关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 份股票期权的注销事宜已办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《中节能太 阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划》等有关法律、法规的相关规定，注 销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司股本， 公司股本结构未发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 况。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 中节能太阳 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十一次会议 决定于2023年12月20日召开公司2023年第二次临时股东大会，并于2023年11月30 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-98）。现根据相关规定，将本 次股东大会的有关 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 GK01 | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | | G1 | | | 公告编号：2023-99 | 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司下属光伏发电项目公司共收 到可再生能源补贴资金 15.54 亿元，较去年同期增长 106%；其中国家可再生能 源补贴资金 12.19 亿元，较去年同期增长 86.41%。 二、对公司的影响 上述公司可再生能源补贴资金的回收将改善公司光伏电站的现金流，对公司 未来光伏电站的运营产生积极影响。可再生能源补贴资金已于电量销售时确认到 对应年度的电费收入，本次回款对公司 2023 年度损益不会产生重大影响，具体 以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 中节能太阳能股份有限公司 关于收到应收国 ...

中节能太阳能股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称 "公司"）发行债券的信息披露行为，提高公司信息披露质 量，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《公司信用类 债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国 国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告 〔2020〕第 22 号）及其他相关法律法规、市场自律组织自律 管理的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各级全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称信息披露，是指公司及子公司等发 行主体（以下简称"公司"）发行各类债券（包括企业债券、 公司债券、非金融企业债务融资工具），按照规定的时间、 方式和程序将要求披露的信息，向社会公众公布。 第四条 子公司应当按照本办法的规定履行信息披露报 告职责，及时向公司上报债券需要披露的重大信息。涉及子 公司应披露事件的重大信息应于发生后立即报告公司，并同 时提供相关的完整资料。 第五条 公司及子公司应当通过符合债券监督管理机构 规定条件的信息披露渠道发布。 第六条 公司及子公司信息披露应当遵循真实、准确、 完整、及时、公平的 ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公 司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第十届董事会第三十一次会议相关议 案涉及的事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的独立意见 公司 2020 年股票期权激励计划原授予的 5 名激励对象因与公司解除劳动关 系，不再符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行 注销。本次注销 2020 年股权激励计划已授予的部分股票期权符合《上市公司股 权激励管理办法》和公司《2020 年股票期权激励计划（方案）》的相关规定， 对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。本次董事会审议决策程序合 法、有效，激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决，不存在损害 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第二条 审计与风险控制委员会是董事会设置的专门委员会，主 要负责公司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第一章 总则 第三条 审计与风险控制委员会对董事会负责，根据《公司章程》、 《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第一条 为强化中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太 阳能股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 以及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以下 简称审计与风险控制委员会），并制定本议事规则。 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计与风险控制委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名至 5 名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员代行其职权；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委 1 / 6 第一条 为适应中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订》《企业内部 控制应用指引第 2 号——发展战略》《中节能太阳能股份有限公司章 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2023-97 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 G1 | | 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权及预留股票期权第二个 行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数为 124 名，可行权 的股票期权数量为 8,985,087 份，行权价格为 4.399 元/股； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行 公告，敬请投资者注意。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023 年 11 月 29 日召开的第十 届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会设置战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核专门 委员会。独立董事在审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会成员中过半数并担任召集人。其中，审计与风险控制委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中 国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督 机制，保障全体股东特别是中小股东利益不受损害，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华 ...

中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2023 年 第二次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，于2023年11月29日以通讯方式召开第十届董事会独立董 事专门会议2023年第二次会议，就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于修订<中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则> 的议案》的审查意见 经讨论，本次修订《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》是根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际，利于进一步完善公司治理结构及董事会结构，强化对董事及经 理层的约束和监督机制，保障全体 ...