中节能太阳能股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法， 确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及深 圳证券交易所其他相关法律法规及《中节能太阳能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中节能太阳能股份有限公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关单位、部门、人员， 应及时将有关信息向公司董事会、董事长、总经理、董 ...

中节能太阳能股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）治理结构及公司董事会结构，保证独立董事履行职责，充分发挥 独立董事作用，切实保护股东利益，促进公司规范运作，现根据《中 华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《中节能 太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法 律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司 ...

中节能太阳能股份有限公司 第一章 总则 第一条 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）为规范股 东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《中节能太阳能股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效。 股东会议事规则 （经公司 ...

中节能太阳能股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称 "公司"）发行债券的信息披露行为，提高公司信息披露质 量，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《公司信用类 债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国 国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告 〔2020〕第 22 号）及其他相关法律法规、市场自律组织自律 管理和《中节能太阳能股份有限公司章程》等有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各级全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称信息披露，是指公司及子公司等发 行主体（以下简称"公司"）发行各类债券（包括企业债券、 公司债券、非金融企业债务融资工具），按照规定的时间、 方式和程序将要求披露的信息，向社会公众公布。 第四条 子公司应当按照本办法的规定履行信息披露 报告职责，及时向公司上报债券需要披露的重大信息。涉及 子公司应披露事件的重大信息应于发生后立即报告公司，并 同时提供相关的完整资料。 第五条 公司及子公司应当通过符合债券监督管理机 构规定条件的信息披露渠道发布。 第六条 公司及子公司信息披露 ...

中节能太阳能股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关 法律、法规、规范性文件的规定及《中节能太阳能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指公司对在年度报告信息披露 工作中因违反相关规定、不履行或不正确履行其职责和义务以及因其 他个人原因致使公司年度报告发生重大会计差错、重大信息遗漏等信 息披露重大差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和 增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提 高年度报告信息披露质量。 第三条 本制度在实事求是、客观公正的基础上遵循责、权、利 相统一的原则，对导致公司年度报告信息披露出现重大差错情况的责 任人进行责任追究和处理，使其责任与其职权和过错相适应 ...

董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了明确中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公 司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，不设职工 董事。 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： 中节能太阳能股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作。 （二） 执行股东会的决议。 （三） 决定公司的经营计划和投资方案。 （四） 决定公司的年度财务 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结 构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》《中节能太阳能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议 事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻、遴 选、审核董事和高级管理人员的人选，并对提名或者任免董事、聘任 或者解聘高级管理人员向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。相关法 ...

中节能太阳能股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化中节能太阳能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中节能太阳能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《中节能太阳能股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以 及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会 （以下简称"审计与风险控制委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会设置的专门委员 会，主要负责公司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第三条 审计与风险控制委员会对董事会负责，根据《公 司章程》《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 — 1 — 第四条 审计与风险控制委员会成员为三名，为不在公司 担任高级管理人员的董事 ...

及其变动管理制度 中节能太阳能股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 第一章 总则 第一条 为加强对中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称证券交易所） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规章和规范性文件（以下统称法律法规），以及《中 节能太阳能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的,其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。股东及其一致行动人在 本公司中拥有的权益应当合并计算。 第三条 董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

章 程 （经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 中节能太阳能股份有限公司 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》(以下 ...