证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-29 海马汽车股份有限公司 董事会十一届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交公司股东大会审议。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 二次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 12 日上午 9:00 在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。孙忠 春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本 次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事候选人 的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议同意推 ...

魏建舟 林进挺 李 伟 海马汽车股份有限公司第十一届董事会 2024 年 6 月 12 日 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司第十一届董事会独立董事召开 2024 年第二 次专门会议，在认真审阅公司董事会十一届二十二次会议相关议案及 材料后，就《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》发表如下 审查意见： 我们认为：公司向关联方转让全资孙公司股权是公司持续优化 资源配置的具体举措。交易完成后，公司可获得相应流动资金并提 升经营效益，有利于公司聚焦资源做好主业。此次关联交易的定价 遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情 况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表 决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-37 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董事 会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-38 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜传利作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董 事会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ...

提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名李伟先生为海马 汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-34 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-36 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林进挺作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董 事会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-33 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名林进挺先生为海 马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-32 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十一届董 事会第二十二次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台， ...

提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名杜传利先生为海 马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-35 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-30 海马汽车股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海马汽车有限：指公司全资子公司海马汽车有限公司 3.河南海马物业：指公司控股股东的子公司河南海马物业服务 有限公司 4.新能源科技：指公司的全资孙公司郑州海马新能源科技有限公司 5.交易基准日：指 2024 年 5 月 31 日 一、关联交易概述 1.为进一步优化资源配置、盘活存量资产，海马汽车有限拟与河南 海马物业在郑州签订《股权转让协议》，将其持有的新能源科技 95%股 权（以下简称"标的股权"）转让给河南海马物业，转让价格为 52,851.39 万元加标的股权过渡期损益。 2.公司与河南海马物业属同一实际控制人控制，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，河南海马物业为公司的关 联法人，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 6 月 12 日，公司召开董事会十一届二十二次会议，会议 审议通过了《关于转 ...