Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.17 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 12,642,079,079 shares[2]. - The proposed cash dividend for 2023 is also set at 1.17 yuan per 10 shares, based on a total share capital of 12,642,079,079 shares[124]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the profit distribution total, adhering to the company's cash dividend policy[124]. Business Operations - The company reported no changes in its main business operations for the year 2023[9]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during 2023[9]. - The company’s main business includes exploration, development, and production of oil and gas, as well as manufacturing of oil machinery[168]. Financial Performance - Adjusted total revenue for 2023 reached ¥30,963,931,672.48, representing a year-over-year increase of 20.23%[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥550,119,961.32, with a slight increase of 0.16% compared to the previous year[11]. - The total operating revenue for the year was CNY 389.92 billion, representing a year-on-year growth of 20.23%, achieving a historical high[38]. - The net profit for the year was CNY 110.82 billion, with a year-on-year increase of 2.26%[38]. - The company reported a significant decrease in the fair value change of financial assets, with a loss of ¥290,585,920.32 during the reporting period[58]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[2]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section[2]. - The company maintained a comprehensive risk management system, ensuring no major risks occurred during the year[37]. - Emphasis on risk management includes developing a comprehensive risk management system and preventing systemic risks[69]. - The company faces various risks including business, market, stock market, financial, overseas operation, and management risks, and is committed to a low-risk strategy and robust risk management systems[71]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective decision-making and oversight[78]. - The company has maintained a stable governance structure with no dismissals or resignations of senior management during the reporting period[91]. - The company’s governance report indicates a commitment to maintaining effective oversight and management continuity[90]. - The board of directors has been actively involved in decision-making, with multiple resolutions announced throughout the year[103]. - The company is committed to enhancing its supervisory mechanisms to protect the rights of all shareholders, especially minority shareholders[106]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its service effectiveness in the energy sector by focusing on green finance and expanding its new energy and new materials business[68]. - The strategic plan includes a "11445" framework, targeting high-quality development across five major business areas: banking, finance, trust, leasing, and insurance[67]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to expand its market presence and enhance its competitive edge in the energy sector[94]. - The company is actively pursuing international expansion opportunities, leveraging its expertise in overseas exploration and development projects[94]. Financial Position - The total assets of the company reached CNY 10,738.00 billion at the end of the year, an increase of 4.89% compared to the beginning of the year[38]. - The total amount of bonds payable reached ¥4.49 billion, representing 0.42% of total assets, an increase driven by new bond issuances[52]. - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings rising to ¥39.69 billion, representing 3.70% of total assets, an increase of 0.23%[51]. - The company's equity increased to ¥184.73 billion from ¥175.69 billion, showing a growth of about 5.8%[190]. Market and Client Engagement - The company reported a 13.4% increase in institutional clients and a 9% growth in individual clients compared to the beginning of the year[31]. - The company has established a marketing mechanism to enhance client engagement and service customization[31]. - The company emphasizes a market-oriented and customer-centric marketing strategy, enhancing its financial service capabilities and brand influence[31]. Compliance and Regulatory Matters - The company has established a risk management committee to ensure compliance with relevant laws and regulations[118]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[142]. - The company has not faced any delisting risks following the annual report disclosure[144]. Employee Development - The company has implemented a comprehensive salary and benefits system to enhance employee welfare and motivation[120]. - A total of 140,000 training sessions were organized for employees in 2023, focusing on various levels and fields[122]. - The company reported a total employee count of 4,465, with 1,008 holding master's degrees and 46 holding doctoral degrees[119]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[100]. - The company is investing in R&D for new technologies, allocating 10% of its annual budget, approximately $50 million, to innovation[99]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 20% increase in market share[98].

中国石油集团资本股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，健全战略规划和投资决策程序，提高重大投资决策效益和 质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心 竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定 本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称委员会）是按照《公 司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会职责 第三条 委员会的主要职责为： （一）对公司经营目标、中长期发展战略以及专项规划进行审议； （二）对战略性资本配置以及需经董事会批准的重大合作、投资、 融资、并购方案进行审议； - 1 - （九）审议公司五年规划纲要和总体规划、远景规划； （十）对其他与公司可持续发展、ESG 相关的事项进行审议； （三）对重大机构调整方案进行审议； ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-002 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事分别向董事会提交了述职报告。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况 报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 上述报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 27 日（周三）以现场会议方式在北京市西 城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层会议大厅召开。本次董事会 会议通知文件已于 2024 年 3 月 17 日分别以专人通知、电子邮件的形 式发出。会议应 ...

2023 年度监事会工作报告 一、2023 年主要工作 中国石油集团资本股份有限公司 加强与深圳证券交易所、新疆证监局、国家金融监管总局新疆局、 新疆上市公司协会汇报沟通，营造良好的监管关系和外部发展环境， 探索更多的发展前景及政策支持；同时加强对昆仑银行、昆仑金融租 赁、昆仑保险经纪、天津排放权交易所等部分所属企业的调研，就发 展规划顶层设计、三年滚动计划、公司治理、风险管理、内部审计、 监管政策对业务影响等重点问题进行调研。与管理层联动，创新"品 牌+营销"一体化营销模式，赴新疆等地参加企业文化发布暨市场营 2023 年，监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议、中 央金融工作会议精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关规定，聚焦高质量发展，立足新发展阶段，践行新发展理念， 坚持以党的建设统领全局，落实"第一议题"制度，扎实开展主题教 育，积极响应中央关于落实防范化解重大风险的决策部署，强化"监 督+服务"理念，着力完善监事会运行机制与监督方法，着力公司治 理、加强战略定力、全面风险管理等方面的监督，促进公司合规平稳 运行，推 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-007 中国石油集团资本股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月27 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会 计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称信永中和）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（2012年由有限责任公司转制） 据信永中和提供，其截至2023年12月31日的近三年因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次 和纪律处分0次。35 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-162 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid Donachena District, Beijin 审计报告 XYZH/2024BJAB2B0186 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 一、 ...

第二章 信息披露职责 本办法所称信息是指已发生或者拟发生的可能对公司证券及其 衍生品种价格或对投资人作出价值判断和投资决策产生较大影响的 信息，及根据法律法规和监管要求应当披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指根据法律法规和监管要求，公司或信息 披露义务人在规定时间内、通过规定的媒介、以规定的方式向社会公 众公布前述信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 中国石油集团资本股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）信息披露管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《中国石油集团资本 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、控股子公司及其他纳入合并报表范 围内的公司（以下统称所属公司）的信息披露管理工作。 第三条 信息披露义务人指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东及实际控制人，收购人，重大资产重组、 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司 或本公司）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国 石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法 第十九条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股份的管 理。 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本办法并履行相关询问 和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股 份。公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖公司股份，视 作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 第三条 本办法所称高级管理 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（2012 年由有限责任公司转制） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 中国石油集团资本股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会 议事规则》，制定本规则。 第二条 董事会风险管理委员会（以下简称委员会）是按照《公 司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会职责 第三条 委员会的主要职责为： （一）研究公司风险管理与合规管理政策； （二）监督公司及下属公司风险管理体系与合规管理体系建设、 执行及重大风险管控； （三）对需提交董事会审议的风险管理、合规管理议案进行审议； （四）有权听取全面风险管理报告、重大风险评估报告； （五）有权听取公司及下属公司风险管理、合规管理事项汇报， 提出完善风险管理和合规管理建议； （六）法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及董事会授 权的其他事项。 第四条 委员会可根据需要，聘请外部专家或中介 ...