证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2025-056 常柴股份有限公司 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30。 网络投票时间： 2025年第三次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意 时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 召开地点：公司四楼会议室 2、会议的出席情况 | A | 股 | 1 | 227,663,417 | 32.2610% | 118 | 1,685,208 | 0.2388% | 119 | 229,348,625 | 32.4998% | | - ...

一、制度修订、制定情况 为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-059 常柴股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 董事会 2025 年第十次临时会议审议通过了《关于修订、制定部分公司 治理制度的议案》。具体情况公告如下： 董事会 2025 年 12 月 23 日 2 制定如下： | 序号 | 制度名称 | 变动 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-058 常柴股份有限公司 关于非独立董事辞任、选举职工代表董事及补选董事会战略 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞任情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事张新先生的书面辞任报告，因公司治理结构调整，张新先生申 请辞任公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务（张新先生 的原定任期至第十届董事会任期届满之日止）。截至本公告披露日， 张新先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，张新先生辞任报告自送达董事会起 生效。张新先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影 响。 张新先生担任非独立董事、副董事长及董事会战略委员会委员期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-060 常柴股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：风险低、流动性好、安全性高的理财产品； 2.投资金额：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额 度为不超过人民币 5.0 亿元； 3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影 响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金， 提高资金使用效率，通过利用闲置自有资金购买理财产品的方式进行 现金管理，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司及子公司购买理财产品的额度为不超过人民币 5.0 亿元。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资方式 为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行购买的原则 为选取风险低、流动性好、安全性高的理财产品。投资品种不涉及《深 1 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 8 日分别召开了董事会十届八次会议、2024 年年度股东会， 审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构、内部控制审计机构 及其审计费用的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务审计、内部控制 审计机构。具体参见公司于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 5 月 9 日在 巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2025-012）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编 号：2025-023）。 公司于近日收到中兴华发来的《关于变更常柴股份有限公司签字 注册会计师的函》，具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 本次变更前，中兴华指派的签字会计师为汪军、潘大亮，现拟变 更为汪军、李鹏程。原签字注册会计师潘大亮先生因内部工作安排调 整，为更好的完成公司 2025 年度审计工作，中 ...

董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以现 场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董 事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、 蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事 谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。 公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 常柴股份有限公司 （一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》； 董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十 届董事会 ...

Group 1 - The company, Suchang Chai A, announced on December 22, 2025, that it will hold a board meeting to approve the use of idle self-owned funds to purchase financial products, with a limit of up to 500 million RMB [1] - The board approved the use of funds for low-risk, high-liquidity, and high-safety financial products, with the authorization valid for twelve months from the approval date [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 98.51% from the internal combustion engine industry and 1.49% from other businesses [1] Group 2 - As of the report date, the market capitalization of Suchang Chai A is 4 billion RMB [2] - The new energy heavy truck sector experienced a significant sales increase of 178% year-on-year in November, indicating strong demand and supply challenges [2]

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《股东会网络投票实施细则》）等法律、法规及规范 性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李烁律师、陈艾佳律师出席常柴股份有限公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等重要事项出具本法律意见 书。 律师声明： 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如 ...

常柴股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （本制度已经 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董 事（含职工董事）、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事（含职工董事）， 是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的 董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立 董事。本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、总工程师、总会计师、 董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保 ...

常柴股份有限公司 突发事件应急处理制度 （已经董事会 2025 年第十次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障常柴股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营管理安全和 提高处置突发事件的能力，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，最大限度地 预防和减少突发事件及其造成的损害，保障广大投资者权益，根据《国家突发公 共事件总体应急预案》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》以及 《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定，并结合本公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影 响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第三条 公司的突发事件是指公司的正常生产经营受到影响甚至无法继续 进行，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响； 有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司风险事件。 第二章 突发事件范围 第四条 突发事件主要包括但不限于： （一）治理类： （二）经营类： 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、管理层对公司失去 ...