 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 65 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants +86 (010) 6554 7190 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0500 神州数码信息服务集团股份有限公司 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计神州信息公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-022 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 1 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作。本事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-026 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2025 年 3 月 29 日在指定媒体披露公司 2024 年年度报告。为加强与投资者交流，使广大 投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 1 日举办 2024 年度业绩说明会。具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）下午 15:00-16:30 2、召开方式：网络+电话会议 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 二、投资者参与方式 本次业绩说明会在进门财经平台以网络+电话会议方式举行，投资者可通过以下 方式报名参与。 1.APP/小程序： 登录"进门财经"APP 或"进门财经平台"小程序，搜索"000555"或"神州信 息"或者扫描二维码，进入"神州信息（000555）2024 年度业绩说明会"，点击进 入会议页面 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-025 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神 州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、 分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备；同时对符合财 务转销或核销确认条件的资产取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体情况 如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备的情况 经过公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计人民币 58,168.69 万 元，具体计提减值准备金额详见下表： 1 本次计提资产减值准备的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。本次计 提资产 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组 成，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，以维护公司和股东利益为原则，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度积极有效的行使监督职权，充分发挥监事会在公司治理中的作 用，对公司依法运作、财务状况和经营情况，以及公司董事、高管人员的履职情况等 进行了监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2024 年度公司监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，共召开七次会议审议公司重大事项，积极、有效参 与公司治理。具体情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开了第九届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度报告摘要>的议案》、《关于<2023年度监 事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《审计委员会 工作规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职， 现将对信永中和2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （6）人员信息：截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册 会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于2024年3月20日召开2024年第三次会议， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024社会责任报告 神州数码信息服务集团股份有限公司 股票简称：神州信息 股票代码：000555 CONTENTS 目 录 01 关于本报告 03 董事长致辞 07 神州信息概况 15 优化治理 筑牢基础 25 创新发展 绿色运营 35 履行责任 社会担当 51 关爱员工 携手前行 63 未来展望 65 意见反馈 神州信息2024年社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州 信息"、"公司"、"DCITS"、）发布的2024年企业社会责任 报告，描述公司在经营、环境、社会等责任领域的实践，展示 2024年公司在践行"数字中国"使命过程中取得的成果。 报告范围 本报告以神州信息为主体，涵盖分公司、全资及控股子公司。报 告中的2024年指2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适 当追溯以往年份。 数据来源 本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的 公司年报、经公司职能部统计、汇总与审核的相关数据信息。如 无特别说明，报告中财务信息以人民币为单位。 编写依据 本报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 神州数码信息服务集团股份有限公司 章程修正案 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应 条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 代表公司执行公司事务的董事为 | 公司的法定代表人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的,视为同 | 第八条 | 董事长或副董事长（联席董事 | 1 | 时辞去法定代表人。 | | 长）为公司的法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 人。 | | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》，最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-027 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 会议的监事 3 人。会议由监事会主席马志宏先生主持，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议 案》 ； 监事会认为，公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合 法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的 财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导 ...