青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 9 月修订） 为完善青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文 件和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作规 则。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内行使职权。 审计委员会成员由不少于三名不在上市公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事委员应当占半数以上，由独立董事中会计专业人士担任 召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

青岛双星股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年9月） 为了规范青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，督促公司及相 关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》等规定，制定本制 度。 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者 要求披露的内容，适用本制度。 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度豁免披露。 公司 ...

青岛双星股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年9月修订） 为了规范青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，依据《公司章程》的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司(包括公司全体董事、高级管理人员、各部门负 责人及各控股子公司负责人)及其股东、公司的关联人、实际控制人等相关信息 披露义务人的信息披露行为。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等作出公开 承诺的，应当披露。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于青岛双星股份有限公司申请发行股份、现金购买资 产并募集配套资金的审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 深圳证券交易所上市审核中心： 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛双星"）于 2024 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛双星股份有限公司申 请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2024〕130011 号， 以下简称"《问询函》"）。 公司及相关各方就《问询函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究， 并就《问询函》中的有关问题向深交所进行了回复。同时，公司对照《问询函》的要求 对《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要进行了修订和补充披露， 并以楷体加粗标明。现将回复内容说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词释义与 重组报告书所定义的词语或简称具 ...

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双星间 接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"）45% 的股份并控股锦湖轮胎。 公司于 2024 年 11 月 22 日收到深圳证券交易所出具的《关于青岛双星股份 有限公司发行股份、现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕130011 号，以下简称"问询函"）。2024 年 12 月 20 日，公司披露了审 核问询函的回复及重组报告书等相关文件。2025 年 4 月 25 日，公司根据深圳证 券交易所上市审核中心对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，会同本次重 组相关中介机构就相关问题进行了补充回复，并更新了报告期财务数据。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-038 青岛双星股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 ...

青岛星微国际投资有限公司 已审财务报表 截至2025年6月30日止6个月期间、2024年度 及2023年度 青岛星微国际投资有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 116 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80005830_J04号 青岛星微国际投资有限公司 青岛星微国际投资有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛星微国际投资有限 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 对方 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 2-1-2-1 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 ...

青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 截至2025年6月30日止6个月期间、2024年度 及2023年度 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 已审财务报表 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | | 15 | | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司所有者权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | | 19 | | | 财务报表附注 | 20 | - | 118 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第80005830_J03号 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全体合伙 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产交易 对方 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 创新股权投资管理有限公司 募集配套资金认购方 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 （修订稿） 资者 二〇二五年九月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于 收到立案稽查通知的 ...

关于深圳证券交易所 《关于青岛双星股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核 问询函》回复的专项说明（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"我们"）审计了青 岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"、"标的公司"）和青岛星 微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"、"标的公司"）2023 年度、2024 年度及截 至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表（统称"标的公司财务报表"），并于 2025 年 8 月 25 日出具了编号分别为安永华明（2025）审字第 80005830_J03 号、安永华明 （2025）审字第 80005830_J04 号的无保留意见审计报告。 2-2 请上市公司补充披露：（1）结合历史期内轮胎市场的变化趋势，同行业公司的业 绩波动情况，行业周期对上市公司、目标公司及其他同行业公司经营业绩的实际影响， 目标公司收入成本费用变动情况，报告期由亏转盈的影响因素是否可持续等，补充披露 历史期内目标公司业绩波动较同行业公司是否存在显著差异，本次交易是否有利于增强 上市公司持续经营 ...