证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-48 特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票涉及激励对象 67 名，回购注销 的限制性股票数量为 173.1058 万股，占公司回购注销前总股本的 0.40%，回购价格 5.23 元/股，回购资金总金额为 9,053,433.34 元。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后， 公司总股本由 438,149,272 股变更为 436,418,214 股。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 21日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议及 2024年6月13日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2021年限 制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首 次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的解除限售 条件 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-47 广东甘化科工股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股 股东德力西集团有限公司（以下简称"德力西集团"）通知并通过中 国证券登记结算有限公司系统查询，获悉德力西集团将所持有的部分 公司股份解除质押并再次质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 1 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除 质押股份 数量(股) 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押起 始日 解除质 押日期 质权人 德力西 集团 是 10,000,000 5.37% 2.28% 2023 年 4 月 6 日 2024 年 8 月 15 日 广发银 行股份 有限公 司温州 乐清支 行 合计 -- 10,000,000 5.37% 2.28% -- -- -- 1、本次股份解除质押基本情况 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 3、股东 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-46 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司 应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 4,030,000 股，占公司总股本的 0.92%，最高成交价 P A G E 为 7.05 元/股，最低成交价为 5.53 元/股，支付的总金额为人民币 24,739,453 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购 方案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法 律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中 竞价交 ...

一、回购公司股份的进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超 过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币 10.00 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。详情请参阅公司于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-43 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 6 月 13 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 13 日 9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 （四）召集人：本公司董事会 （五）现场会议主持人：董事长胡煜鐄先生 1 （六）会 ...

上海国瓴律师事务所 关于 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 上海国瓴律师事务所 2023 年度股东大会见证的法律意见 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼/徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于 广东甘化科工股份有限公司 2023 年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024002-2 号 致：广东甘化科工股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受广东甘化科工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派许玲玉律师和王玥珲律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 ...

广东甘化科工股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 (已经公司 2023 年度股东大会审议通过） 公司章程目录 | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股 份 | | | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | | | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | | | 第一节 | | 董 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 总经理（经理）及其他高级管理人员 | | | 38 | | 第七章 监事会 | | | | | 第一节 | | 监 事 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-44 广东甘化科工股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会 议及 2024 年 6 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期 的解除限售条件均未成就，同时首次授予及预留授予激励对象中有 6 人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司将回购注销前述 67 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 173.1058 万股。 具体内容详见公司 2024 年 ...

广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 2024 年 6 月 (已经公司 2023 年度股东大会审议通过） 广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发 展，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的有关规定《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投 资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的， 可以不再提取。 第五条 公司应在综合考虑经营发展实际、股东意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定利润分配政策，经 公司董事会审议通过后提交股东大会审议。 第六条 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审 议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-41 广东甘化科工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.34%，最高成交价 为 7.05 元/股，最低成交价为 6.26 元/股，支付的总金额为人民币 9,938,050 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过公司回购方 案中拟定的价格上限人民币 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律 法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司股份回购方案的相关 规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重 ...