股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-016 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议通知于2025年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体 董事发出，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名；公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股 东会审议。 （二）审议通过了《2024年度总 ...

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-021 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配及公积金转增股本预案情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并利 润表归属于母公司所有者的净利润为-533,142,258.96元，本公司（母公司）2024 年度净利润50,227,414.23元，加上公司以前年度累计未分配利润-2,180,595,533.30 元，报告期末公司未分配的利润为-2,130,368,119.07元。 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公 司可持续发展，维护全体股东的长远 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213043 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213043号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是新华联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 2025 年 4 月 27 日 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213097 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 213097 号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了新华联公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213042 号 目 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213042 号 新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东： 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 我们接受新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"新华联公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了新华联公司 2024 年 12 月 31 日的公司 及合并资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司 及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213097 号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券 ...

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213044 号 目 录 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表 1-2 关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了新华联公司2024 年度营业收入扣除情况。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | 0.1900 | -147.37 | -1.8000 | | 每股净资产（元） | 0.83 | 0.92 | -9.78 | -0.39 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 1.12 | 0.89 | 1.03 | | 每股未分配利润(元) | -0.64 | -0.55 | -16.36 | -1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.43 | 38.75 | -21.47 | 52.53 | | 净利润(亿元) | -5.33 | 3.52 | -251.42 | -34.16 | | 净资产收益率(%) | -10.39 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- ...

新华联文化旅游发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新华联文化旅游发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利 益，根据（ 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和（ 新华联文化旅游发展 股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ 以下简称（ 舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类 ...

本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任期内，勤勉尽责、审慎独 立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股东的利益。 2024 年任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管 理出谋划策，就公司董事会换届等重大事项进行审核并出具了意见，促进董事会 决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内， 本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人丁明山，高级经济师，后 EMBA。2000 年至 2001 年任中国华力高科技 创业有限公司副董事长兼总裁，2001 年至今任中国华力 ...

本人杨金国，大学学历，执业律师；1986 年至 1995 年，历任司法部外国律 师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995 年至 1999 年任中华全国律师协 会秘书长；2003 年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月 至 2017 年 4 月任伊利集团董事，2016 年 3 月至 2022 年 5 月任杭州顺网科技股 份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司独立 董事；报告期内曾任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 任期内，本人积极参加董事会，深入了解公司的运作情况，为公司管理出谋 划策，就公司董事会换届选举等重大事项进行了审核，促进董事会决策的科学性、 客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人于 2024 年 6 月 27 日公司召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现 将本人 2024 年度任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 新华联文化旅游发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格 ...