海马汽车股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制定本 议事规则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人 员都具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会是股东会决议的执行机构，对股东会负责，在股东会闭会期 间负责公司日常经营决策。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长及执行董事若 干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 根据公司章程的规定，董事会行使下列职权： （十二）决定聘任或者解聘公司董事会秘书和高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项；根据首席执行 ...

一、2024年度出席公司会议情况 本人自2024年6月28日起担任海马汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的 规定，认真履行了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各 类会议，并结合自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了 独立意见。 本人出席了2024年内召开的4次董事会会议，对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票；1次股东大会会议，认真听取股东意见；2次 董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议审议的相关议案 均投了赞成票。 独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 杜传利 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 无。 四、在2024年年度报告中所做的工作 根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，在公司2024年度审计过 程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。 1.2025年1月8日，与年审注册会计师就公司2024年度审计工作的安 排及重点关 ...

独立董事2024年度述职报告 ——独立董事 林进挺 本人作为海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行 了独立董事职责，积极出席了公司2024年度内召开的各类会议，并结合 自身工作中的相关信息与分析，对公司相关事项发表了独立意见。 一、2024年度出席公司会议情况 本人亲自出席了2024年内召开的9次董事会会议，对各次董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票；4次股东大会会议，均积极出席，认真听 取股东意见；6次董事会审计委员会会议，对各次董事会审计委员会会议 审议的相关议案均投了赞成票；1次董事会薪酬与考核委员会会议，对审 议的相关议案投了赞成票。 二、2024年对公司有关事项提出异议情况 无。 三、出席独立董事专门会议工作情况 1.2024年4月19日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，本人 作为独立董事，按时出席此次会议。会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》，并出具了审查意 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，海马汽车股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林进挺先生、李 伟先生、杜传利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林进挺先生、李伟先生、杜传利先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海马汽车股份有限公司 海马汽车股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海 马汽车股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会独立董事召开 2025 年第二次专门会议，在认真审阅公司董事会十二届七次会议相 关议案及材料后，对《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》发表如下审查意见： 我们认为：公司与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易 属于正常和必要的交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议 案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。 （以下无正文） 1 海马汽车股份有限公司董事会 独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见 （本页无正文，系海马汽车股份有限公司董事会独立董事 2025 年第 二次专门会议审查意见之签章页） 与会独立董事： 林进挺 李 伟 杜传利 2025 年 3 月 21 日 2 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-14 海马汽车股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审查情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。经过 认真研究相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事认为公司 与同一实际控制人控制下的各关联方之间的交易属于正常和必要的 交易行为，未导致资金占用，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致审议通 过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议案》， 同意公司将该项议案提交董事会审议。 2.董事会对议案审议情况 2025 年 3 月 21 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议 案》，关联董事景柱对该项议案回避表决。 根 ...

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-13 海马汽车股份有限公司 董事会十二届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届七次 会议于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》。 公司关联董事景柱回避表决此议案。 公司 2025 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 三、备查文件 公司董 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-12 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任 职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可，对其为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任郑立先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议 通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。 1 郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-10 海马汽车股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞任情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑立先生提交的书面辞职报告，因工作调整，郑立先生申请辞任公司第十 二届监事会职工监事职务。辞任后，郑立先生将继续在公司任职。 郑立先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，职工代表监 事人数少于监事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《海马汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等有关规定，郑立先生的辞职报告将在公司职工代表大会补 选出新的职工代表监事之日起生效。 截至本公告披露日，郑立先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司监事会对郑立先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-11 海马汽车股份有限公司 董事会十二届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届六次 会议于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 公司董事会十二届六次会议决议。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...