青岛双星股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王荭） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立 董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人王荭，1965 年 2 月出生，中国国籍，中国海洋大学博士学历，中国海 洋大学管理学院会计系教授。现任公司独立董事，软控股份（证券代码：002073）、 中科合成油股份有限公司、山东力久特种电机股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

青岛双星股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人权锡鉴，1961 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士 生导师，2001 年入选山东省理论人才"百人工程"。现任公司独立董事，中国 企业管理研究会常务理事、山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山 东省企业管理研究会副会长、青岛市职业经理人协会会长以及东方铁塔、青岛金 王独立董事；历任高测股份、健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际等上 市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度独立董事述职报告 （权锡鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监 ...

青岛双星股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷克鉴） 作为青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立 董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行职责的情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 本人谷克鉴，1960 年 3 月出生，中国国籍，中国人民大学二级教授，博士 生导师，国务院政府特殊津贴专家，现任公司独立董事，"杰出学者"特聘教授， 学术委员会委员，教育部"高校青年教师奖"获得者。世界银行、美国罗德岛大 学、波士顿学院访问学者，美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院高级研究学 者，主要从事国际经济学基础理论、国际经济的数理与计量分析、国际商务与管 理等领域的教学和研究，商务部外资司、服务贸易司、世贸司、政策研究室 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-009 青岛双星股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届 董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年年末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减 值准备12,608.21万元，其中转回信用减值损失1,277.28万元，资产减值损失 13,885.48万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 ...

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行和 独立行使监事会的监督职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会 和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效、独立的监督，较好的保障 了公司及全体股东的权益，促进了公司的规范化运作进程。 2024 年度监事会的主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 青岛双星股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，监事会共召开了六次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，会议审议议题如下： 1.2024 年 3 月 27 日召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年 度监事会报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度可持续发展暨环境、 社会及治理（ESG）报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我 评价报告》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关 ...

Qingdao Doublestar Co., Ltd. Sustainability Report （Environmental, Social and Governance Report) 目 录 / CONTENTS Contents | 1. About this Report | 1 | | --- | --- | | 2. Message from the Chairman | 3 | | 3. About Doublestar | 5 | | 3.1 Company Profile | 5 | | 3.2 Capacity Optimization and Global | 6 | | 4. Sustainable Development | | | Management | 7 | | 4.1 Sustainable Development Concept | 7 | | 4.2 Sustainable Development Governance | 8 | | Framework | | | 4.3 Sustainable Development Strategy | 9 | | and ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-008 青岛双星股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 关联交易 类型 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年 预计发生额度 （万元） 2025 年 已发生金额 （万元） 2024 年 实际发生金额 （万元） 出售商品 双星集团有限责任 公司（含子公司） 出售商品（轮胎、 原材料、废旧轮 胎等） 遵循公 开、公平、 公正的市 场原则协 商确定 2,000 91 724.35 青岛海琅智能装备 有限公司（含子公 司） 出售商品（模具 等） 2,800 0 314.61 锦湖轮胎株式会社 （含子公司） 出售商品（轮胎 等） 46,000 5,021 31,246.27 青岛双星材料采购 有限公司 出售商品（出售 原材料） 3,000 0 486.48 采 购 商 品、接受 劳务 双星集团有限责任 公司（含子公司） 采购商品（轮胎、 机械设备、原材 料等）、接受劳 6,000 313 3,481.33 2.预计日常关联交易类别和金额 | | | 务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-010 青岛双星股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届 董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现 金管理。该议案须提交公司股东大会审议。 一、现金管理概述 1.投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。 2.投资金额 使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资 金可以循环使用。 公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收 益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一 年）的低风险理财产品。 4.现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。 5.资金来 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计 师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所" 或"中兴华"）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人： ...