为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相关文 件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，贵公司承诺及保证，其 已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效 的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印 件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 海南晋世律师事务所 海南晋世律师事务所 关于海马汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2025]第 072 号 致:海马汽车股份有限公司 海南晋世律师事务所(以下简称"本所")接受海马汽车股份有限 公司(以下简称"公司")的委托, 指派律师谢国华、李举政出席公司 于 2025 年 02 月 20 日在海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能 源汽车体验中心会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规 则》)及《海马汽车股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-9 海马汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间：2025 年 2 月 20 日 15:00 2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能源汽车 体验中心会议室。 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长景柱 6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股 份有限公司章程》的规定。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 总表决情况： （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 955 人，代表股份 578,761,926 股， 占公司有表决权股份总数的 35.1909％。其中： 1．通过现场投票的股东 3 人，代表股份 567,692,710 股，占公司 1 有表决权股份总数的 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-7 更正前： 二、会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 关于日常关联交易事项的议案 | √ | 更正后： 二、会议审议事项： 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-6）。原披露公告 中"二、会议审议事项"中提案编码有误，修订如下： 除上述内容的更正外，原《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不 便深表歉意！后续工作中，公司将进一步加强对披露文件等的审核工 作，切实提高信息披露质量。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 提案编码 | ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-8 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-4 海马汽车股份有限公司 董事会十二届五次会议决议公告 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。 公司关联董事卢国纲、覃铭、董国强回避表决此议案。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届五次 会议于 2025 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。 （二）审议通过了《关于制订公司应付款项核销管理办法的议案 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-6 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-5 海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司 2.海南海马：指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 3.海南新能源销售：指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售 有限公司 一、交易概述 1.海南海马与海南新能源销售于 2025 年 1 月 25 日在海口市签 订《经销协议》，授权海南新能源销售为海马全系车型中东区 KD 出 口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S 整车出口分销商、售后配件分销商 及开展二手车出口业务、售后维修业务等。 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管 理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定， 海南新能源销售为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.2025 年 1 月 25 日，公司召开了董事会十二届五次会议，会议 审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲、覃 铭、董国强回避表决，表决结果：6 票同 ...

海马汽车股份有限公司董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公 司章程的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会 议，在认真审阅公司董事会十二届五次会议相关议案及材料后，对《关 于日常关联交易事项的议案》发表如下审查意见： 我们认为：该日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利 于公司未来发展。关联交易的定价遵循市场化原则协商确定，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 1 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 林进挺 李 伟 杜传利 2025 年 1 月 25 日 2 ...

Financial Performance - Total revenue for Haima Financial Co., Ltd. in 2024 is projected to be ¥80.79 million, a 4.38% increase from ¥77.40 million in the previous year[2] - Total profit for the same period is expected to reach ¥47.90 million, reflecting a significant increase of 31.81% compared to ¥36.34 million last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company is forecasted at ¥17.22 million, up by 6.49% from ¥16.17 million in the prior year[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be ¥2,775.99 million, a decrease of 16.59% from ¥3,328.24 million at the beginning of the period[2] - Shareholders' equity attributable to the listed company is projected to be ¥717.43 million, showing a slight increase of 2.46% from ¥700.21 million at the start of the period[2] Reporting Timeline - The annual report for 2024 will be disclosed on April 22, 2025, providing further insights into the company's performance[2]

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-67 海马汽车股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次限售股份实际可上市流通数量为 97,843 股，占总股本 0.0059%。 2．本次限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 18 日。 一、股权分置改革方案概述 1．股权分置改革对价方案要点 非流通股股东以其持有股份作为对价支付给流通股股东后，其所持有的非流通 股份即获得上市流通权。具体为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3 股。 2．通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次 | 序号 | 限售股份持有人名称 | 承 诺 内 容 | 承诺的履行 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 1 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 所持有的本公司原非流通股份自改革方案实施之 | 已履行 | | | | 日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 | | | 2 | 海马投资集团有限公司 | 所持有的本公司原非流 ...