股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-073 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 监事会认为：股东提出临时提案时，提案人盈新科技持有公司 20.44%的股 份，新华联控股持有公司 7.18%的股份，符合《公司法》及《公司章程》关于提 案人主体资格的相关规定；本次提出临时提案的时间在股东大会召开 10 日前， 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；临时提案的内容属于股东大会职权 范围，有明确的议题和具体决议事项；提案程序及内容符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。公司监事会同意将前述全部提案内容提交至公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案内容外，公司 2024 年第一次临时股东大会召开的日期、 地点、股权登记日等其他内容均保持不变。根据以上情况，现将召开 2024 年第 一次临时股东大会具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-072 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于控股子公司转让股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司转让股权的议 案》。公司间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司（证券代码：00472.HK， 以下简称"新丝路文旅"、"转让方"或"债权方"）拟将其持有的华夏酒业控股 有限公司（以下简称 "目标公司"）100%股权进行转让，受让方为 H2O Water Limited（以下简称"受让方"）。经友好协商，双方于 2024 年 8 月 21 日签订了 《股权转让及承债协议》，本次交易行为全部交易对价为人民币 1.30 亿元，转让 方收到全部交易对价后，目标公司及其下属子公司对于债权方的负债余额将全部 被豁免。本次转让股权事宜尚需经香港证券监管机构批准后方可实施。详情请见 公司 ...

1. 本法律意见书是康达律师根据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的有关事 实、公司提供的相关文件和口头说明以及某些假定发生或存在的情况而出具。 2. 康达仅根据中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律对 有关事项出具本法律意见书，本法律意见书的内容将随着进一步研究分析或公司 提供的进一步的咨询而不时地被修订。 3. 本所根据相关事实及规定进行专业判断，并据此发表相应的法律意见，并不代表 最终各方权利义务将按本法律意见确定，相关方如对于公司股东临时提案是否具 有法律效力存在分歧，需要由相关方通过协商或者法律途径解决，本所的意见仅 供参考，并不能保证有权裁定机构支持或持有与本所相同的法律意见。 4. 本法律意见书仅供公司内部参考之目的而使用，未征得康达事先书面许可或确 认，不得用作任何其他目的。 一. 事实及问题 （一）函件内容 2024 年 10 月 18 日，公司收到股东新华联控股发送的临时提案，分别为《关于提 请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》《关于提请罢免褚峰新 华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-071 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 公司监事会于 2024 年 10 月 18 日收到股东湖南天象盈新科技发展有限公司 （以下简称"盈新科技"）提交的《关于提请免去杨云峰新华联文旅第十一届董 事会非独立董事的提案》、《关于提请免去张建新华联文旅第十一届董事会非独 立董事的提案》、《关于提名朱长军为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候 选人的提案》、《关于提名石岩为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人 的提案》，提议将上述临时提案内容提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议； 于 2024 年 10 月 18 日收到股东新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"） 提交的《关于提请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、 《关于提请罢免褚峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。 监事会认为：股东提出临时提案时，提案人盈新科技持有公司 20.44%的股 份，新华联控股持有公司 7.18%的股份，符合《公司法》及《公司章程》关于提 案人主体资格的相关规定；本次提出临时提案的 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-070 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司部分股份被解除冻结的公告 新华联控股有限公司所持新华联文旅 292,841,025 股股票解除冻结，占其所 持股份比例 69.42%，占公司总股本比例 4.99%，解除日期为 2024 年 10 月 16 日。 2、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量 421,818,234 股，占公司 总股本的 7.18%，累计被冻结 111,682,900 股，占其持有公司股份总数的 26.48%， 占公司总股本的 1.90%。 二、对公司的影响及风险提示 1、新华联控股不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，上述事项不会 对公司的生产经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到 5%以上 股东新华联控股有限公司（以下简称"新华联控股"）《关于新华联文旅部分股份 被解除冻结的通知》的函，获悉新华联控股所持公司的部分股份被解除冻结，具 体情况如下： ...

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-069 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天； 为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 13:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-068 新华联文化旅游发展股份有限公司 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于2024年10月11日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于 2024年10月11日在公司监事会主席办公室以现场表决方式召开。本次会议应参会 监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，监事会提议对《公司章程》进行修订并自行召集临时股 东大会。具体内容详见本公告附件《<公司章程>修正案》。 二、监事会会议审议情况 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-067 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押 到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 湖南天象 发展有限 | | 92,592,593 | 7.72% | | | | 2024 年 月 9 2024 | 2031 年 月 9 2029 | 长沙市望城 发展集团有 | 担保 | | | | | | 1.58% | 是，有限 | | | | | | | 盈新科技 | 是 | | | | 售 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-066 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 董事会于 2024 年 9 月 19 日收到监事会函件，提议召开公司临时股东大会， 并提出修改公司章程的提案，详情请见公司于 2024 年 9 月 20 日在《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会 收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2024-065）。 本议案表决结果为 4 票赞成，0 票反对，5 票弃权。董事会本次将不召集临 时股东大会审议监事会提出的提案。 董事长马晨山先生对本议案投弃权票。马晨山先生认为：同意修改公司章程， 由于公司董事会完成换届时间太短，建议在一个完整财务年度后，根据经营发展 需要再进行董事增补，具体时间请酌情考虑。 董事杨云峰先生对本议案投弃权票。杨云峰先生认为：对于根据公司法对公 司章程进行修订部分无异议，但对于调整公司董事会条款有不同意见。因议案不 能分项表决，因此投弃权票。 董事苟永平先生对本议案投弃权票。苟永平先生认为：由于上次董事会、监 事会调整时 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-065 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于董事会收到监事会提议召开临时股东大会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司监事会发来的《关于提议召开临时股东大会的函》，现将具体情况公告如下： 一、函件主要内容 "致新华联文化旅游发展股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新华联文化旅游 发展股份有限公司股东大会规则》和《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，监事会向董事会提议召开临时股东大 会并向公司提出提案，具体如下： 一、修改公司章程 1、关于《公司章程》中第一百零五条、第一百零六条的修改提议： 现行《公司章程》中第一百零六条对公司副董事长人数设置有所规定，鉴于 与公司实际治理结构不同，因此提议《公司章程》中删除关于公司副董事长人数 设置的规定。同时，《公司章程》第一百零五条、第一百零六条对董事会组成人 数的规定重复陈述。 另根据 ...