证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-058 浙江华媒控股股份有限公司 关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为促进浙江华媒控股股份有限公司（简称：华媒控股、本公司）会展业务的 发展，本公司四家全资子公司杭州日报传媒有限公司（简称：杭报传媒）、浙江 都市快报控股有限公司（简称：都快控股）、杭州每日传媒有限公司（简称：每 日传媒）、杭州网络传媒有限公司（简称：杭州网）与关联方浙江华朗实业有限 公司（简称：华朗实业）拟按持股比例对浙江都市会展文化发展有限公司（简称： 都市会展）进行增资，增资额合计 9,000 万元，其中本公司四家全资子公司拟认 缴增资额合计 7,200 万元。 华朗实业系本公司控股股东杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集 团公司）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华朗实 业系本公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。 本事项已经本公司第十届董 ...

浙江华媒控股股份有限公司 章程 （该章程草案经公司于 2023 年 12 月 29 日第十届董事会第十八次会 议通过，须经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效） 二零二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | ...

浙江华媒控股股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八会议审议通过） 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》、《指引》和深圳证券交易所其他相关规定， 不得在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第五条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 二○二三年十二月 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一条 为了加强浙江华媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司投 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-055 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 浙江华媒控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人章丰作为浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江华媒控股股份有限公司董事会提名为浙 江华媒控股股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事 ...

我们认为第十届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定， 勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。 经审阅上述非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等相关资料，我们认为 上述非独立董事候选人诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德， 具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的任 职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同 或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 根据《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 客观、独立判断立场，对第十届董事会第十八次会议的议案内容进行了认真审议， 并对相关情况进行了必要的审核，现就相关议案发表如下独立意见： 一、 关于公司董事会换届选举非 ...

浙江华媒控股股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月 29 日，第十届董事会第十八次会议审议通过） 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，防范浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公 司）控股及参股公司的经营风险，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等法律、法规、规章、 制度等的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指控股子公司和参股公司。 控股子公司，是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展需要而 依法设立或通过受让、划拨等方式取得的、具有独立法人资格的公司。其形式包 括： （一）全资子公司，公司直接或间接占其注册资本 100%的公司。 （二）控股子公司，公司持有其 50％以上股份的公司以及虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员或通过协议、其他安排能够实际控制的 公司。 参股公司，是指公司持有其股份在 50%以下且不具备实际控制的公司。 第三条 公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司 ...

浙江华媒控股股份有限公司 累积投票制实施细则 （已经第十届董事会第十八次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司选举董事或监事时，出席股 东大会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向 一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监 事候选人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公 司股东大会选举两名以上董事或股东代表监事时，应当实行累积投票制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-060 浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员 本公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买 相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关 事宜。 二、监事会意见 购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、投保概况 浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2023年12月 29日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议了《关 于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体 系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使 权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员购 买责任险。具体方案如下： 1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司 2、被保险人：浙江华媒控 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-061 浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议决议，召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：现 ...

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2023-062 浙江华媒控股股份有限公司 第十届监事会提名傅强、毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人（简历 附后）。 上述股东代表监事候选人专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；傅强先生与持有华媒控股 5% 以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；毛巍先生担任实际控制人杭报集团的经管办主任；均未持有本公司股 票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法 违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行 人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。 本议案需提交股东大会审议。 1、提名傅强为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、提名毛巍为第十一届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 第十届监事会第十三次会议决议 ...