广东甘化科工股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审 计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设 独立董事工作制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东甘化科工股份有限公司（以下简称 "公司"） ...

广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的 合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际，特制 定本规则。 第三条 董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见 并公告： （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 1 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽职，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二条 股东会是广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 10 月 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，并由 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-42 广东甘化科工股份有限公司关于取消监事会暨修订 《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分制度 的议案》；于 2025 年 10 月 23 日召开第十一届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规 定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东 的 ...

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 2025 年 10 月 23 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-43 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-40 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于取消监事会的议 案 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-39 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜�先生主持，应出 席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先 生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥124,930,312.08, representing a 57.57% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,733,805.48, a significant increase of 791.63% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.10, reflecting a 1,100.00% increase compared to the same period last year[4] - The company's operating revenue increased by 29.73% to ¥361,143,878.08, driven by the sales of high-performance special alloy materials[9] - The net profit for the current period is CNY 79,505,224.67, a significant increase compared to CNY 17,739,624.52 from the previous period, representing a growth of approximately 348%[18] - Operating profit for the current period reached CNY 73,636,216.31, compared to CNY 15,195,933.56 in the previous period, indicating a growth of about 385%[18] - The total comprehensive income for the current period is CNY 79,505,224.67, compared to CNY 25,870,820.92 in the previous period, indicating a growth of approximately 207%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,260,702,167.25, up 22.58% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥1,049,783,311.31, compared to ¥894,522,021.63 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 17.4%[15] - Total liabilities rose to ¥549,448,551.12 from ¥211,945,439.58, showing a significant increase of approximately 159.5%[16] - Total assets reached ¥2,260,702,167.25, compared to ¥1,844,340,893.78 at the beginning of the period, representing an increase of about 22.6%[16] - Non-current liabilities totaled ¥240,662,849.68, up from ¥81,366,341.14, indicating an increase of about 195.5%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥11,398,217.48, showing a 123.79% increase[4] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 11,398,217.48, a turnaround from a negative cash flow of CNY -47,915,134.36 in the previous period[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -35,600,760.89, compared to a smaller outflow of CNY -10,343,036.78 in the previous period[21] Costs and Expenses - Operating costs rose by 55.63% to ¥196,730,176.16, primarily due to the increase in revenue and the lower gross margin of the alloy products[9] - Total operating costs amounted to ¥321,110,829.89, up from ¥262,527,969.16 in the previous period, indicating an increase of about 22.2%[17] - The company incurred research and development expenses of CNY 72,212,991.89, an increase from CNY 68,900,545.22 in the previous period, showing a growth of approximately 5%[18] - The company's tax expenses for the current period were CNY 25,051,174.64, compared to a tax benefit of CNY -299,821.03 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,910[11] - Delixi Group Co., Ltd. holds 35.77% of the shares, with 40,000,000 shares pledged[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 2.68% for the reporting period, a decrease of 3.07% compared to the previous year[4] - The company recorded government subsidies of ¥3,256,620.57 during the reporting period, contributing to its financial performance[5] - Other income surged by 242.43% to ¥21,435,618.70, mainly from increased VAT refunds[9] - Investment income reached ¥43,338,072.06, a significant increase of 1172.86%, attributed to equity transfers from Huayan Microelectronics Co., Ltd.[9] - The company reported an asset impairment loss of ¥-27,714,597.77, primarily due to goodwill impairment provisions[9]

广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程， 2 第一章 总则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展 市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进 行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司 质量为基 ...

广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险， 规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制订本制 度。 第七条 公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略 规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 第八条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的 变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和 能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。 第二条 本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和 子公司。 第二章 职责分工 第三条 公司董事会负责决定公司发展战略，审批公司战略规划， 审批有关战略管理的政策、制度，对重大战略事项进行决定等。 第四条 战略发展委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究 并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战 略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并 ...