广东韶能集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙，下称"司农事务所"）为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号），公司对司农事务所 2024 年度开展审计 工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广 东省财政厅粤财穗函〔2020〕27 号批复，取得《会计师事务所 执业证书》；同年 12 月 31 日，司农事务所通过了财政部、证监 会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册 会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、概述 会计政策变更原因 2024 年 12 月财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号（下称"《解释第 18 号》"）。《解释第 18 号》对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。根据上述规定，广东韶能集团股份有 限公司（下称"公司"）需对原会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告及其他相关规定。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-032 广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 18 号》相关规 定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ...

2024 年公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下： （一）第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日在公 司会议室召开，审议通过了了以下议案： 1、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案； 广东韶能集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： （1）监事候选人林东军 2024 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》 等有关规定和要求，本着认真负责态度，勤勉尽责，切实维护公 司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展，现就公司 2024 年监事会工作情况报告如下。 一、2024 年监事会的工作情况 （2）监事候选人周清庆 （3）监事候选人张琳 2、关于第十一届监事会监事津贴的议案； 3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。 （二）第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司会 议室召开，审议通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第 十一届监事会主席的议案》。 1 （三）第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26日在 公司会议室召开，审议通过了以下议案： ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-030 广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"司 农事务所"）为公司 2025 年度审计机构，具体如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 司农事务所为公司 2024 年报审计机构，在为公司提供 2024 年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。司农事务所实行一体化管理，建立了较为 完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较 强的专业胜任能力；司农事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、 行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力， 因此公司拟续聘司农事务所为公司 2025 年的年度审计机构为公 司提供 2025 年报审计服务 ...

广东韶能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 2024 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和 公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司中应有的 作用，现就 2024 年度工作情况报告如下。 第一部分 2024 年公司情况 二、2024 年公司主要业务经营情况 （一）2024 年公司业绩同比大幅增长的影响因素 一、2024 年主要经营指标完成情况及财务基本情况 （一）2024 年主要经营指标完成情况 销售电量 39.37 亿千瓦时，同比上升 12.20%。 实现营业收入 44.42 亿元，同比上升 8.15%。 实现归属于上市公司股东的净利润 0.77 亿元，同比增长 128.83%。 （二）财务基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.94 亿元，负债总 额 81.38 亿元，资产负债率 63.61%；归属于上市公司股东的所 有者权益 43.08 亿元。 以截至2024年12月31日总股本1,080,551,669股为基数， 2024 年度公司每股收益 0.07 ...

广东韶能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 广东韶能集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规 定，结合公司现任独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲分别出具的 《2024 年度独立董事独立性自查报告》，就他们独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲的任职经历及其签署 的自查文件，上述人员在公司担任独立董事、董事会专门委员会 召集人或者成员，未担任其他职务，也未在公司主要股东单位任 职，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，不存在其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。 1 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-031 广东韶能集团股份有限公司 关于 2024 年报计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）2025 年 4 月 25 日，广东韶能集团股份有限公司（下 称"公司"）第十一届董事会第十七次临时会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、债权投资、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资 产、在建工程、商誉等资产进行减值测试，对商业承兑汇票、应 收账款、其他应收款、存货、固定资产等计提资产减值准备，计 提金额合计为 16,334,714.03 元，其中：计提应收票据坏账准备 3,056,181.44 元、应收账款坏账准备-17,210,072.78 元、其他 应收款坏账准备 2,891,5 ...

（二）公司第十一届监事会第六次临时会议于2025年4月25 日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事四名，实到监事四名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、周遇爱。其中周清庆以通讯方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-034 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第 六次临时会议的通知。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）2024 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及《证 1 券时报》披露的《广东 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-028 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年4月18日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十 七次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第十七次临时会议于2025年4月 25日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 1 （一）2024 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-033 广东韶能集团股份有限公司关于 2024 年度不进行利润分配的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事 会第六次临时会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 公司 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股 也不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 利，不送红股也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定。 二、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 212,3 ...