广东甘化科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖义刚） 各位股东： 作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度忠实、勤勉、 独立地履行职责，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖义刚，男，1977 年 6 月出生，博士研究生学历，会计学教 授。现任江西财经大学会计学院教授，广东甘化科工股份有限公司、 江西赣粤高速公路股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司独 立董事。 本人自 2021 年 2 月 5 日起任公司独立董事。经自查，本人任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会，公 司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人积极参加公司董事 1 ...

广东甘化科工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事廖义刚、钟刚、杨乃定的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东甘化科工 股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月十九日 ...

甘化科工（000576）公告，2024年度营业收入3.96亿元，同比增长22.58%。归属于上市公司股东的净利 润2051.46万元，同比增长108.80%。基本每股收益0.05元/股，同比增长109.43%。公司计划不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 396,288,612.52, representing a 22.58% increase compared to CNY 323,277,259.89 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 20,514,596.04, a significant turnaround from a loss of CNY 233,068,813.79 in 2023, marking an increase of 108.80%[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,211,289.83, compared to a loss of CNY 252,643,824.01 in the previous year, reflecting a 101.67% improvement[19]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.05, a recovery from a loss of CNY 0.53 in 2023, indicating a 109.43% increase[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,844,340,893.78, showing a slight increase of 0.14% from CNY 1,841,724,750.08 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,612,340,099.58, a 0.17% increase from CNY 1,609,597,227.59 in 2023[19]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of CNY -55,830,185.38 in 2024, a decline of 230.98% from CNY 42,624,132.37 in 2023[19]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.28%, a significant recovery from -13.64% in 2023[19]. Revenue and Profit Trends - Total revenue for the first quarter was ¥77,848,729.29, while the second quarter saw an increase to ¥121,244,981.43, followed by a decrease to ¥79,286,932.25 in the third quarter, and a recovery to ¥117,907,969.55 in the fourth quarter[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥13,820,019.32 in the first quarter, decreased to ¥12,531,628.38 in the second quarter, turned negative at -¥6,323,269.61 in the third quarter, and slightly recovered to ¥486,217.95 in the fourth quarter[23]. - The net cash flow from operating activities was negative across all quarters, with the largest decline in the third quarter at -¥30,147,407.76[23]. Industry and Market Position - The company operates in the defense technology industry, which is expected to benefit from the realization of delayed orders in 2025, positively impacting revenue growth[27]. - The company’s subsidiary, Shenghua Power, is a leading supplier of special power supplies, focusing on high-efficiency and high-reliability products for military applications[28]. - The high-performance special alloy materials business is supported by subsidiaries Shenyang Huaneng and Shenyang Amorphous, which have established strong relationships with military manufacturers[32]. - The company has developed advanced amorphous alloy materials that are expected to revolutionize equipment design and strike capabilities in defense applications[32]. - The core competitiveness of the company remains strong, with a focus on R&D capabilities and adherence to international standards in product development[33]. - The company has a comprehensive product line in power conversion systems, catering to various military platforms, enhancing its market position[30]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 95.08 million yuan, accounting for 23.99% of total revenue, indicating a strong focus on innovation[39]. - The company has ongoing R&D projects aimed at expanding its product line, with several projects already in production or validation stages[53]. - The number of R&D personnel increased by 0.56% to 180, with the proportion of R&D staff rising to 41.28%[54]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and technological innovation to enhance competitiveness amid challenging economic conditions[36]. - The company has implemented cost reduction strategies, resulting in improved product quality and cost competitiveness[40]. - The company plans to deepen its focus on the military industry, leveraging both organic growth and external acquisitions to expand its product matrix and market presence[81]. - The 2025 operational plan emphasizes market expansion, cost reduction, and efficiency improvements across its two main business segments[82]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring the protection of shareholder rights and interests[97]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[100]. - The company maintains effective communication with stakeholders, including shareholders, employees, suppliers, and customers, to balance interests[104]. - The company prioritizes accurate and timely information disclosure, adhering to regulatory requirements and enhancing transparency[105]. Shareholder Relations and Remuneration - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 508.58 million CNY[123]. - The company’s Vice Chairman and General Manager, Li Zhong, received a pre-tax remuneration of 99.98 million CNY[123]. - The company’s Director and Deputy General Manager, Yang Dingyi, received a pre-tax remuneration of 164.08 million CNY[123]. - The company’s independent directors, Yang Naiding, Liao Yigang, and Zhong Gang, each received a remuneration of 8 million CNY[123]. Financial Management and Internal Controls - The internal control system has been continuously optimized, ensuring effective implementation and no significant internal control deficiencies were found during the reporting period[146]. - The company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024, with no significant deficiencies reported[150]. - The company has engaged Guangdong Sinong Accounting Firm for auditing services, with a fee of 1 million yuan for the reporting period[168]. Future Outlook and Plans - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[28]. - A new product line is set to launch in Q3 2024, expected to contribute an additional 50 million USD in revenue[28]. - The company has set ambitious growth targets for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue increase of at least 10%[116].

股票简称：甘化科工 股票代码：000576 广东甘化科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东甘化科工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘化科工 股票代码：000576 信息披露义务人：德力西集团有限公司 住所：浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦) 通讯地址： 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦) 信息披露义务人的一致行动人：胡成中 住所、通讯地址： 上海市普陀区中山北路1777号27楼 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人情况介绍 | 5 | | 第三节 | 权益变动目的 | 7 | | 第四节 | 权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 9 | | 第六节 | 其他重大事项 | 10 | | 第七节 | 备查文件 | 12 | | | 附表 | 13 | 股份变动性质：信息披露义务人所持上市公司股份减少 权益变动报告书签署日 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-08 广东甘化科工股份有限公司关于控股股东所持公司部 分股份解除质押、解除司法冻结及司法拍卖 特别提示： 1、本次权益变动系广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）所持 公司部分股份被司法拍卖被动减持所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，不会导致德力西集团作为公司控股股东的 地位及实际控制权变更。 完成过户暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次权益变动不会对公司经营活动产生重大影响。 德力西集团持有的3,000万股公司股份被广东省广州市中级人民 法院（以下简称"广州中院"）于2025年2月13日10时至2025年2月14 日10时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上进行第二次公开拍 卖。根据拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，竞买人方蕾以最 高价竞得2,000万股，竞买人安忠歌以最高价竞得1,000万股。详情请 参阅公司于2025年2月15日在指定媒体披露的《关于控股股东所持公 司部分股份 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-07 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在指定媒体披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-16）。 截至 2025 年 2 月 27 日，公司上述回购股份方案已实施完毕。根据《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-06 广东甘化科工股份有限公司关于控股股东 所持公司部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")控股股东德力西 集团有限公司（以下简称"德力西集团"）持有的 3,000 万股公司股 份被广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止（延时除外）在淘宝网 络司法拍卖平台上进行第二次公开拍卖。详情请参阅公司于 2025 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东 所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2025-03）。本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖进展情况公告如 下： 2、如本次拍卖成交的3,000万公司股份完成过户，德力西集团将 被动减持公司股份，其在公司的持股比例将降低，仍持有公 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-05 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价 格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 17 million and 25 million yuan for the reporting period, compared to a loss of 233.07 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1 million and 10 million yuan, recovering from a loss of 252.64 million yuan in the previous year [2]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.04 yuan and 0.06 yuan, a significant improvement from a loss of 0.53 yuan per share in the prior year [2]. - The substantial profit increase is primarily due to the absence of goodwill impairment, which was 256 million yuan in the previous year [2]. - The financial data presented is a preliminary estimate and will be detailed in the company's 2024 annual report [3].