董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-025 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以通讯 方式召开了董事会 2024 年第三次临时会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、张新、谢 国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-027）。 2、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-026 常柴股份有限公司 监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 21 日以通讯方 式召开了监事会 2024 年第二次临时会议，会议通知于 2024 年 8 月 16 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、 卢仲贵、刘怡、林威。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2024 年半年度报告》； 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时 刊登的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-027）。 2、《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》。 监事会认为，本次计提减值准备事项，符合《企业会计准则》 的 ...

董事会审计委员会委员： 张 燕 王满仓 董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和 公司会计政策，对公司截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的相关 资产价值出现的减值迹象进行了充分的评估和分析。作为公司董事会 审计委员会成员，查阅相关资料并进行审查后，我们认为： 公司对 2024 年 6 月末应收账款、其他应收款及存货合计计提减值 准备 18,220,057.95 元、转回坏账准备 21,779.49 元、确认减值损失 18,198,278.46 元，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备，并将上述议案提 交董事会审议。 谈 洁 2024 年 8 月 20 日 ...

常柴股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上 半年占用 | 2024年上 半年偿还 | 2024 年上 半年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | | | 金额（不含利 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 关联关 | 计科目 | 金余额 | 息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2024-024 常柴股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时 间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 30 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 主持人：副董事长张新先生 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、《关于聘任 2024 年度内部控制审 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法 规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派殷铮轩律师、李烁律师出席常柴股份 有限公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见 书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-022 常柴股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：常柴股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构公证天业已连续 22 年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《常柴股份 有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保证公司审计工作 的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年审机 构。公司通过公开邀请招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所，中 标单位为中兴华。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-023 常柴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任 意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-021 常柴股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、 张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元，并将上述议案提交公 司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 45 million and 55 million yuan, representing a decline of 58.31% to 65.89% compared to the same period last year, which was 131.94 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 55 million and 65 million yuan, showing a significant increase of 844.12% to 1015.78% compared to last year's 5.83 million yuan [3]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.0638 yuan and 0.0779 yuan, down from 0.1870 yuan per share in the same period last year [3]. Sales and Revenue - The company experienced an increase in sales revenue during the reporting period, with a higher proportion of sales from products with better gross margins, indicating an optimization in sales structure [5]. - Last year's results included a non-recurring gain of 105.40 million yuan from an asset disposal agreement, which significantly impacted the year-on-year comparison [5]. Non-Recurring Gains and Losses - The fair value of stocks held by the company's wholly-owned subsidiary decreased by 34.71 million yuan during the reporting period, contrasting with an increase of 18.30 million yuan in the same period last year, both of which are classified as non-recurring gains and losses [5]. Accounting and Auditing - The company is currently in the process of selecting an accounting firm for the 2024 fiscal year, with preliminary discussions held regarding the performance forecast [4]. - The financial data in this performance forecast is preliminary and has not yet been audited, urging investors to exercise caution [6].