中节能太阳能股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了明确中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公 司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《中节能太阳能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： 第二章 董事会的组成和下设机构 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 （四） 制订公司的年度 ...

关于 北京德恒律师事务所 成就及注销部分股票期权事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2020年 股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就 中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 及注销部分股票期权事项的法律意见 德恒01F20201426-08号 致:中节能太阳能股份有限公司 根据本所与中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")签订的《法律 服务协议》,本所律师作为公司本次股权激励的特聘法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-93 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第三十一次会议于2023年11月29日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料于2023年11月22日以邮件方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出。 3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-94 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 第十届监事会第二十二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。 2.会议通知：会议通知及会议材料已于 2023 年 11月 22 日以邮件方式发出。 3.会议出席人数：会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

中节能太阳能股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2023-96 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：112876 | 债券简称：19太阳 | G1 | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148295 | 债券简称：23太阳 | GK01 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单 及授予期权数量并注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2023 年 11 月 29 日召开的第十 届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，激励对象张会学董事和曹子君董事已回避表决，相关事项公告如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 （一）2020 年 11 月 ...

中节能太阳能股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为规范股 东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规以及《中节能太阳能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制 订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司 章程》的规定； （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后 ...

| 9 | 孔繁荣 | 中层人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 黄国平 | 中层人员 | | 11 | 王振国 | 中层人员 | | 12 | 侯亚新 | 中层人员 | | 13 | 谷子蓉 | 中层人员 | | 14 | 邹中栋 | 中层人员 | | 15 | 张浩 | 中层人员 | | 16 | 李岩 | 中层人员 | | 17 | 李根 | 中层人员 | | 18 | 马海鹏 | 中层人员 | | 19 | 任红娜 | 中层人员 | | 20 | 雒长刚 | 中层人员 | | 21 | 刘旻（女） | 中层人员 | | 22 | 韩胜广 | 中层人员 | | 23 | 陶宁 | 中层人员 | | 24 | 明杰 | 中层人员 | | 25 | 宋爽 | 中层人员 | | 26 | 张广云 | 中层人员 | | 27 | 田帅 | 中层人员 | | 28 | 蔡华 | 中层人员 | | 29 | 但剑锋 | 中层人员 | | 30 | 胡军权 | 中层人员 | | 31 | 孙飞 | 中层人员 | | 32 | 郭晓静 | 中层人员 | | 33 | 王启明 | 中层人员 | ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能太阳能股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订》《中节能太 阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与 考核委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指由股东大会选举产生的所有 董事会成员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员 ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《中节能太阳能股份有限公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。 第二章 职责权限 独立董事行使上述职权，公司应当及时披露。上述职权 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第六条 独立董事专门会议还可以根据需要研究讨论公 司其他事项。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并 ...