登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000620 股票简称：盈新发展公告编号：2025-045 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议通知于2025 年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参 会董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 边冬瑞，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学硕士，已取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书培训证明》。2016年4月至2022年6月，先后任职于广发证券股份有限责任公司、国 盛证券有限责任公司；2022年7月至2024年11月历任北京华软盈新资产 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 截至本公告披露日，鲁炳波先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。 公司及董事会对鲁炳波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 的议案》。根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任公司董事会秘书 职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。同时经公司董事长、总裁提名， 董事会同意聘任边冬瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-046 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月4日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期 权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次股 权激励计划的激励对象进行了审查，相关公示情况及审查意见如下： 一、公示情况 （一）公示内容：拟激励对象姓名及职务 （二）公示期间：2025年8月5日至2025年8月14日 （三 ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 一、公示情况 （一）公示内容：拟激励对象姓名及职务 （二）公示期间：2025年8月5日至2025年8月14日 （三）公示方式：公司内部网站 （四）反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。 （五）公示结果：在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公 司本次股权激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 "）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计 南》 划（以下简称"本次股权激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在 ...

（一）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-045 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式向公司全体董事发出， 会议于2025年8月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 边冬瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，未持有 公司股票，现兼任公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事，兼任实际 控制人控制的北京天象盈新科技发展有限责任公司董事，除此以外，与持有公司 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 ...

Core Viewpoint - Yingxin Development (SZ 000620, closing price: 1.61 yuan) announced on August 14 that its 11th Board of Directors meeting was held via communication, where the proposal to change the company’s board secretary was reviewed [2]. Financial Performance - For the year 2024, Yingxin Development's revenue composition is as follows: 60.39% from residential property sales, 22.82% from the cultural tourism industry, and 16.79% from other businesses [2].

Group 1 - The company announced that Mr. Lu Bingbo will no longer serve as the secretary of the board and will not hold any positions in the company or its subsidiaries [2] - Mr. Bian Dongrui has been appointed as the new secretary of the board [2] - For the year 2024, the revenue composition of the company is as follows: 60.39% from residential property sales, 22.82% from the cultural tourism industry, and 16.79% from other businesses [2]

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 4日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行 了审查，相关公示情况及审查意见如下： 一、公示情况 （一）公示内容：拟激励对象姓名及职务 （二）公示期间：2025年8月5日至2025年8月14日 （三）公示方式：公司内部网站 （四） ...

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划 一、公示情况 （一）公示内容：拟激励对象姓名及职务 （二）公示期间：2025年8月5日至2025年8月14日 （三）公示方式：公司内部网站 （四）反馈方式：以书面方式或邮件方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。 （五）公示结果：在上述公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任 何个人或组织对公司本次股权激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。 二、核查方式及核查意见 （一）核查方式 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8 月4日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"） ...

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 14日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书 的议案》。根据公司工作安排，董事会同意鲁炳波先生不再担任公司董事会秘书 职务，并不再担任公司及控股子公司任何职务。同时经公司董事长、总裁提名， 董事会同意聘任边冬瑞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，鲁炳波先生未持有公司股票，不存在未履行的承诺事项。 公司及董事会对鲁炳波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会 2025年8月14日 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 ...