盛达金属资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000041 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-039 盛达金属资源股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《拟续聘会计师事务所 的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 （7）截至 2023 年 12 月 ...

盛达金属资源股份有限公司章程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围"销售金、银制品，黄金、白 银的提纯，模具的设计、加工、生产及销售；金银饰品的加工；金属材料及其制 品、贵金属租赁；金银珠宝产品信息咨询服务"。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-038 盛达金属资源股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变 更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，公司第十届董事会第三十次会议审 议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 变更后的经营范围：销售矿产品、化工产品；销售金、银制品，黄金、白银 的提纯，模具的设计、加工、生产及销售；金银饰品的加工；金属材料及其制品、 贵金属租赁；金银珠宝产品信息咨询服务；矿山工程技术咨询、技术开发；投资 及资产管理。（市场主体依 ...

特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度融资额度预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 为满足公司（含合并报表范围内的子公司，下同）生产经营活动的资金需求， 公司拟以公司自有资产抵押、质押等方式向银行、融资租赁公司等金融机构申请 总额不超过人民币 25 亿元的融资额度，融资额度可循环使用，各银行、融资租 赁公司等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括 2024 年度新增融资及原有融资展期或续期，实际融资金额以公司与相关银行、 融资租赁公司等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、并购贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用 证、票据贴现、资产证券化等融资业务，上述融资额度有效期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《公司章程》 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-041 盛达金属资源股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿 元。担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括 一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供 担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括 2024 年度 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上 述担保额度可循环使用。 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-049 盛达金属资源股份有限公司 关于举行 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 27 日、 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》，为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采取网络互动方式举行。 公司董事长赵庆先生，董事、总裁刘金钟先生，董事、副总裁兼董事会秘书 王薇女士，财务总监孙延庆先生，独立董事郑登津先生将出席本次业绩说明会（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-032 盛达金属资源股份有限公司 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十 三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 40 亿元。担保范围包括但不限于申 请综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保额度有效期限自 2022 年度股东大会审议通过后至 ...

关于诉讼的进展暨收到《民事调解书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案 2、上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 3、涉案的金额：定金 60,000.00 万元及资金占用费 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件受理费为 6,071,903.01 元，减 半收取 3,035,951.50 元，公司已全额缴纳案件受理费，退回的 3,035,951.51 元案 件受理费将计入营业外收入。公司已于 2023 年度按照会计准则对本次诉讼涉及 的应收股权收购定金计提坏账准备 300 万元，本次诉讼案件已经法院调解结案但 尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后 利润的影响存在不确定性。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第三中 级人民法院（以下简称"法院"）（2023）京 03 民初 60 号《民事调解书》。现将 相关诉讼进展情况公告如下： 一、有关本案的基本情况 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-031 盛达 ...

盛达金属资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-030 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：盛达资源，证券代码：000603）于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事 ...