索引 内部控制审计报告 页码 1-2 中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 s a 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAB2B0188 中国石油集团资本股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国石油集团资本股份有限公司(以下简称中油资本)2023年 12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中油资本董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未 ...

股票简称:中油资本 股票代码:000617 中油资本 2023 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 中国石油集团资本股份有限公司 AMTENTS 报告编制说明 04 02 ESG战略与管理 | ESG理念 | 18 | | --- | --- | | ESG规划 | 19 | | ESG管理体系 | 20 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题识别与分析 | 23 | 04 责任担当,服务实体经济 | 产融结合，支持产业发展 | 54 | | --- | --- | | 务实笃行,落实金融工作人民性 | 60 | | 数字转型,赋能科技创新 | 63 | | 优化服务,保障客户权益 | 68 | 01 走进中油资本 | 年度ESG绩效 | 08 | | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | 年度荣誉 | 12 | 03 稳健经营,筑牢合规底线 | 优化治理,筑牢发展根基 | 28 | | --- | --- | | 合规管理,强化风险管控 | 36 | | 廉洁从业,恪守商业道德 | 44 | 05 | 绿色发展，助力"双碳"目标 | | | --- | --- | | 绿 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAB2F0032 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024BJAB2B0186 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[ ...

关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 出好树廷士之人的五分在 好奇语 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | ー | | 业务汇总表 | | 关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAB2F0033 中国石油集团资本股份有限公司 中国石油集团资本股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油集团资本股份有限公司(以下简 称中油资本)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAB2B0186号无保留意见 的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定,中油资本编制了本专项说明所附的《中国石油集团 资本股份有限公司2023年度 ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年 度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2023 年度作为 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职情况 述职如下： 2023 年度述职期间（自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日， 下同），公司共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 2 次。本人均亲 自出席，未委托他人出席董事会会议。 本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， - 1 - 并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决作了充分 的准备。在亲自出席的 5 次董事会会议上，本人详细听取公司对各项 议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专 业知识作出判断，站在公正、客观、独立的角度审议各项议案。对于 2023 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。 同时作为审计委员会、提名与薪酬委员会委员，认真履行了相关职责。 （一）工作履历 本人毕业于清华大学，会计学博士研究生学历，管理学（会计） 博士，注册会计师。1998 ...

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-005 综合考虑公司经营状况，本次利润分配拟以2023年12月31日总股 本12,642,079,079股为基数，每10股派发现金股利1.17元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配总金额为1,479,123,252.24元，资金来源是自有资 金，低于2023年末母公司未分配利润7,384,243,139.24元，符合法律法 规和上市监管的相关要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额 不变的原则对分配比例进行调整。 中国石油集团资本股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年度未分配利润 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：中国石油集团 资本股份有限公司（以下简称公司）2023年度合并层面实现归属于母 公司股东的净利润为4,926,373,588.18元，加上年初未分配利润 33, ...

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对各类风险挑战明显增多的复杂局面，中油资本深 入贯彻落实党的二十大和习近平总书记重要指示批示精神，坚决落实 党中央、国务院决策部署，以坚定的政治信念和强烈的责任担当，强 化党的领导，聚焦主责主业，推进产融结合，防范化解风险，深化改 革创新，夯实基础管理，诸多工作取得新突破、新进展、新成效。 一、2023 年取得的主要成果 截至 2023 年末，公司管理总资产 1.5 万亿元，资产总额超 1.07 万亿元，实现利润总额 134.2 亿元，净利润 110.8 亿元，经营业绩稳 健增长。一是贯彻落实党中央、国务院决策部署坚强有力。始终不折 不扣将党中央关于金融工作的大政方针和决策部署贯彻落实到位，切 实把中央决策部署细化为推动公司金融业务高质量发展的有效举措， 加快推动金融业务回归本源和转型发展，上市公司质量和服务实体经 济能力不断提升，公司上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强， 入选 MSCI 中国指数，信息披露连续 6 年获评 A 级，连续 2 年获中国 上市公司 ESG 百强。二是服务主责主业和实体经济扎实有效。准确把 ...

中国石油集团资本股份有限公司 证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （五）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30 关于召开2023年度股东大会的通知 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第十届董事会 2024 年 3 月 27 日，经公司召开的第十届董事会第六次会议审议 通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等 规定。 （四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2.网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，健全内部控制体系，增强内部控制和规范管理能力， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《中国石 油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国石油 集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称委员会）是按照《公司章 程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。 第二章 委员会职责 第三条 委员会的主要职责为： （一）提议聘请或更换外部审计机构，并监督、评估外部审计机 构工作； （二）对聘任或者解聘公司财务负责人提出审核意见； （三）对聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所提出审 核意见； （四）监督及评估公司内部审计工作，听取公司内部审计工作报 告； （五）监督及评估公司内部控制工作，评价内部控制的有效性， 审阅内部控制评价报告； （六）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计之间的沟通； （七）审核公司财务报告及其披露 ...

中国石油集团资本股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公 司）董事会秘书的履职行为，完善公司治理，促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下统称法律法规）以及《中国石油集团资 本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 公司董事会秘书应具备以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品质和职业道德； （二）严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事可以兼任董事会秘书。 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）公司现任监事； （四）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）行政处罚的； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评的； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 - 1 - 理人员的市场禁入措施，期限尚未 ...