贵州轮胎股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000400 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 报告编码:京2 贵州轮胎股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 录 비 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ן ז | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存 | 1-11 | | | 放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000400 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东。 我们审核了后附的贵州轮胎股份有限公司(以下简称贵州轮胎公 司)《20 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的 有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即制定并实施整改措 ...

杨大贺 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立、 勤勉、审慎地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真 审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，积极维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。现将本人报告期内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。曾在深圳市会计师事务所、深 圳华鹏会计师事务所、中华财务咨询有限公司、北京立信会计师事务所有限公 司、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、企业管理咨询工作， 曾任中华财务咨询公司高级经理、北京立信会计师事务所审计部副经理、珠海 汇金科技股份有限公司独立董事等职务，现任中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计部经理和广州亨龙智能装备股份有限公司董事、广东凌 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 1、内部控制体系的建立 公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证监会有关法律法规的 要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的组织架构，合理设置了管理职能 部门，制定了比较系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比 较完善的内部控制体系。 2、内部控制评价工作的组织领导 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员 会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的领导机构和直接责任者，代 表董事会领导和监督内部控制评价。审计处作为内部控制监督评价的职能部门， 按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对 审计委员会负责。 3、内部控制评价工作的人员组成 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州 轮胎股份有限公司（ ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解 释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第八届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人；注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership） 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000398 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 贵州轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 77 - - - - - - - - - - - - - 第1页 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 ri 1 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 舌: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000398 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎 股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15 号）核准，公司于 2021 年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 14 次董事会会议、5 次股东大会，认真执 行股东大会决议，及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度的工作 任务。 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，受益于原材料价格同比下降和海运费恢复正常、人民币相对美元 贬值以及汽车行业产销大幅增长等客观利好，在全球经济高通胀背景下，我国轮 胎高性价比的显著优势给行业带来了难得的"丰收"。国家统计局公布的数据显 示，2023 年我国外胎产量 9.8775 亿条，同比增长 15.3%；海关总署公布数据显 示，2023 年我国共计出口新的充气橡胶轮胎 6.1640 亿条，同比上涨 11.8%；出 口金额 1501.1265 亿元，同比上涨 19.5%；出口汽车轮胎 757.5492 万吨，同比 上涨 16.4%。根据中国橡胶协会轮胎分会对 37 家重点统计单位（集团）报表显 示，2023 年国内综合外胎产销量分别为 5. ...

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 贵州轮胎股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 截至2023年12月31日合伙人数量：270人；注册会计师人数：1471人，其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师 ...