股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-021 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知 2、网络投票日期、时间：2026 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2026 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第三十八次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 （三）会议召开的合法、合规性： 一、召开会议基本情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）股东会届次：公司 2026 年第三次临时股东会。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日下午 14:50 ...

第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十八次临时会议的通知。 广东韶能集团股份有限公司 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-019 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于为餐具事业部提供担保的议案 1 具体内容详见公司在 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网和 《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于召开2026年第三次临时股东会的议案 （二）公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3 月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026—020 关于为餐具事业部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示： 截至本公告披露日，广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）累计对外担保总额为 661,082.18 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 141.97%，实际发生的担保总余额（含对 子公司担保）为人民币 319,161.08 万元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 68.54%。上述担保全部为公司对控股子公司、 全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互 提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）董事会审议情况 2026 年 3 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三十八次临 时会议，审议通过了《关于为餐具事业部提供担保的议案》。按 照相关法律法规和《公司章程》规定，本次担保议案经公司董事 会审议通过后，尚需提交股东会审议。 上述担保不构成关联交易。 二、被担保企业基本情况 （一 ...

广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）控股子公司韶 能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称"宏大公司"）于 2026 年 3 月 26 日协议转让宏大公司全资子公司韶关宏大精密锻造有限公 司（下称"标的公司"）100%股权，现将相关事宜披露如下： 一、交易概述 为聚焦主业发展、优化业务结构、盘活闲置资产，宏大公司 与韶关市武江区昌意机械制造有限公司（下称"昌意公司"）达 成一致，签订《股权转让协议》（下称"《协议》"），转让标 的公司 100%股权，交易概况如下： （一）交易基本情况 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-017 关于转让控股孙公司韶关宏大精密锻造有限公司 100%股权的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 1、交易双方 转让方：宏大公司 受让方：昌意公司 2、交易标的名称：标的公司 100%股权 3、交易事项：宏大公司与昌意公司签订《协议》转让标的 公司 100%股权。 1 4、交易作价： 宏大公司与昌意公司共同确认并认可广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）出具审计报告（司农审字（2026 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-018 3 月 27 日公司收到深圳兆伟《减持信息表》后获悉：3 月 27 日，深圳兆伟通过集中竞价交易方式减持公司股份 4,325,800 股，占公司总股本的 0.40%，占剔除截至回购完成日公司回购专 1 用账户股份后股本的 0.41%。本次权益变动后，深圳兆伟持有公 司股份比例由 7.40%减少至 7.00%，权益变动触及公司总股本 1% 整数倍。具体情况如下： 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 权益变动触及 1%整数倍的公告 股东深圳兆伟恒发能源有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日披露了《广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股 东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-007），公司 持股 5%以上的股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"深圳兆 伟"）拟于该减持计划披露之日起 15 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟股权转让 所涉及的韶关宏大精密锻造有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 青勋资评报字【2026】第 1003 号 (共1册,第1册) 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) 2026 年 03 月 24 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737090003202600004 | | --- | --- | | 合同编亏: | 青勋所评约字 2026 1003号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青勋资评报字【2026】第1003号 | | 报告名称: | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟股权转让所涉及的韶关宏大精 密锻造有限公司股东全部权益价值资产评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 28.379.155.37元 | | 评估报告日: | 2026年03月24日 | | 评估机构名称: | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | | 答名人员: | 千福哲 (资产评估师) 正式会员 编号: 44030084 | | | 正式会员 编号:37000299 ...

韶关宏大精密锻造有限公司 2025 年度审计报告 一、审计意见 司农审字[2026]25008040050 号 | Acres of the | | --- | | 审计报告 …………… | ···· 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 ……………… | 2 | | 现金流量表 ……………… | 3 | | 所有者权益变动表 …………… | ······ 4-5 | | 财务报表附注 …… | ···· 6-38 | 审 计 报 告 韶关宏大精密锻造有限公司: 司农审字[2026]25008040050 号 I 在编制财务报表时,管理层负责评估宏大锻造公司的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算宏 大锻造公司、终止运营或别无其他现实的选择。 我们审计了韶关宏大精密锻造有限公司(以下简称"宏大锻造公司")财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了宏 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2026-016 2026 年 3 月 25 日，广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平 台查询后获悉：登记在公司持股 5%以上股东深圳兆伟恒发能源 有限公司（下称"深圳兆伟"）名下的公司无限售流通股 31,885,794 股解除质押，具体情况如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，深圳兆伟所持公司股份累计质押情况 1 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 所持部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每 日持股变化明细表； （二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结 明细表； （三）中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每 日持股变化名单。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 2 股东 名称 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 一 致行动人 本次解除质 押股份数量 （股 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 康达（广州）股会字【2026】第 0007 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简 ...

（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-015 广东韶能集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票日期、时间：2026 年 3 月 25 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2026 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 3 月 25 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 25 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 （一）会议召开情况 1、会议 ...