第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-095 广东韶能集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2025 年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十二次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2025年12 月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限 1 公 ...

Core Viewpoint - The company, Shaoneng Co., Ltd. (000601), announced plans to publicly transfer 15 properties to optimize its business structure, improve operational efficiency, and reduce management costs, with a total assessed value of 16.547 million yuan [1][3]. Group 1: Property Sale Details - The 15 properties are located in the core areas of Shaoguan City, with a significant portion in Wujiang District, and include residential, non-residential, and office spaces [3]. - The total area of the properties is 13,358.17 square meters, resulting in an average price of 1,238.72 yuan per square meter based on the assessed value [3]. - The properties are free from mortgages, pledges, or third-party rights, and there are no significant disputes, lawsuits, or judicial measures affecting them [3]. Group 2: Financial Context - The company has a history of asset disposals, including the sale of a controlling subsidiary in 2009 and land and equity sales in 2018, which generated significant funds and improved profitability [4]. - The company has faced financial challenges, reporting substantial losses in 2022 and 2023, but is projected to return to profitability in 2024 [4]. - As of the third quarter of 2025, the company's revenue was 3.644 billion yuan, an increase of 8.33% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 12.34% to 173 million yuan [4]. Group 3: Control Change - The company is undergoing a change in control, with plans to issue shares to Jincai Investment, which will result in Jincai Investment and Industrial Assets collectively holding 22.05% of the company's shares [5]. - The actual controller of the company will change to the Shaoguan State-owned Assets Supervision and Administration Commission [5].

据每日经济新闻报道，韶能股份12月5日晚间公告称，为优化业务结构，提升经营效率，降低管理成 本，回笼资金聚焦主业发展，公司拟将名下15处房产对外公开挂牌转让。这批房产评估总价为1654.7万 元，公开挂牌转让价以评估价为基础，最终以实际成交价为准。 据公告，上述出售房产议案已由韶能股份召开的第十一届董事会第三十一次临时会议全票审议通过，本 次交易无需提交公司股东会审批。此外，本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 【#又见上市公司卖房#：15处房产总估值1654.7万元】#上市公司拟超1600万卖15处房产# ...

Core Viewpoint - Shaoneng Co., Ltd. plans to sell 15 properties to optimize its business structure, improve operational efficiency, reduce management costs, and focus on core business development, with a total assessed value of 16.547 million yuan [1][5]. Group 1: Property Details - The 15 properties are located in Shaoguan City, with a significant concentration in the core area of Wujiang District, including major roads such as Industrial Middle Road and Furong North Road [2]. - The properties include 7 sets of complete residential units, 1 ordinary residential unit, 4 office spaces, 2 non-residential properties, and 1 piece of land for production and auxiliary facilities [3]. Group 2: Financial Information - The book value of the 15 properties is 14.7156 million yuan, with accumulated depreciation of 8.9822 million yuan, resulting in a net book value of 5.7334 million yuan as of the end of Q3 this year [4]. - The total area of the properties is 13,358.17 square meters, leading to an average price of only 1,238.72 yuan per square meter based on the assessed value [6]. Group 3: Transaction Impact - The company states that the sale of these properties will help to revitalize assets, enhance operational efficiency, lower management costs, and recoup funds to focus on core business development, without affecting daily operations [7]. - The transaction will be conducted through public listing, and the specific counterparties are currently uncertain [8]. Group 4: Historical Context - This is not the first time Shaoneng Co., Ltd. has disposed of assets; previous sales include the transfer of a controlling subsidiary's assets in 2009 and the sale of idle land and company shares in 2018, which generated significant profits [10].

Core Viewpoint - The company, Shaoneng Group, is leveraging the growth opportunities in the new energy sector by increasing its investment in its subsidiary, Hongda Gear Co., to enhance its business performance and reduce debt levels [1] Group 1: Investment and Capital Increase - The company has decided to increase its investment in Hongda Gear Co. by 186.67 million RMB, which includes a registered capital increase of 62.22 million RMB [1] - After the capital increase, the registered capital of Hongda Gear Co. will rise to 180 million RMB, with the company contributing 173.45 million RMB, holding a 96.36% stake [1]

韶能股份公告，为优化业务结构，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，公司拟将名 下15处房产对外公开挂牌转让。经评估，这批房产评估总价为1654.7万元人民币，公开挂牌转让价以评 估价为基础，最终以实际成交价为准。 ...

韶能股份公告称，为拓展新业务、降低资产负债率，公司决定对控股子公司宏大公司增资1.87亿元（其 中注册资本6222.452万元）。目前宏大公司注册资本1.18亿元，本次增资后将增至1.8亿元，公司出资 1.73亿元、持股96.36%。该增资已获董事会通过，不构成重大资产重组及关联交易。宏大公司近年新能 源业务发展良好，2024-2025年前三季度营收分别为6.78亿元、5.80亿元。 ...

广东韶能集团股份有限公司董事及 高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的离职管理体系，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"）， 以及《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责 令关闭之日起未逾 3 年； （五）个 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、交易概述 为优化业务结构，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金 聚焦主业发展，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）拟 将名下 15 处房产对外公开挂牌转让。经委托韶关市鼎顺房地产 与土地评估有限公司评估，这批房产评估总价为 1,654.70 万元 人民币，公开挂牌转让价以评估价为基础，最终以实际成交价为 准。 本次交易已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议审 议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等规定，本次交易无需提交公司股东会审批，不涉及关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-094 广东韶能集团股份有限公司关于公开挂牌转让房产的公告 因本次交易采取公开挂牌方式实施，交易对方尚不确定。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况 | 序 | | | 面积 | 账面原值 | 已计提折 | 2025.9.30 | 评估值 | | --- | --- | --- ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-093 关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概况 近年来，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）控股 子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称"宏大公司"）抓 住新能源行业蓬勃发展机遇，不断开发新能源汽车零部件产品， 促进经营业绩不断提升。为保持良好发展势头，抓住机遇拓展新 业务，进一步做强做大，同时降低资产负债率，优化债务结构， 公司决定对宏大公司增资 18,667.356 万元人民币（其中注册资本 6,222.452 万元）。目前宏大公司注册资本为 11,777.548 万元。 本次增资后，宏大公司注册资本增至 18,000 万元，其中：公司 出资 17,345 万元、持股比例 96.36%。 4、注册资本：人民币 11,777.548 万元 5、成立日期：1998 年 8 月 14 日 本次增资已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议审 议通过，无需提交股东会审议。本次增资不构成《上 ...