魏建舟 林进挺 李 伟 海马汽车股份有限公司第十一届董事会 2024 年 6 月 12 日 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司第十一届董事会独立董事召开 2024 年第二 次专门会议，在认真审阅公司董事会十一届二十二次会议相关议案及 材料后，就《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》发表如下 审查意见： 我们认为：公司向关联方转让全资孙公司股权是公司持续优化 资源配置的具体举措。交易完成后，公司可获得相应流动资金并提 升经营效益，有利于公司聚焦资源做好主业。此次关联交易的定价 遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情 况。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表 决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-31 海马汽车股份有限公司 监事会十一届十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届十四次会 议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 12 日上午 9:30 在海口红燕堂酒店 1001 会议室召开。 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公 司章程的有关规定。 三、备查文件 公司监事会十一届十四次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日 1 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于推举公司第十二届监事会监事候选人的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 会议同意推举胡建、李明为公司第十二届监事会监事候选人。 本议案需提交公司股东大会审议。 截至目前，李明先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人 ...

提名人海马汽车股份有限公司董事会现就提名杜传利先生为海 马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-35 海马汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-37 海马汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李伟作为海马汽车股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人海马汽车股份有限公司董事 会提名为海马汽车股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海马汽车股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 单位: 台/套 生产量 销售量 序 产 本年 本年 号 本月 同比 本月 同比 同比 同比 累计 累计 SUV 1210 -36.98% 1837 -86. 45% 964 -49.90% 3091 -76.41% 1 -87.12% 2 MPV 0 274 -89.94% 16 -75.00% 393 / 合计 1210 -39.56% 2111 -87.04% 980 -50.70% 3484 -78. 43% 公告编号: 2024-28 海马汽车股份有限公司 关于2024年5月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 5 月份产品产销数据快报如下: ...

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号: 2024-26 海马汽车股份有限公司 关于2024年4月份产销数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司 2024 年 4 月份产品产销数据快报如下: 单位: 台/套 | 序 | 서 | 品 | | | 生产量 本年 | | | | 销售量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 특 | | | 本月 | 同比 | | 同比 | 本月 | 同比 | 本年 | 同比 | | | | | | | 累计 | | | | 累计 | | | | SIIV | | 600 | -79.17% | 627 | -94. 61% | 600 | -79. 22% | 2127 | -80. 97% | | ଧ | MPV | | 2 | -99.63% | 274 | -89.63% | 33 | -93.87% | 377 | -87.38% | | | 合计 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制， 让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上 市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、 海南上市公司协会联合举办"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00- 17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-25 海马汽车股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投 资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形 式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战 略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问 题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃 参与。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 ...

海马汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-24 海马汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 海马汽车股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,546.30 million, representing a 7.12% increase compared to CNY 2,377.13 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 202.04 million, an improvement of 87.16% from a loss of CNY 1,574.40 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 204.31% to CNY 770.30 million, compared to CNY 253.13 million in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,359.69 million, a 16.80% increase from CNY 6,298.76 million at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.69% to CNY 1,897.27 million from CNY 2,100.77 million in 2022[21]. - The basic earnings per share improved to -0.1229 from -0.9573 in the previous year, marking an 87.16% increase[21]. - The company reported a significant decline in real estate development revenue, down 89.51% year-on-year, contributing only 1.62% to total revenue[47]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[108]. Market and Product Development - The company has reported a significant increase in user data and market expansion efforts, although specific figures were not disclosed in the report[21]. - The company is committed to enhancing its market presence and exploring strategic acquisitions to drive growth[21]. - The company’s new product lineup includes the Haima 7X-E, a smart electric vehicle with a range of 510 km, and the Haima 8S, a compact smart SUV[36]. - The company is focusing on innovation in hydrogen fuel cell vehicles and electric vehicles, with new models like Haima EX00 receiving positive industry feedback[44]. - The company plans to launch its first B-end new energy vehicle, Haima EX00, in Q4 2024, aiming for mass production by the end of the year[82]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with the establishment of a showroom in Hanoi, Vietnam, and signing contracts with 15 dealers[46]. - The company aims to diversify its overseas markets, particularly targeting emerging markets like Vietnam, while transitioning from single product exports to comprehensive cooperation in products, technology, and services[82]. Research and Development - The company has applied for a total of 1,040 patents domestically and 63 patents internationally, showcasing its technological accumulation and innovation capabilities[42]. - Research and development expenses decreased by 9.85% to ¥211,927,601.30 compared to the previous year[57]. - The company’s R&D investment amounted to ¥139,936,423.22, a decrease of 36.24% year-on-year, with R&D investment accounting for 5.50% of operating revenue[60]. - The number of R&D personnel decreased by 11.08% to 337, with the proportion of R&D personnel dropping to 16.72%[60]. - The 7X-E project aims to support the company's export strategy and transition to new energy vehicles, with design and development completed according to export destination requirements[58]. Management and Governance - The company appointed Qin Ming as the new CEO on March 23, 2023, replacing Sun Zhongchun[95]. - Sun Zhongchun was dismissed from his positions as CEO and Chief Product Officer on March 23, 2023, due to job changes[97]. - The company reported a significant management reshuffle, with multiple senior executives, including the Chief Financial Officer, being replaced on March 23, 2023[97]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new leadership[95]. - The board of directors includes a diverse group of members, with terms ranging from 2019 to 2024, ensuring continuity in governance[93]. Environmental Compliance - The company has a valid pollution discharge permit effective from September 2021 to September 2026[135]. - The company adheres to environmental protection regulations and standards, ensuring compliance in its operations[134]. - The company has established a comprehensive environmental management system to minimize pollution impacts[135]. - The company reported a total wastewater discharge of 20.822 million g/L, with COD levels at 0.275 tons, meeting the discharge standards[139]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system with a total of 1 processing station, achieving ammonia nitrogen levels of 0.012 tons, which is below the standard limit of 8.787 tons[139]. Financial Management - The company is actively seeking government and shareholder support for financing, aiming to secure more credit from various banks to meet its operational and strategic needs[84]. - The company has not reported any significant transactions that would impact over 10% of its total profit during the reporting period[183]. - The total amount of guarantees approved during the reporting period was 0, while the actual guarantees that occurred amounted to 370 million[188]. - The company did not provide any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[188]. - The company has maintained a focus on compliance with financial regulations, ensuring no violations regarding external guarantees during the reporting period[162]. Community Engagement - The company is actively involved in rural revitalization efforts, focusing on poverty alleviation and community development in North Da Village[149]. - The company is committed to enhancing rural governance and community development as part of its corporate social responsibility initiatives[159].

海马汽车股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gvv.cn）"进行查题 报告编码:沪2416AUPC [信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于海马汽车股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11676号 海马汽车股份有限公司全体股东: 我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称"海马汽车股 份")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11664 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 海马汽车股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 ...