证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-012 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、 2023 年利润分配预案 2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投 资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短 缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 88,428,706.17 元，期初未分配利润 740,835,218.40 元，期末 未分配利润为 824,881,978.65 元。其中，母公司 2023 年度实现净利润 137,439,605.40 元，期初未分配利润-106 ...

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 傅怀全 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 二、 年度履职概况 （一）出席会议与参与公司决策情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中 6 次采用了通讯表决方式，2 次采 用现场表决方式。我亲自 ...

浙江华媒控股股份有限公司监事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一控制下的企业合并。上述股权转让事宜都市会展已于2023年11月2日办妥 工商变更登记手续，截止2023年12月22日，本公司累计已支付75%的股权转让价款（杭 州每日传媒有限公司未支付股权转让款），已拥有该公司的实质控制权，故将2023 年11月2日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围。 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企 业合并》及其指南、解释等相关规定，同 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）第十四条规定，上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况的评 估报告。根据该要求，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所）的履职情况进行了评估，详情如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。2023 年末合伙人数：103 人；注册会计师人数：701 人； 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元； 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元； 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元； 按照《审 ...

| 报表项目 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2022.1.1 | | | | | 股本 | 1,017,698,410.00 | - | 1,017,698,410.00 | | 资本公积 | -192,381,817.19 | 8,000,000.00 | -184,381,817.19 | (一) 对股东权益项目的影响 浙江华媒控股股份有限公司董事会 关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明 浙江华媒控股股份有限公司2023年7月14日召开第十届董事会第十四次会议审 议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案》， 本公司全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日 传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司（以下简称： 华朗实业）持有的浙江都市会展文发展有限公司（以下简称：都市会展）20%股权， 合计收购80%股权，合计对价800万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集 团有限公司（以下简称：杭报集团公司）最终控制且该项控制是非暂时的，故该项 合并为同一 ...

浙江华媒控股股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）的控股股东杭 州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）于 2024 年 2 月 23 日通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 619,672 股，占总 股本的 0.0609%，增持均价 3.82 元/股，增持金额 236.5914 万元。 杭报集团公司计划自首次增持日 2024 年 2 月 23 日起的 6 个月内，拟以自有 资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式在不高于 4.2 元/股的价格前提下增持本公司无限售流通 A 股（人民币普通股），增持金额 4,000 万元——8,000 万元（含 2024 年 2 月 23 日增持金额）。杭报集团公司将根据本公 司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。 浙江华媒控股股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东杭州日报报 业集团有限公司《关于增持华 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-007 浙江华媒控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次职工大会，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次 临时股东大会、第十一届董事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届 选举和高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 本公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平。 独立董事：曹国熊、章丰、傅怀全。 第十一届董事的个人简历详见本公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《第十届 董事会第十八次会议决议公告》。 上述人员的专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件；独立董事均具备《上市公司独立董事管理 办法 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-005 关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司股权内部划转概况 为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果， 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）全资子公司浙江华 媒实业有限公司（以下简称：华媒实业）的 100%股权将从全资子公司宁波华杭 投资有限公司（以下简称：宁波华杭）划转至华媒控股。 2024 年 1 月 19 日，本公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于全资子公司华媒实业股权内部划转的议案》，具体表决情况详见同日披露的《浙 江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本事项尚需相关主管部门同意，无需提交股东大会审议。 二、股权划转双方介绍 （一）出让方基本情况 1、宁波华杭投资有限公司 | 注册名称 | 宁波华杭投资有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024 年 1 月 19 日 16:00 在杭州市萧 山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出 席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出 席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事， 高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第 十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2023 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-003 浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本 公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议 案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审 议该提案，其余事项保持不变，详见 2024 年 1 月 5 日披露的 2024-001 号《关于取 消 2024 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳 ...