| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? 本次股东会无否决提案的情形。 | | | | | | ? 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 | | | | | | 一、 本次股东会的基本情况 | | | | | | （一）会议召开时间： | | | | | | 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天。 | | | | | | 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 | | | | | | 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； | | | | | | 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15- | | | | | | （二）股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。 ...

关于董事长辞职并改选董事长的公告 特此公告。 股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-032 新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 新华联文化旅游发展股份有限公司 2025 年 6 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 9 日收到公司董事长马晨山先生提交的书面辞职报告。马晨山先生因个人原 因申请辞去公司董事长及法定代表人职务，辞职后将继续担任公司董事职务及公 司子公司职务。马晨山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于改选公司董事长的议案》，同意改选王赓宇先生为公司董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。详情请见公司同日发布在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2025-033）。 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-031 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东会无否决提案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 本次股东会的基本情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 之有关规定。 （七）会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共469名，代表股份1,522,265,819股，占 公司有表决权股份总数的25.9250%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股 东代理人2名，代表股份数1,200,000,500股，占公司有表决权股份总数的20.4366%； （一）会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 13:30 开始，会期半天。 网络投票时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-033 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 董事会同意选举褚峰先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十次会议通知于2025年6月9日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于2025 年6月9日在公司会议室以现场表决及通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董 事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席了会议。根据半数以上董 事推举，本次会议由公司董事王赓宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选公司董事长的议案》 因马晨山先生已向董事会提交辞职报告辞去公司董事长及法定 ...

关于 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度股东会见证之 法律意见书 致：新华联文化旅游发展股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受新华联文化旅游发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），就本次公司股东会召集、召开程序、出席本次股东会人 员的资格以及本次股东会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师依据相关法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见 书出具之日前（含当 ...

北京铜官盈新文化旅游发展 股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月 9 日经公司 2024 年年度股东会审议通过） （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]231 号文《关于对牡丹 江石化集团公司规范为牡丹江石化集团股份有限公司的批复》批准，以募集方式 设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1996 年 10 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，增资向社会公众发行人民币 26,000,000 普通股。连同已 发行的社会公众 40,000,000 股经批准于 1996 年 10 月 29 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京铜官盈新文化旅游发展股份 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《新华联 文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-030 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于股东减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）股东湖南新华联建设 工程有限公司（以下简称"湖南华建"）拟于本公告披露之日起十五个交易日后 的三个月内（即 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 9 月 26 日）通过集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份 9,839,700 股（占公司总股本的比例为 0.17%）。上述减持方 式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定 确定。 根据湖南华建于 2023 年 12 月 20 日披露的《简式权益变动报告书》，湖南华 建按公司及两家子公司重整计划受领偿债资源后，将合计持有公司 420,201,923 股股份（该股份数额包含异议债权和暂缓债权，最终转增的准确股票数量以最终 确认的债权金额实际转增股票数量在中证登深圳分公司实际登记确认的数量为 准），占公司总股本的 7.16%，视为公司持股 5% ...

新华联（000620）公告，股东湖南新华联建设工程有限公司计划在2025年6月27日至2025年9月26日期 间，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份983.97万股，占公司总股本的0.17%。湖南华建目前持 有公司股份4919.85万股，占公司总股本的0.84%。此次减持主要由于资金需求，不会导致公司控制权变 更。 ...

据介绍，本次签约建设的基地将围绕长沙核心片场铜官窑短剧基地以及来悦城等分片场进行建设，项目 一期拟投入2000万元。基地建成后，将为湖南省乃至全国微短剧的创作、拍摄、制作等提供全方位的支 持和保障，切实解决湖南缺乏集约化短剧拍摄基地的难点，助力打造全省完整的微短剧产业生态链。 新华联文旅副总裁兼铜官窑国风乐园总经理刘春晖介绍，铜官窑得天独厚的文化属性，是吸引竖店影视 入驻的重要因素。以此次签约活动为契机，新华联文旅将以"科技+文化""传统+创新"双轮驱动，充分挖 掘产业文化链，打造文化消费新IP及消费场景，为文化传承与产业升级双向赋能。（燕云） （文章来源：证券时报网） 5月28日，"星耀铜官窑·共建湖南微短剧产业新高地"签约仪式在新华联文旅旗下长沙铜官窑国风乐园举 行，湖南竖店文化发展有限公司正式入驻铜官窑国风乐园，并将打造中部地区最大的短剧拍摄基地—— 竖店影视基地。 近年来，作为文化与科技深度融合的新兴文艺形态，微短剧日益成为丰富民众多样化精神文化生活的重 要形式，也因带动上下游产业链发展、推动创新创业，正成为"文化+科技"融合发展的新引擎。站在行 业发展风口，湖南省高度重视微短剧产业发展，在政策扶持、 ...