常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1.出席股东会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。 2.出席董事会情况 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了任期内公司召开的所有股东会、董事会及董事 会下设委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动 1 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席会议情况 1.出席股东会情况 ...

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独 ...

1、召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-017 常柴股份有限公司 关于召开 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告于 2025 年 4 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯网等媒体披露，为加强投资者 关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2024 年年度报告 和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）举办 2024 年年 度报告业绩说明会。本次业绩说明会将通过"全景网"平台采用网络 远程方式举行。具体情况如下： 一、业绩说明会安排 2、参会人员：公司副董事长张新先生、总经理谢国忠先生、总会 计师蒋鹤先生、独立董事张燕女士、董事会秘书何建江先生。 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"全景 •路演天下"之"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-013 常柴股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开董事会十届八次会议、监事会十届六次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等进行减值 测试，合计计提减值准备 20,935,337.73 元、转回减值准备 7,761,786.02 元、确认减值损失 13,173,551.71 元。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明 （一）信用减值准备 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如： 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不 ...

常柴股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，公司对2024年度审计机构履职 情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对会计师事务所2024年度履行监督职责，现将具体情况 报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华 会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙 人数量 189 人、注册会计 ...

常柴股份有限公司 2024 年度财务会计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 04 09 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 020589 号 | | 注册会计师姓名 | 汪军、潘大亮 | 审计报告正文 常柴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常柴股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-014 常柴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及其配套指 引的相关规定和要求，结合常柴股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制， 评价其有效性，并且如实披露内部控制报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

本人 2024 年度独立性自查情况如下表所示： 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 报告人： 贾滨 2025 年 4 月 9 日 常柴股份有限公司 独立董事独立性自查报告 常柴股份有限公司董事会： 本人贾滨，于 2024 年 6 月起任职常柴股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日。任期内本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否☑ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 | 是□ | 否☑ | | | 十 ...

一、关于 2024 年年度报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司出具了《2024 年度内部控制评价报告》。作为公司审计委员会委员，我们对公司 2024 年度内部控制评价报告发表审核意见如下：公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均 不存在重大缺陷。同意将该报告提交董事会审议。 公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文 件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 报表在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2024 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。 二、关于内部控制评价报告 常柴股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度报告、内部控制评价报告 的书面审核意见 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...