广东韶能集团股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | | 股份发行 | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 股东的一般规定 | 第一节 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 股东会的一般规定 15 | 第三节 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 股东会的表决和决议 25 | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 董事的一般规定 | 第一节 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 董事会专门委员会 | 第四节 | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计. | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 51 | | 第八章 ...

广东韶能集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决 策作用，建立和完善公司法人治理结构，使公司在规范中发 展，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《广东韶能集团 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定，特 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权力。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一至二人。公司董事会成员中，应有三分之一比例 的独立董事。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 （八）公司签订重大商业合同，总金额在公司净资产 10% 以上、20%以下的； 1 章程的规定，履行董事职务。 第四条 董事会行使下列 ...

广东韶能集团股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 3 月修订） 第二条 总经理由董事会聘任，任期三年，连选可以连任。 总经理对董事会负责，执行董事会决定，负责公司日常生产、经 营、管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理一名，副总 经理若干名。根据实际需要，可设总经理助理职位。 第二章 总经理的职责 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为， 保障总经理行使职权，履行职责并承担义务和责任，依据《中华 人民共和国公司法》和《广东韶能集团股份有限公司章程》，制 订本细则。 （二）组织实施董事会决议； （三）拟订和组织实施公司投资方案； （四）拟订和组织实施公司年度经营计划和发展规划； （五）拟订和组织实施公司内部管理机构方案； （六）组织拟订公司的基本管理制度和制定公司的具体规 章； 1 （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （八）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人 员； （九）组织拟订公司职工的工资、福利、奖惩政策，决定公 司职工的聘用或解聘； （十） ...

| 修订前（2025 | 月修订版本） | 修订后 | | 年 7 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾亿零 | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾亿零陆 | | | | 捌仟零伍拾伍万壹仟陆佰陆拾玖元整。 | | 仟肆佰叁拾肆万叁仟叁佰贰拾肆元。 | | | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 第 | 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 | | | | 股，公司的股本结构为：普 | 1,080,551,669 | 1,064,343,324 股，公司的股本结构为：普 | | | | 通 | 1,080,551,669 无 其 他 种 类 股 通股 | 1,064,343,324 股，无其他种类股份。 | 股 | 股 ， | | 份。 | | | | | | 第一百一十四条 | 董事会应当确定对外投 | 第一百一十四条 董事会应当确定对外投 | | | | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 | | 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 | | | | 事项、委托理财、关联交易等权限，建立 | | 项、委托理财 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-009 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2026 年 3 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 1 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 3 月 25 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 25 日下午 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式： （二）召集人：公司第十一届董事会。 本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司第十一届董事会第三十五次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-008 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 与豁免制度》的议案 具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的 《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2026 年3月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十五次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三十五次临时会议于2026年3 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

特别提示： 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上的股东深圳兆伟恒发能源有限公司（下称"深圳 兆伟"）出具的《关于股东减持股份计划的告知函》,深圳兆伟 持有公司股份 78,726,046 股,占公司总股本比例 7.40%（占剔除 截至回购完成日公司回购专用账户股份后股本的 7.41%），计划 自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内（2026 年 3 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日）以大宗交易及集中竞价方式合计 减持公司股票数量 31,885,794 股，占剔除截至回购完成日公司 回购专用账户股份后股本的 3.00%，且任意连续九十个自然日内， 减持股份的额度将严格遵守相关法律法规的规定。 根据深圳证券交易所相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 （一）减持股东名称：深圳兆伟恒发能源有限公司 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-007 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东 股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 ...

Core Viewpoint - The A-share market has seen a strong performance in the power sector, with several stocks hitting the daily limit up and others showing significant gains [1] Group 1: Stock Performance - Companies such as Xiexin Energy Technology, Gan Energy, Henan Energy Holding, and Huayin Power have all reached the daily limit up of 10% [1] - Gansu Energy and Leshan Power have increased by over 7%, while Guang'an Aizhong has risen by over 6% [1] Group 2: Detailed Stock Data - Xiexin Energy Technology (002015) has a market cap of 23 billion and a year-to-date increase of 42.31% [2] - Gan Energy (000899) has a market cap of 14.3 billion and a year-to-date increase of 47.58% [2] - Henan Energy Holding (001896) has a market cap of 20.4 billion and a year-to-date increase of 156.54% [2] - Huayin Power (600744) has a market cap of 16.1 billion and a year-to-date increase of 35.03% [2] - Leshan Power (600644) has a market cap of 7.48 billion and a year-to-date increase of 32.72% [2] - Guang'an Aizhong (600979) has a market cap of 6.74 billion and a year-to-date increase of 21.64% [2] - Other notable companies include Mingxing Power, Electric Investment Green Energy, and Jinkong Power, all showing gains of over 4% [1][2]

Core Viewpoint - The A-share market has seen a strong performance in the power sector, with several stocks hitting the daily limit up and others showing significant gains [1] Group 1: Stock Performance - Companies such as Xiexin Energy Technology, Gan Energy, Henan Energy Holding, and Huayin Power all reached the daily limit up of 10% [1] - Gansu Energy and Leshan Power increased by over 7%, while Guang'an Aizhong rose by over 6% [1] - Other notable performers include Mingxing Power, Electric Investment Green Energy, Jinkong Power, and others, which all saw gains exceeding 4% [1] Group 2: Market Data - Xiexin Energy Technology (002015) had a market cap of 23 billion with a year-to-date increase of 42.31% [2] - Gan Energy (000899) reported a market cap of 14.3 billion and a year-to-date increase of 47.58% [2] - Henan Energy Holding (001896) had a market cap of 20.4 billion and a year-to-date increase of 156.54% [2] - Huayin Power (600744) had a market cap of 16.1 billion with a year-to-date increase of 35.03% [2] - Other companies like Leshan Power, Guang'an Aizhong, and Jinkong Power also showed significant market caps and year-to-date performance [2]

Group 1 - The core point of the article is the establishment of Guangdong Shaoneng Thermal Power Co., Ltd. with a registered capital of 300 million yuan [1] - The company's business scope includes research and development of efficient energy-saving technologies in the power industry, thermal production and supply, biomass energy technology services, and biomass fuel processing [1] - Shaoneng Thermal Power is wholly owned by Shaoneng Co., Ltd. (stock code: 000601) [1]