华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计达到可使 用状态时间的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为承接中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"公司"）2022 年 非公开发行股票持续督导工作的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对太阳能调整非公开发行股票部 分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2022 年 5 月 20 日签发的《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可〔2022〕1045 号)，核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行不超过 902,129,409 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股(A 股)902,129,409 股，每股发行价格为人民币 6.63 元，本次非公开发行募集资金总额为 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | 债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告（调整后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权第二个 行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数调整为 121 名，可 行权的股票期权数量调整为 8,820,538 份，行权价格为 4.399 元/股； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第三十一次会议 和第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司 202 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十二次会议于2024年1月9日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2024年1月3日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经记名 ...

北京德恒律师事务所 关于 中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就及注销部分股票期权事项的 补充法律意见 致：中节能太阳能股份有限公司 根据本所与中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公司"）签订的《法律 服务协议》，本所律师作为公司本次股权激励的特聘法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，已于2023年11月29日就公司2020 年股票期权激励计划授予的股票期权的第二个行权期行权条件成就及注销部分 股票期权的相关事宜，出具了《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限 公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 事项的法律意见》（以下简称"《原法律意见》"）。现因公司3名激励对象不 再具备激励资格，公司拟进一步注销部分股票期权（以下简称"本次注销部分股 票期权"），并对2020年股票期权激励计划授予的股 ...

中节能太阳能股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高会计信息质量，保证财务信息 的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政 （二）审计与风险控制委员会提出拟选聘会计 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 重要内容提示： 本次激励对象名单：由 124 名调整至 121 名 本次股票期权总数：由 18,035,950 份调整为 17,706,853 份 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 1 月 9 日召开的第十届 董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决，相关事项公告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2020 年 11 月 20 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<中节能太 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予 尚未行权的期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象中有 3 名 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C，其第二个行权期可行权的股票期权数 量的 20%，即 32,910 份不得行权，由公司统一注销。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2024 年 1 月 9 日召开的第十届 董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的期权的议案》，激 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 经审议，监事会认为：公司调整非公开发行股票部分募集资金投资项目预计 达到可使用状态时间事项是根据客观因素做出的审慎决定，仅涉及项目达到预定 可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对公司的 正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 9 ...

第二个行权期可行权激励对象名单（调整后） 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024 年 1 月 9 日召开的第十 届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整 公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关内容的议案》， 调整后的公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单如 下： 中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚晓楠 | 中层人员 | | 2 | 杜虎 | 中层人员 | | 3 | 李菁楠 | 中层人员 | | 4 | 勾宪芳 | 中层人员 | | 5 | 秦中钦 | 中层人员 | 姓名 职务 本次可行权 数量（万份） 占获授股票 期权的比例 占公司总股 本的比例 张会学 党委书记、董事长、总 经理 31.68 1.0657% 0.0081% 曹子君 董事、党委副书记 21.12 0.7105% 0.0054% 杨忠绪 副总经理 20.79 0.6994% 0.0053% 程欣 总会计师 20.79 0.6994% 0.0053 ...