成都高新发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第三条 审计委员会委员由 4 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 3 名。委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士，召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和经验。董事会成员中的职工代表 可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致 ...

（本修正案已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，尚需股东大会审议） 成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况和经营需要，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"或"的表述统一修订为"或者"，"半数以上"的表述 统一修订为"过半数"； 2、删除《公司章程》"第八章 监事会"的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 | 更改前 | 更改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（ ...

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召 开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于修订<成都高新发展 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司股 东会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会 议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及其配套规则要求，并进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公 司章程》及部分治理制度进行了修订。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-28 二、修订情况 成都高新发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-26 成都高新发展股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师 事务所不存在异议，本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 组织形式 | 年 | 7 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | ...

关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：董事会 本公司第九届董事会第五次临时会议决议召开本次股东大会（相 关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告》（2025-23））。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午13:30， 会期半天。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年6 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-24 成都高新发展股份有限公司 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书 面等方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九 兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席漆佳红，监事郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事 会主席漆佳红主持。会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中 期分红方案的议案》 会议认为本议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，有利于简化分红程序，稳定投资者分红预期，程序合法 合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 会议同意将该议案提交股东大会审议。 第九届监事会第三次临 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-23 成都高新发展股份有限公司 第九届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮 件方式发出。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在四川省成都高新区九兴 大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、龚敏、张腾文、 马桦、王华清出席了会议。会议由董事长周志主持。公司监事会主席 漆佳红，监事郑辉、晏庆，财务总监、董事会秘书张月列席了会议。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》进行修订， 修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新 ...

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者， 提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展 的信心，公司拟结合经营实际情况提高 2025 年度现金分红频次，提请股 东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案。具体情况如下： 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-25 成都高新发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）中期分红的授权 1 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间 可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、公司在实施 2025 年进行中期分红后现金流仍可以满足正常经营 和持续发展的需求。 （二）中期 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发 展 成都高新发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-1 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过"价值在线"平台线上参与高新发展2024年度业绩说明会的全 | | | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日（星期二）下午 2025 5 13 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线线上平台（https：//eseb.cn/1o6WvlodM4g） | | 上市公司接待 | 公司董事长周志先生，董事、总经理冯东先生，董事、副总经理徐 | | 人员姓名 | 亚平先生，独立董事龚敏先生，财务总监兼董事会秘书张月女士， | | | 副总经理孟繁新先生 | | 形式 | 网络文字互动方式 | | | 年年报提出以打造世界一流高科技现代企业 1、公司在 2024 | | | 为目标，可主营 95%是建筑施工，半导体业务还处 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-22 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00-16:00通过网址 1 https://eseb.cn/1o6WvlodM4g或使用微信扫描下方小程序码即可在线 参加说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00- 16 ...