常柴股份有限公司 董事会议事规则 （本规则已经董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，尚需提交 2025 年 第三次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司董事会在公司治理结构中处于重要地位。公司董事会实行集体领导、 民主决策制度。未经董事会合法授权，任何董事不得以个人名义行使董事会的职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 独立董事中，至少包括 1 名会计专业人士（指具备高级职称的或注册会计师资格的人士）。 设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事应当 遵守法律、法规和公司章程规定，忠实履行职责，以公司和股东利益最大化为行为准则。 第二章 董事会的职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公 ...

常柴股份有限公司 股东会议事规则 （本规则已经董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了维护股东合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《常柴股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上 ...

常柴股份有限公司 独立董事制度 （本制度已经董事会 2025 年第九次临时会议审议通过，尚需提交 2025 年 第三次临时股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常柴股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，维护公司利益， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履 ...

格隆汇12月4日丨苏常柴Ａ(000570.SZ)公布，公司全资子公司常州厚生投资有限公司（简称"厚生投 资"）拟通过竞价交易或大宗交易方式择机出售其持有的江苏联测机电科技股份有限公司（简称"联测科 技"）股票、凯龙高科技股份有限公司（简称"凯龙高科"）股票。截至目前，厚生投资持有联测科技 144.00万股股票，计入交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）。截至目前，厚生投 资持有凯龙高科100.61万股股票，计入交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益）。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-053 常柴股份有限公司 关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州厚 生投资有限公司（以下简称"厚生投资"）拟通过竞价交易或大宗交 易方式择机出售其持有的江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 "联测科技"）股票、凯龙高科技股份有限公司（以下简称"凯龙高 科"）股票。 2、审议情况：公司于 2025 年 12 月 4 日召开了董事会 2025 年第 九次临时会议、监事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于 子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的议案》。 3、本次拟出售部分交易性金融资产事项尚无确定交易对象，不 涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及初步测 算结果，本事项尚需提交股东会审议。 二、交易标的基本情况 （一）联测科技（688113） 截至 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-054 常柴股份有限公司 关于子公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"或"常柴"）全资子 公司常州厚生投资有限公司（以下简称"厚生投资"）拟作为有限合 伙人，出资 5000 万元参与设立远致常投星宇（常州）股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"远致常投星宇"），聚焦新能源汽车 及新能源上下游产业链，包括但不局限于装备、材料以及零部件等。 远致常投星宇总规模 100,000 万元。 2、厚生投资为常柴的全资子公司，常州投资集团有限公司（以 下简称"投资集团"）为常柴的控股股东，常州信辉私募基金管理有 限公司（以下简称"信辉私募"）为投资集团的全资子公司，投资集 团、信辉私募为常柴和厚生投资的关联人，且投资集团、信辉私募同 为此次投资的参与方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次投资构成关联交易。 3、公司于 20 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-052 常柴股份有限公司 关于拟取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>、修订和 制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开董 事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于废止<监事会议事 规则>的议案》。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董 事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过相关议案 之日起自动解除职务。 公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守，积极维护公司和全体股 东的利益，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 司章程》的规定由职工代表大会选举产生。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-055 常柴股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 4 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 B 股股东应在 2025 年 12 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。 7、会议出席对象： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。 （2）网络投票 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-051 常柴股份有限公司 监事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以通讯 方式召开了监事会 2025 年第七次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日送达各位监事。会议由倪明亮先生主持，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为，子公司常州厚生投资有限公司出售其持有的部分交易 性金融资产，有助于增强金融资产的流动性、降低投资风险。出售方式 合法合规，不存在损害公司利益的情形。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于子公司拟出售持有的部分交易性金融资产的公告》（公告 编号：2025-053）。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-050 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《关于拟取消监事会、设置职工董事并修订公司章程、修订和制 定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以通讯 方式召开了董事会 2025 年第九次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 1 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事，实 到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、 贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订<公司章程>的议案》； 董事 ...