证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-035 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第五次临 时会议于 2025 年 8 月 6 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事， 实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张 燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会同意对专门委员会成员调整如下： | 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | ...

Group 1 - The board of directors of Changchai Co., Ltd. held its fourth temporary meeting on July 21, 2025, with all 8 directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The board approved the proposal to elect Mr. Shen Zhe as a non-independent director candidate for the tenth board, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. - The board agreed to sign a compensation agreement with the Changzhou Zhonglou District Housing and Urban-Rural Development Bureau for the acquisition of street-level shops, with a total compensation amount of 48,787,724.00 yuan [2][3]. - The board decided to hold the second temporary shareholders' meeting on August 6, 2025 [2][3]. Group 2 - The proposal for the election of a non-independent director has already been approved by the first special meeting of independent directors and will be submitted to the second temporary shareholders' meeting for review [2]. - The details of the compensation agreement and the notice for the upcoming shareholders' meeting will be published on the company's official information disclosure platform [2][3].

Group 1 - The Supervisory Board of Changchai Co., Ltd. held its third temporary meeting on July 21, 2025, via telecommunication, with all five members present [1][2] - The meeting approved the proposal to sign the compensation agreement for the expropriation of the headquarters street-side shops, based on an asset appraisal report, which was deemed objective and reasonable [1][2] - The proposal requires further review by the company's second temporary shareholders' meeting in 2025 [2] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 5 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against [2] - The decision-making process for the compensation agreement was confirmed to be legal and compliant with relevant regulations [1] - The details of the proposal are available on the company's official information disclosure platform [2]

Meeting Details - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 6, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will be available on the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the same day [1] Attendance Requirements - B-share shareholders must purchase shares by July 29, 2025, to attend the meeting [2] - All shareholders registered by the close of business on August 1, 2025, are entitled to attend and vote [2][5] - Various parties, including directors, supervisors, and legal representatives, are allowed to attend [2] Voting Procedures - Shareholders can vote in person or authorize others to attend and vote on their behalf [1][5] - Specific procedures for network voting are outlined, including the need for identity verification and the use of designated voting systems [7][10] Registration Information - Registration for the meeting can be done in person or via mail/fax, with a deadline of August 5, 2025, at 17:00 [5] - The registration location is specified as the board secretary's office of Changchai Co., Ltd. [5] Proposal Details - The meeting will include non-cumulative voting proposals, with specific items listed for shareholder approval [4][8] - Shareholders must adhere to voting limits based on their shareholdings, especially for cumulative voting proposals [7][8]

苏中资评报字(2025)第 3047 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年七月十八日 常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常柴股份有限公司了解 被征收房屋价值的补偿涉及的 怀德北路沿街房屋征收补偿价值 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500473 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0678 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报宇(2025)第3047号 | | 报告名称: | 常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿 街房屋征收补偿价值资产评估报告 | | 评估结论: | 32.451.735.00元 | | 评估报告日: | 2025年07月18日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 器名人员: | 减固锌 (资产评估师) 正式会员 编号:32000457 | | | 正式会员 编号: 3202 ...

常柴股份有限公司 关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会 规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 经控股股东常州投资集团有限公司提名、独立董事专门会议审查，常 柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 截至本公告披露日，沈喆先生具备履行职责所必需的专业能力， 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存 在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-032 常柴股份有限公司 关于拟签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿 协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）拟与常州市钟楼区住 房和城乡建设局（以下简称"钟楼区住建局"）签订《常州市国有土地 上房屋征收补偿协议书》（以下简称"补偿协议"），协议补偿总金额 为 48,787,724.00 元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不涉及关联交易。 3、本次房屋征收事项已经公司董事会 2025 年第四次临时会议、 监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议批准。 一、交易概述 2025 年 2 月 26 日，公司收到了《常州市钟楼区人民政府关于公 布〈常州市城市轨道交通 5 号线工程西横街站项目房屋征收补偿方案〉 及征求意见的公告》（以下简称"征收公告"），因公共利益需要，常 州市钟楼区人民政府拟对 ...

常柴股份有限公司 关于召开 2025 第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 21 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-033 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第三次临 时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位监事。会议由监事会主席倪明亮先生主持，会议应 到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-030 常柴股份有限公司 监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补 偿协议书>的议案》。 公司监事会认为总部沿街商铺房屋征收补偿金额以资产评估报 告为依据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州市 钟楼区住房和城乡建设局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议 书》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第 ...

常柴股份有限公司 董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-029 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收 补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第四次临 时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、 张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 ...