广东甘化科工股份有限公司 总经理及高级管理人员职责 与工作细则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 总经理及高级管理人员职责与工作细则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《广东甘化科工股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》和公司董 事会赋予的职权和要求，特制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程确定为高级管理 人员的人员。 第二章 总经理及高级管理人员的聘任条件及义务 第三条 公司设总经理一名、副总经理三至六名。 第四条 公司总经理由董事会审议聘任，公司董事可兼职总经理； 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。总经理及高 级管理人员在任期届满前，可以提出辞职。辞职的具体程序和办法按 高级管理人员与公司之间的劳动合同规定执行。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因 ...

广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策，加强关联交易管理，保护全体股东的合法权益,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）购买或者出售资产； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （八）提供财务资助； （九）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保等）； （十）租入或者租出资产； （十一）委托或者受托管理资产和业务； 1 （十二）赠与或者受赠资产； （十三）债权或者债务重组； （十四）转让或者受让研发项目； （十五）签订许可协议； （十六）放弃权利； （十七）关联双方共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项； ...

广东甘化科工股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 公司章程目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当具备董事会秘 书的任职资格。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有 ...

广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益， 维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《广东甘化科工股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内， 公司及子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场有选择地投资有价 证券的行为。证券投资具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循审慎、安全、有效的原则,控制投 资风险、注重投资效益。公司进行证券投资的资金规模应与公司资产 结构相适应，不得影响公司的正常经营活动。 ...

广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配制度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增强 利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投 资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 广东甘化科工股份有限公司 分红管理制度 2025 年 10 月 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。 第五条 公司应在综合考虑经营发展实际、股东意愿、社会资金 成本、外部融资环境等 ...

第一章 总 则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 投资管理，保障公司投资项目的保值、增值，维护公司整体形象和投 资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法 规的有关规定，特制定本制度。 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 投资管理制度 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：符合国家产业政策，遵 守国家法律法规；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公 司资源，提升资产质量；有利于防范经营风险，提高投资收益，维护 股东权益；有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。 第三条 本制度适用于公司、子公司的所有对外投资行为。 第四条 本制度所称投资是指公司、子公司通过投入货币、实物、 有价证券、股权、债权或无形资产等资产和权益，获得相应所有权、 经营管理权及其他相关权益的活动，具体包括： （一）股权投资，包括出资设立全资、控股或参股子公司、合资 合作、对所投资企业增资、股权收购、兼并等； （二）金融类投资，包括购买股票、证券投资基金、期货、企业 债券、金融债券、特种债券及委托理财等； （三）其他类型投资，包括商标 ...

Market Overview - The ground armament sector increased by 0.6% compared to the previous trading day, with GanHua Science and Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the ground armament sector include: - MuHua Science and Technology (000576) closed at 10.50, up 1.84% with a trading volume of 56,600 shares [1] - GuoKe Military Industry (688543) closed at 48.01, up 1.37% with a trading volume of 27,000 shares [1] - ChangCheng Military Industry (601606) closed at 48.88, up 1.18% with a trading volume of 400,100 shares [1] - ZhongBing HongJian (000519) closed at 19.42, up 0.26% with a trading volume of 758,900 shares [1] Capital Flow - The ground armament sector experienced a net outflow of 330 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 344 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks shows: - Galaxy Electronics (002519) had a net inflow of 5.63 million yuan from institutional investors [3] - TianZou Equipment (300922) had a net outflow of 2.94 million yuan from institutional investors [3] - Inner Mongolia First Machinery (600967) had a significant net outflow of 51.67 million yuan from institutional investors [3]

Market Overview - The ground weaponry sector experienced a decline of 4.25% on October 17, with Changcheng Military Industry leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3839.76, down 1.95%, while the Shenzhen Component Index closed at 12688.94, down 3.04% [1] Individual Stock Performance - Changcheng Military Industry (601606) closed at 49.57, down 6.65% with a trading volume of 673,700 shares and a transaction value of 3.399 billion [1] - Inner Mongolia First Machinery (600967) closed at 18.59, down 5.68% with a trading volume of 562,400 shares and a transaction value of 1.068 billion [1] - Optoelectronic Co. (600184) closed at 17.06, down 3.89% with a trading volume of 92,500 shares and a transaction value of 160 million [1] - International Main Industry (688543) closed at 47.35, down 3.09% with a trading volume of 39,100 shares and a transaction value of 187 million [1] - Other notable declines include Zhongbing Hongjian (000519) down 3.08% and Jieqiang Equipment (300875) down 2.77% [1] Capital Flow Analysis - The ground weaponry sector saw a net outflow of 687 million from institutional investors and 154 million from retail investors, while retail investors had a net inflow of 840 million [1] - Specific stock capital flows indicate that Ganhuakegong (000576) had a net inflow of 16.55 million from retail investors, despite a net outflow of 3.26 million from institutional investors [2] - North Navigation (600435) experienced a significant net outflow of 49.58 million from institutional investors, but a net inflow of 53.40 million from retail investors [2]

Core Points - The ground armament sector experienced a decline of 0.68% on October 16, with GanHua Science and Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3916.23, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13086.41, down 0.25% [1] Stock Performance - Changcheng Military Industry (601606) closed at 53.10, up 2.35% with a trading volume of 874,700 shares [1] - Beifang Changlong (301357) closed at 147.00, up 1.16% with a trading volume of 93,600 shares [1] - Neimenggu Yiji (600967) closed at 19.71, down 0.40% with a trading volume of 506,000 shares [1] - ST Yingji (300527) closed at 8.13, down 0.85% with a trading volume of 113,800 shares [1] - Yinhe Electronics (002519) closed at 4.64, down 1.07% with a trading volume of 185,700 shares [1] - Optoelectronic Co., Ltd. (600184) closed at 17.75, down 1.17% with a trading volume of 85,600 shares [1] - Jieqiang Equipment (300875) closed at 48.08, down 1.23% with a trading volume of 88,000 shares [1] - Zhongbing Hongjian (000519) closed at 18.85, down 2.33% with a trading volume of 412,400 shares [1] - Beifang Navigation (600435) closed at 14.63, down 2.34% with a trading volume of 281,700 shares [1] - Guoke Sheng (688543) closed at 48.86, down 3.19% with a trading volume of 42,300 shares [1] Capital Flow - The ground armament sector saw a net outflow of 421 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 362 million yuan [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 58.39 million yuan [3]