盛达金属资源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年生产经营情况及重点工作回顾 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 225,350.34 万元，同比增长 19.92%，其中有 色金属采选收入 126,828.25 万元，同比下降 20.91%，有色金属贸易业务收入 80,063.73 万元，同比增长 276.37%；归属于上市公司股东的净利润为 14,798.70 万元，同比下降 59.41%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：公司控股 子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"）因矿区面积和开采深 度增加，较 2022 年度新增权益金缴纳情形；报告期内， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-034 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公 ...

盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）融资行 为，有效控制融资风险，提高资金的调控和使用水平，促进公司的稳定和可持续 发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）的 融资行为。 第三条 本制度所称融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 行为完成后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 等；债务性融资是指融资行为完成后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行债券、融资租赁、票据融资、保理融资、资产证券化等。 第四条 公司应遵循下列原则，准确把握融资业务的规模： 第五条 公司在进行融资时涉及对外担保、关联交易等其他事项时，参照公司 其他相关制 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，大华事务所具备执业资质，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 6、截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 7、截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 单位：元 | | | | | | | 本期公 | 计入权益的 | 本期 | 本期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 累计公允价 | 购买 | 出售 | 报告期 | 期末账面 | 会计核 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | | | | 损益 | 价值 | 算科目 | 来源 | | | | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | | | | | | | 益 | | | | | | | | 1 | 境内外 | | 津膜科 | 27,720,0 | 公允价 | 10,869,6 | 2,569,8 | 0.00 | 0.00 0.00 2,569,8 | | 13,439,51 | 交易性 | 自有 | | --- | --- ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定 的其他高级管理人员 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-037 盛达金属资源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 本次利润分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生 变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 1 —上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案兼顾了股东 的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司 的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司的战略 规划和中长期发展需要。 三、履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董 事会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成。公司全体 董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之 日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事因故 离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011453 号 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011011453 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...