新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司 2024 年度日常关联交易预计等事项出具了独立董事意见，促进 董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人蒋赛，大学学历，会计师、注册会计师。1979 年 8 月至 1992 年 10 月 在韶山市工业副食品公司历任会计、财务经理、副总经理；1992 年 11 月至 1995 年 12 月任韶山市审计事务所所长；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任韶山 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人董克用，1953 年出生，中共党员，博士研究生学历，中国人民大学教 授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。1984 年起历任中国人民大学劳动人 事学院副院长、院长，中国人民大学公共管理学院院长，2019 年 9 月从中国人 民大学退休。现任中国社会保险学会副会长，清华五道口养老金融 50 人论坛秘 书长，并兼任国民养老保险股份有限公司独立董事、鹏扬基金管理公司独立董事、 银安养老金融研究院院长。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年度，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出 谋划策，就公司董事及高级管理人员任职资格进行审核，促进董事会决策的科学 性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人杨明，1976 年出生，中共党员，博士研究生学历。2004 年起历任北京 大学法学院博士后、讲师、副教授。现任北京大学法学院研究员、长聘副教授、 博士生导师。2024 年 6 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新华联文化旅游发展股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法， ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-019 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章 程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 公司及两家全资子公司于 2023 年度向法院申请并完成重整。根据公司及两 家子公司重整计划，公司以部分偿债资源对两家子公司的债务进行清偿，在母公 司层面形成亏损；同时，在执行重整计划过程中以剥离资产设立服务信托，信托 项下公司不再纳入公司合并报表范围，公司按照重整计划对出表公司的担保债务 进行清偿且放弃相关追偿权，导致母公司 2023 年度形成亏损。虽然母公司 2024 年度产生的净利润已弥补一部分亏损，但报告期末未弥补亏损金额仍超过实收股 本总额的三分之一。 三、公司拟采取的措施 未来，新华联文旅将继续深耕文旅主业，在运营好现有景区的基础上，依托 上市公司平台优势和资源整合优势，在文旅产业协同、精品农文旅项目、文科旅 医融合、空间生态运营、城市更新改造、虚拟现实技术与 IP 应用落 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，新华联文化 旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事董克用 先生、蒋赛女士、杨明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董克用先生、蒋赛女士、杨明先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会 议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法履 行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范 运作，维护了公司及股东权益。现将2024年度公司监事会的工作报告如下： 一、监事会工作情况 （一）召集并召开监事会的情况 报告期内，监事会共召开八次会议： 1、2024年3月28日，公司监事会召开了第十届监事会第十八次会议，会议审 议了《关于为董监高购买责任险的议案》，公司全体监事作为被保险对象，属于 利益相关方，均回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。 同时，会议审议通过了以下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； 本次监事会决议公告于 2024 年 3 月 30 日发布在巨潮资讯网。 2、2024 年 4 月 17 日，公司监事会召开了第十届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《2024 年第一季度报告》。 3、2024 年 6 月 6 日，公司监事会召开了第十届监事会第二十次会议，会议 审议通过了《关于公司监事会 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-023 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-022 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司确定的对外担保总余额为 11.91 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的 24.38%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，公告被担保人工 商信息、股权关系、主要财务指标和最新的信用等级状况等基本情况。 三、担保协议的主要内容 目前公司及控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保 协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额 度范围内与金融机构、非金融机构、自然人等洽谈具体的融资条件，具体担保金 额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。上述担保事项实际发生时，公司将 根据相关规定及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 本次预计的担保对象均为公司纳入合并报表范围内各级子公司，绝大部分担 保事项为被担保公司提供资产抵押后 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司围绕景区运营优化开展多维升级。在营销推广方面，强化节 庆活动策划与主题场景营造，结合传统文化元素打造特色演艺项目，构建线上线 下联动的游客导流机制；在业态升级领域，持续优化商业项目布局，完成重点区 域商户结构调整与品牌焕新；同时加速推进数字化管理系统建设，通过智能服务 平台提升运营响应效率。同时细化营销策略管理，深度下沉项目督导，严格做好 项目交付和验收。报告期内，公司实现营业收入 30.43 亿元，归母净利润-5.33 亿 元。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。上述会议主要对公司定期报告、董事会换届 选举、聘任高级管理人员、修订《公司章程》及相关治理制度、关联交易及对外 担保预计额度、转让控股子公司股权等重大事项进行了审议。公司董事在会议召 开前提前了解并查阅相关会议文件，并在会上进行充分沟通讨论，本着对 ...