（一）工作履历、专业背景及兼职情况 王巍，男，1958年10月出生，获美国福特姆大学国际金融博士学位。曾任东软 集团股份有限公司独立董事、华远地产股份有限公司独立董事、中国光大集团股份 公司独立董事、北京中关村银行股份有限公司独立董事、北京沃德恒全球并购咨询 中心执行董事兼经理、井冈山云小镇商务秘书有限公司董事。现任全联并购公会创 始会长、金融博物馆理事长、沈阳万盟并购顾问有限公司董事长兼总经理、苏州工 业园区万盟企业管理咨询有限公司执行董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立 董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立 董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事、神州数码信息服务集团股份有 限公司独立董事、北京静思泉文化传媒有限公司监事、天津博元投资管理有限公司 监事等职务。 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 37 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门工作细则》等的规定和要求，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事作 用，通过积极、专业、独立的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位； 1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩 大学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信Deutsche Telekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG 毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球 执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 本人因任期届满自2025年12月15日起不再担任公司第十届董事会独立董事 及各专门委员会中相关职务。现将本人2025年度任职期间履职独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 罗婷，女，1974年12月出生，1997年毕业于北京大学光华管理学院，获经济 学学士学位；2007年毕业于美国威斯康辛大学麦迪逊分校商学院，获会计学博士 学位；为非执业中国注册会计师。曾历任中国人保集团、中国人寿保险股份有限 公司财务分析师、清华大学经济管理学院助理教授、副教授（博士生导师）、长 聘副教授、基康仪器股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立 董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事、北京三元食品股份有限公司独立董 事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务，现任清华大学经济管 理学院教授、北京鹰瞳科技发展股份有限公司外部监事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 通过核查截至目前在任的独立董事王巍先生、黄辉先生、Benjamin Zhai(翟 斌)先生、窦超先生的任职经历以及签署的相关文件，公司确认上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026年3月31日 神州数码信息服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 窦超，男，1990年9月出生，博士学历，副教授。2012年6月，毕业于清华大学 经济管理学院会计系，获工商管理学士学位；2017年6月，毕业于清华大学经济管理 学院会计系，获工商管理学博士学位。现任中央财经大学商学院金融与财务管理系 副教授、中青旅控股股份有限公司独立董事、北京帕克国际工程咨询股份有限公司 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》《独 立董事专门工作细则》等的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，充分 发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2025年度履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人积极出席各次董事会会议，没有缺席董事会会议的情况发生。本人在会前 认真审阅会议各项议案及相关资料，认真参与各项议题的讨论并提出合理建议，为 相关事项建言献策，并对公司重大事项客观、公正发表独立意见，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。本人认为公司董事会会议和股 东会会议的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，合法有效。 本人对报告期内董 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 神州数码信息服务集团股份有限公司 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 董事长致辞 2025 年，恰逢"十四五"规划圆满收官，亦是我国人工智能产业突破创新的黄金发展之年。习近平 总书记明确强调，"面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持 自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展"。党的二十届 四中全会部署实施"人工智能+"行动，全方位赋能千行百业高质量发展。当前，国家正以前所未有的战 略定力，推动人工智能与实体经济深度融合，国内 AI 渗透率大幅跃升，DeepSeek、智谱、千问等前沿产 品加速迭代，技术创新持续涌现，尽显中国 AI 产业的创新活力与发展底气。 2025 年年度报告 面对 AI 百舸争流的时代浪潮，我们深刻认识到，唯有洞悉创新的本质，方能从容应对变革。熊彼特 曾指出，经济增长的核心动力在于创新，而创新的本质，是生产要素的重新组合，2025 年诺贝尔经济学 奖得主乔尔·莫基尔，通过经济历史学的方法进一步验证了这个判断。在企业经营实践中，流程的本质， ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-015 公司分别于 2025 年 12 月 15 日、2026 年 1 月 5 日召开第十届董事会 2025 年第 五次临时会议、2026 年度第一次临时股东会审议通过了《关于预计公司及控股子公 司 2026 年度担保额度的议案》，预计公司及控股子公司拟为控股子公司提供预计不 超过人民币 140 亿元（含）的担保，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间 互相担保等。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责 任保证担保。上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及控股子公司 2026 年度担保额度的公告》 （公告编号：2025-083）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 2026 年 3 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行签署了《最高 额保证合同》，为公司全资子公司神州数码融信软件有限公司在该行申请的人民币 1 亿元授信额度提供连带责任保证担保，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证 期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满 ...

一、本员工持股计划非交易过户的股票来源及数量 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-014 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司 2026 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2026 年 2 月 9 日、2 月 25 日召开第十届董事会 2026 年第二次临时会议、2026 年度第二次临时股 东会审议并通过了《关于<神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年员工持股计 划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）。本员工持股计划的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日及 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司 2026 年员工持股计划的实 ...