Workflow
HUAMEI HOLDING(000607)
icon
Search documents
华媒控股:关于2023年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
2024-04-02 09:07
证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-018 本次征求意见的时间为:即日起至2024年4月5日下午17:00止,投资者可通 过以下途径与本公司进行交流: 电子邮箱:ir000607@000607.cn 联系人:董事会办公室 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案相关事项征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定,为进一步增强分红透明度,维护投资者合法权益,现就本 公司2023年度利润分配预案事项向广大投资者征求意见。 2023年度利润分配预案的相关内容详见本公司于2024年4月3日在《证券时报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2024-012号《关于2023年度利 润分配预案的公告》。 联系电话:0571-85098807 特此 ...
华媒控股:关于计提信用减值准备的公告
2024-04-02 09:07
关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减准备的概况 为进一步加强浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:"本公司"或"公司") 的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使 会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》《关于进一步提高财务报告信息 披露质量有关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定,2023 年末,公司及各级子公司对相关资产 进行了全面清查,基于谨慎性原则,对预计可能发生减值的资产计提减值准备, 具体情况如下: 单位:元 | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 19,730,847.34 | | | 长期应收款坏账损失 | 75,034.58 | | | 合计 | | 19,805,881.92 | 证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-014 浙江华媒控股股份有限公司 1、应收账款坏账损失主要系:根据新金融工具准则,公司以预期信 ...
华媒控股:监事会决议公告
2024-04-02 09:07
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出,于 2024 年 4 月 1 日 16:30 在杭州市 萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼钱潮厅以现场表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席傅强先生主持,公 司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席会议。会议符合《公司法》及《公司 章程》规定。经全体监事认真审议,一致通过以下议案: 一、 2023 年度监事会工作报告 详见同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-017 浙江华媒控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 二、 2023 年度报告全文及其摘要 经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政 ...
华媒控股:2023年度监事会工作报告
2024-04-02 09:07
浙江华媒控股股份有限公司 2023年度,浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度,从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发,依法独立行使职权, 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督,在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范,及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议,切实行使监督权力, 全年共计召开了 4 次会议,相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上,具体如下: 1、2023 年 4 月 28 日,召开第十届监事会第十次会议,审议:《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...
华媒控股:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-02 09:07
浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容,公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务;独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东,均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务;不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员;不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员;与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...
华媒控股:关于2023年度日常关联交易执行情况的公告
2024-04-02 09:07
2024 年 4 月 1 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》,确认 2023 年度日常关联交易实际 发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事,无须回避表决,具体表决 情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决 议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 (二)2023年度日常关联交易实际发生情况 证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-013 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华 媒控股、本公司、公司)《关联交易决策制度》的有关规定,结合公司实际情况, 公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易,经公司第十届董事会 第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第 十届董事会第十六次会议审议,2 ...
华媒控股:浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来国际教育科技(北京)有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估说明
2024-04-02 09:07
浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2024〕133 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 12 | 浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来国际教育科技(北京) 有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外,材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人,也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、 委托人与委估资产组组合所在主要企业概况 本次资产 ...
华媒控股:关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
2024-04-02 09:07
证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2024-015 浙江华媒控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年度,为强化资金流动性管理,提高自有资金的使用效率和收益水 平,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营和风险可控的前提下,公 司(包括合并报表范围内的各级子公司)将利用自有闲置资金进行现金管理。 2024 年 4 月 1 日,公司召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司利用自有闲置资金购买低 风险的理财产品,本次授权决议有效期为 12 个月,任意时点总余额不超过 4 亿 元,资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。 一、投资概况 1、投资金额 不超过 4 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,且期限内任意 时点的投资总余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 4 亿元 人民币 ...
华媒控股:2023年年度审计报告
2024-04-02 09:07
审 计 报 告 中汇会审[2024]3190号 浙江华媒控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江华媒控股股份有限公司(以下简称华媒控股公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了华媒控股公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华媒控股公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我 们不对这些事项单独发表意 ...
华媒控股:浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来国际教育科技(北京)有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告
2024-04-02 09:07
浙江华媒控股股份有限公司拟对收购中教未来 国际教育科技(北京)有限公司股权形成的 商誉进行减值测试涉及的相关 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产组组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕133 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2024 年 3 月 28 日 | 声 | 明 1 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | 资产评估报告·正文 | 4 | | | 一、委托人、委估资产组组合所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | | 8 | | 四、价值类型 | | 14 | | 五、评估基准日 | | 14 | | 六、评估依据 | | 14 | | 七、评估方法 | | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 20 | | 九、评估假设 | | 21 | | 十、评估结论 | | 22 | | 十一、特别事项说明 | | 22 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 24 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | ...