证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-40 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于取消监事会的议 案 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中邵林芳先生以通讯表决方 式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了 ...

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-39 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜�先生主持，应出 席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先 生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥124,930,312.08, representing a 57.57% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,733,805.48, a significant increase of 791.63% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.10, reflecting a 1,100.00% increase compared to the same period last year[4] - The company's operating revenue increased by 29.73% to ¥361,143,878.08, driven by the sales of high-performance special alloy materials[9] - The net profit for the current period is CNY 79,505,224.67, a significant increase compared to CNY 17,739,624.52 from the previous period, representing a growth of approximately 348%[18] - Operating profit for the current period reached CNY 73,636,216.31, compared to CNY 15,195,933.56 in the previous period, indicating a growth of about 385%[18] - The total comprehensive income for the current period is CNY 79,505,224.67, compared to CNY 25,870,820.92 in the previous period, indicating a growth of approximately 207%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,260,702,167.25, up 22.58% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥1,049,783,311.31, compared to ¥894,522,021.63 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 17.4%[15] - Total liabilities rose to ¥549,448,551.12 from ¥211,945,439.58, showing a significant increase of approximately 159.5%[16] - Total assets reached ¥2,260,702,167.25, compared to ¥1,844,340,893.78 at the beginning of the period, representing an increase of about 22.6%[16] - Non-current liabilities totaled ¥240,662,849.68, up from ¥81,366,341.14, indicating an increase of about 195.5%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥11,398,217.48, showing a 123.79% increase[4] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 11,398,217.48, a turnaround from a negative cash flow of CNY -47,915,134.36 in the previous period[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -35,600,760.89, compared to a smaller outflow of CNY -10,343,036.78 in the previous period[21] Costs and Expenses - Operating costs rose by 55.63% to ¥196,730,176.16, primarily due to the increase in revenue and the lower gross margin of the alloy products[9] - Total operating costs amounted to ¥321,110,829.89, up from ¥262,527,969.16 in the previous period, indicating an increase of about 22.2%[17] - The company incurred research and development expenses of CNY 72,212,991.89, an increase from CNY 68,900,545.22 in the previous period, showing a growth of approximately 5%[18] - The company's tax expenses for the current period were CNY 25,051,174.64, compared to a tax benefit of CNY -299,821.03 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,910[11] - Delixi Group Co., Ltd. holds 35.77% of the shares, with 40,000,000 shares pledged[11] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 2.68% for the reporting period, a decrease of 3.07% compared to the previous year[4] - The company recorded government subsidies of ¥3,256,620.57 during the reporting period, contributing to its financial performance[5] - Other income surged by 242.43% to ¥21,435,618.70, mainly from increased VAT refunds[9] - Investment income reached ¥43,338,072.06, a significant increase of 1172.86%, attributed to equity transfers from Huayan Microelectronics Co., Ltd.[9] - The company reported an asset impairment loss of ¥-27,714,597.77, primarily due to goodwill impairment provisions[9]

广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 广东甘化科工股份有限公司 市值管理制度 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程， 2 第一章 总则 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展 市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进 行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司 质量为基 ...

广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险， 规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制订本制 度。 第七条 公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略 规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。 第八条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的 变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和 能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。 第二条 本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和 子公司。 第二章 职责分工 第三条 公司董事会负责决定公司发展战略，审批公司战略规划， 审批有关战略管理的政策、制度，对重大战略事项进行决定等。 第四条 战略发展委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究 并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发 展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战 略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并 ...

广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 资产减值管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"股份公司"）对资产减值准备计提和核销管理工作，确保公司财 务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及其应用指 南等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第七条 金融资产减值准备 第二条 本办法适用于股份公司及子公司。 第三条 本办法所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 第四条 金融资产包括应收款项和除以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以外的金融资产。 第五条 存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、 产成品、自制半成品、低值易耗品等七大类。 第六条 长期资产包括长期股权投资、固定资产、投资性房地产、 在建工程、无形资产、商誉。 第二章 资产减值准备计提 （一）在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证 据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 （二）金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： （1）发行方或债 ...

广东甘化科工股份有限公司 第一条 为加强广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九 条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 董事、高级管理人员持股 及变动管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及董事和高级 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，另设副组长 1－2 名。 第三章 职责 第八条 战略委员会的主要职责： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员 ...

广东甘化科工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董 事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应 说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易 日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情 ...

接待和推广制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 广东甘化科工股份有限公司 接待和推广制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东甘化 科工股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加 强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件，结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者 调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为， 在本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，提 高公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者 之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认识。 第四条 在接待和推广工作中，应 ...