江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范 性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派薛峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 确、完整。 判断，并据此出具法律意见。 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一 、 本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会决定召集。 经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东均为股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午 ...

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，表决通 过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选沈喆先生为 公司第十届董事会非独立董事。任期自 2025 年 8 月 6 日起至第十届 董事会任期届满之日止，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。 二、董事长选举情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-036 常柴股份有限公司 关于完成补选非独立董事、选举董事长及 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开 2025 年第二次临时股东会，表决通过了《关于补选第十届董事会 非独立董事的议案》。同日，公司召开董事会 2025 年第五次临时会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董 事会专门委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、完成补选非独立董事情况 2、《董事会 2025 年第五次 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范 性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派薛峰律师、李烁律师出席常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股 ...

常柴股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2025-034 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时 间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 6 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 2、会议的出席情况 | A | 股 | 2 | 227,663,517 | 32.2610% | 167 | 4,497,90 2 | 0.6374% | 169 | 232,161,419 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-035 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第五次临 时会议于 2025 年 8 月 6 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到 9 名董事， 实到 9 名，为沈喆、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张 燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举沈喆先生为公司董事长。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 董事会同意对专门委员会成员调整如下： | 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | ...

苏中资评报字(2025)第 3047 号 (共一册,第一册) 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二五年七月十八日 常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿街房屋征收补偿价值资产评估报告 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常柴股份有限公司了解 被征收房屋价值的补偿涉及的 怀德北路沿街房屋征收补偿价值 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202500473 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-0678 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报宇(2025)第3047号 | | 报告名称: | 常柴股份有限公司了解被征收房屋价值的补偿涉及的怀德北路沿 街房屋征收补偿价值资产评估报告 | | 评估结论: | 32.451.735.00元 | | 评估报告日: | 2025年07月18日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 器名人员: | 减固锌 (资产评估师) 正式会员 编号:32000457 | | | 正式会员 编号: 3202 ...

常柴股份有限公司 关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会 规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 经控股股东常州投资集团有限公司提名、独立董事专门会议审查，常 柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 截至本公告披露日，沈喆先生具备履行职责所必需的专业能力， 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存 在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-032 常柴股份有限公司 关于拟签署总部沿街商铺《常州市国有土地上房屋征收补偿 协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）拟与常州市钟楼区住 房和城乡建设局（以下简称"钟楼区住建局"）签订《常州市国有土地 上房屋征收补偿协议书》（以下简称"补偿协议"），协议补偿总金额 为 48,787,724.00 元。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不涉及关联交易。 3、本次房屋征收事项已经公司董事会 2025 年第四次临时会议、 监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议批准。 一、交易概述 2025 年 2 月 26 日，公司收到了《常州市钟楼区人民政府关于公 布〈常州市城市轨道交通 5 号线工程西横街站项目房屋征收补偿方案〉 及征求意见的公告》（以下简称"征收公告"），因公共利益需要，常 州市钟楼区人民政府拟对 ...

常柴股份有限公司 关于召开 2025 第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 21 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-033 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第三次临 时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位监事。会议由监事会主席倪明亮先生主持，会议应 到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-030 常柴股份有限公司 监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补 偿协议书>的议案》。 公司监事会认为总部沿街商铺房屋征收补偿金额以资产评估报 告为依据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州市 钟楼区住房和城乡建设局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议 书》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第 ...